香农芯创科技股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：300475        证券简称：香农芯创         公告编号：2025-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十五次（临时）会议通知于2025年12月1日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。第五届董事会第十五次（临时）会议于2025年12月4日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长黄泽伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　（一）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》；

　　经审议，董事会同意2026年度公司及子公司与无锡市欣珩科技有限公司（以下简称“无锡欣珩”）、无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称“无锡欣旸”）、无锡市欣联科技有限公司（以下简称“无锡欣联”）、无锡市新吴区欣融贸易有限公司（以下简称“无锡欣融”）及无锡市高发投资发展集团有限公司（以下简称“无锡高发投”）控制的其他主体发生总额不超过200,000万美元（或等值人民币及其他外币）的日常性关联交易。2026年度，在不超过上述总额度（含税）内，公司及子公司与上述关联方开展的日常关联交易，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类别间的调剂），具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

　　同时，董事会同意公司及子公司在不超过3.5亿美元的额度内为上述日常关联交易事项提供资产抵押/质押担保，有效期截至2026年12月31日，在有效期内上述额度可循环使用，任一时点资产抵押/质押余额不得超过3.5亿美元。

　　关联董事赵志东先生回避了表决。

　　本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　审议结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-096）、《华安证券股份有限公司关于公司预计2026年度日常性关联交易的核查意见》。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的议案》；

　　因公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期股票合计7,320,000股已上市流通，公司最新总股本增加至464,885,767股，基于公司股本发生上述变化，公司注册资本相应增加至人民币464,885,767元。

　　结合上述注册资本变更情况，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司取消监事会，《公司监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议该事项前，公司第五届监事会及监事仍将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。公司董事会同意对注册资本进行变更并对《公司章程》及其附件—《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。

　　董事会提请股东大会授权公司法定代表人组织办理工商注册变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《＜公司章程＞修订对照表》、《董事会议事规则》及《股东会议事规则》。

　　（三）审议通过《关于修订及制定公司制度的议案》；

　　为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，修订、制定了部分公司治理相关制度，具体表决结果如下：

　　3.1审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.2审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.3审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.4审议通过《关于修订＜对外担保制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.5审议通过《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.6审议通过《关于修订＜信息披露制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.7审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.8审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3.9审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3.10审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3.11审议通过《关于修订＜董事会战略与发展委员会工作细则＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3.12审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3.13审议通过《关于修订＜独立董事专门会议制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3.14审议通过《关于修订＜外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3.15审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3.16审议通过《关于修订＜内部控制制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3.17审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3.18审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3.19审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3.20审议通过《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3.21审议通过《关于制定＜子公司管理制度＞的议案》；

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3.22审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3.23审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度内容。

　　（四）审议通过《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》；

　　经审议，董事会同意公司合并报表范围内主体拟向银行及非银机构等主体新增申请额度不超过人民币95.4亿元（或等值外币）的授信。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在上述范围内组织办理授信并签署协议等相关文件。

　　为便于公司子公司日常经营业务开展，董事会同意公司合并报表范围内主体为联合创泰科技有限公司、宁国聚隆减速器有限公司、联合创泰（深圳）电子有限公司、深圳市新联芯存储科技有限公司、深圳市聚隆景润科技有限公司等全资子公司新增提供不超过人民币92.4亿元（或等值外币）的担保（含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。不含为日常关联交易事项提供的资产抵押/质押担保。下同），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在担保期限内，上述额度可循环使用。公司可根据实际情况对被担保对象（含上述被担保对象的全资子公司或者全资孙公司）之间的担保额度进行调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在上述范围内组织办理为全资子公司提供担保相关事宜并签署协议等相关文件。

　　同时，为便于公司控股子公司无锡海普芯创科技有限公司（以下简称“海普芯创”）及其子、孙公司经营业务开展，董事会同意海普芯创及其子、孙公司间相互提供担保额度不超过人民币3亿元（或等值外币，不含为日常关联交易事项提供的资产抵押/质押担保。），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在担保期限内，上述额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在上述范围内组织实施无锡海普芯创及其子、孙公司相互担保具体事宜。

　　上述授权有效期为股东大会审议通过之日起一年。

　　本议案经公司股东大会审议通过后，公司2024年年度股东大会通过的授信及为全资子公司提供担保事项提前终止。

　　审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-097）。

　　（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于2025年12月23日(星期二)召开公司2025年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。现场会议地点为深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室。

　　审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-098）。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十五次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：300475        证券简称：香农芯创        公告编号：2025-095

　　香农芯创科技股份有限公司第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十三次（临时）会议通知于2025年12月1日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届监事会第十三次（临时）会议于2025年12月4日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　（一）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》；

　　经审核，监事会认为：2026年度预计发生的日常性关联交易均为公司及子公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允合理。本次关联交易预计事项的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意该事项。

　　本议案不涉及监事回避表决。

　　审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-096）、《华安证券股份有限公司关于公司预计2026年度日常性关联交易的核查意见》。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的议案》；

　　经审核，监事会同意对注册资本进行变更并对《公司章程》及其附件—《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。

　　审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《＜公司章程＞修订对照表》、《董事会议事规则》及《股东会议事规则》。

　　（三）审议通过《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　经审核，监事会同意公司合并报表范围内主体向银行及非银机构等主体新增申请额度不超过人民币95.4亿元（或等值外币）的授信。监事会同意公司合并报表范围内主体为联合创泰科技有限公司、宁国聚隆减速器有限公司、联合创泰（深圳）电子有限公司、深圳市新联芯存储科技有限公司、深圳市聚隆景润科技有限公司等全资子公司新增提供不超过人民币92.4亿元（或等值外币）的担保（含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。不含为日常关联交易事项提供的资产抵押/质押担保。下同），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在担保期限内，上述额度可循环使用。公司可根据实际情况对被担保对象（含上述被担保对象的全资子公司或者全资孙公司）之间的担保额度进行调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

　　监事会同意无锡海普芯创科技有限公司及其子、孙公司间相互提供担保额度不超过人民币3亿元（或等值外币，含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。不含为日常关联交易事项提供的资产抵押/质押担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在担保期限内，上述额度可循环使用。

　　上述授权有效期为股东大会审议通过之日起一年。

　　本议案经公司股东大会审议通过后，公司2024年年度股东大会通过的授信及为全资子公司提供担保事项提前终止。

　　审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-097）。

　　三、备查文件

　　1、《第五届监事会第十三次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司监事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：300475        证券简称：香农芯创         公告编号：2025-096

　　香农芯创科技股份有限公司

　　关于预计2026年度日常性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次日常性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议；

　　2、本公告中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　　一、日常性关联交易基本情况

　　（一）日常性关联交易概述

　　2025年12月4日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，预计2026年度公司及子公司与无锡市欣珩科技有限公司（以下简称“无锡欣珩”）、无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称“无锡欣旸”）、无锡市欣联科技有限公司（以下简称“无锡欣联”）、无锡市新吴区欣融贸易有限公司（以下简称“无锡欣融”）及无锡市高发投资发展集团有限公司（以下简称“无锡高发投”）控制的其他主体发生日常性关联交易总额不超过200,000万美元（或等值人民币及其他外币，含税，下同。以2025年12月4日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元对7.0733元人民币进行折算，为1,414,660万元人民币）。在上述总额度范围内，公司及子公司与上述关联方开展的日常性关联交易，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

　　同时，为保障与上述关联方日常性关联交易顺利开展，公司及子公司拟在不超过3.5亿美元（或等值人民币及其他外币，下同）的额度内为日常性关联交易事项提供资产抵押/质押担保等措施，有效期为股东大会通过之日起至2026年12月31日止，在有效期内上述额度可循环使用，任一时点资产抵押/质押余额不超过3.5亿美元。

　　同时，提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在审议范围内组织谈判、签署相关协议等事宜。

　　该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事赵志东先生回避表决。保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　本次日常性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2026年度，预计公司及子公司与上述关联方发生日常关联交易金额不超过200,000万美元，具体情况如下：

　　单位：万美元

　　注：1、上表中与无锡欣融2025年年初至12月4日发生金额原币为人民币，按照2025年12月4日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元对7.0733元人民币折算为美元单位，下表同。

　　2、在不超过200,000万美元的额度内，公司及子公司与上述关联方开展的日常关联交易，可以根据实际情况在无锡高发投控制的无锡欣珩、无锡欣旸、无锡欣联、无锡欣融及其控制的其他主体之间进行额度调剂，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　经公司于2024年12月11日召开的第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议以及公司于2024年12月27日召开的2024年第六次临时股东大会审议通过，同意2025年度公司及子公司与无锡欣珩、无锡欣旸、无锡欣联、无锡欣融及无锡高发投控制的其他主体发生日常性关联交易总额不超过193,600万美元；在上述总额度范围内，公司及子公司与上述关联方开展的日常性关联交易，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。同时，同意公司及子公司在不超过3.5亿美元的额度内为日常性关联交易事项提供资产抵押/质押等措施，有效期为股东大会通过之日起至2025年12月31日止，在有效期内上述额度可循环使用，任一时点资产抵押/质押余额不得超过3.5亿美元。

　　2025年度，公司及子公司与上述关联方发生日常性关联交易情况如下：

　　单位：万美元

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）无锡欣珩

　　1、基本情况

　　名称：无锡市欣珩科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320214MADAPPBD05

　　注册资本：20,000万人民币

　　法定代表人：徐静艳

　　注册地址：无锡市高新技术产业开发区锡钦路9号新建综合楼4层102室

　　经营期限：2024-01-19 至 无固定期限

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；电子元器件批发；自行车及零配件批发；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；表面功能材料销售；高纯元素及化合物销售；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型有机活性材料销售；超材料销售；新型催化材料及助剂销售；超导材料销售；3D打印基础材料销售；软磁复合材料销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；铸造用造型材料销售；电线、电缆经营；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；合成材料销售；互联网设备销售；金属结构销售；光电子器件销售；供应用仪器仪表销售；光学仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　2、关联关系介绍

　　无锡欣珩与公司前12个月内持股5%以上股东无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）同受无锡高发投控制。因此，无锡欣珩为公司关联方，公司及子公司与无锡欣珩之间发生的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　经查询，无锡欣珩不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。

　　（二）无锡欣旸

　　1、基本情况

　　名称：无锡市欣旸贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91320214MADANGK49T

　　注册资本：20,000万人民币

　　法定代表人：徐静艳

　　注册地址：无锡市国家高新技术产业开发区锡钦路9号新建综合楼4层101室

　　营业期限：2024-01-12 至 无固定期限

　　经营范围：许可项目：黄金及其制品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子元器件批发；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；自行车及零配件批发；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；表面功能材料销售；高纯元素及化合物销售；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型有机活性材料销售；超材料销售；新型催化材料及助剂销售；超导材料销售；3D打印基础材料销售；软磁复合材料销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；铸造用造型材料销售；电线、电缆经营；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；合成材料销售；互联网设备销售；金属结构销售；光电子器件销售；供应用仪器仪表销售；光学仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　2、关联关系介绍

　　无锡欣旸与公司前12个月内持股5%以上股东新动能基金同受无锡高发投控制。因此，无锡欣旸为公司关联方，公司及子公司与无锡欣旸之间发生的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　经查询，无锡欣旸不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。

　　（三）无锡欣联

　　1、基本情况

　　名称：无锡市欣联科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320214MADN9DR59J

　　注册资本：30,000万人民币

　　法定代表人：徐静艳

　　注册地址：无锡市新吴区锡钦路9号新建综合楼4层103室

　　营业期限： 2024-06-27 至 无固定期限

　　经营范围： 一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；电子元器件批发；文具用品批发；家用视听设备销售；广播影视设备销售；自行车及零配件批发；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；表面功能材料销售；高纯元素及化合物销售；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；超材料销售；新型催化材料及助剂销售；超导材料销售；3D打印基础材料销售；软磁复合材料销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；合成材料销售；显示器件销售；金属结构销售；光学仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　2、关联关系介绍

　　无锡欣联与公司前12个月内持股5%以上股东新动能基金同受无锡高发投控制。因此，无锡欣联为公司关联方，公司及子公司与无锡欣联之间发生的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　经查询，无锡欣联不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。

　　（四）无锡欣融

　　1、基本情况

　　名称：无锡市新吴区欣融贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91320214MAD2180MXD

　　注册资本：19,000万人民币

　　法定代表人：徐静艳

　　注册地址：无锡市新吴区和风路26号新发汇融广场G栋512室

　　经营期限：2023-11-08 至 无固定期限

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；地板销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；日用陶瓷制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；集贸市场管理服务；金银制品销售；珠宝首饰批发；水产品批发；食用农产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；汽车零配件批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；五金产品批发；电子元器件批发；化妆品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；日用品批发；纺织、服装及家庭用品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售；高性能有色金属及合金材料销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；光伏设备及元器件销售；光学仪器销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子真空器件销售；电力电子元器件销售；电池销售；食品进出口；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　2、关联关系介绍

　　无锡欣融与公司前12个月内持股5%以上股东新动能基金同受无锡高发投控制。因此，无锡欣融为公司关联方，公司及子公司与无锡欣融之间发生的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　经查询，无锡欣融不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。

　　（五）无锡高发投

　　1、基本情况

　　名称：无锡市高发投资发展集团有限公司

　　统一社会信用代码：91320214MA1X840L5N

　　注册资本：1,804,500万人民币

　　法定代表人：黄际洲

　　注册地址：无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场G栋（2号楼）609

　　经营期限：2018-09-25 至 无固定期限

　　经营范围：从事企业资产的收购、重组、转让；利用自有资金对外投资；受托资产管理；城市基础设施建设和管理；土地平整；建设工程施工；自有房屋租赁（不含融资租赁）；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　2、关联关系介绍

　　公司前12个月内持股5%以上股东新动能基金受无锡高发投控制，无锡高发投为公司关联方。

　　3、履约能力分析

　　经查询，无锡高发投不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、关联交易的原则

　　市场原则：双方产品的采购，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格，具体采购价格在分项合同或每次订单中约定明确。

　　书面原则：全部交易均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

　　公开原则：依法履行信息披露义务。

　　回避原则：在甲方审议关联交易时，遵守关联方回避表决的要求。

　　2、价格核定

　　协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

　　3、结算办法

　　按双方订立合同或协议为准。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　2025年12月4日，公司与无锡欣珩、无锡欣旸、无锡欣联、无锡欣融以及无锡高发投签署了《2026年度关联交易总体合同书》。《2026年度关联交易总体合同书》经双方签字（法定代表人或被授权人签字或加盖法定代表人个人印章）及盖公章或合同专用章并由双方履行完毕相关内部程序后生效。合同有效期自合同生效之日起至2026年12月31日止。

　　四、交易目的及影响

　　公司及子公司与关联方的日常关联交易符合其经营发展的需要，关联交易价格均以市场价格为基础，由交易双方协商确定，不会对公司及子公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见、监事会意见及中介意见

　　（一）独立董事专门会议

　　独立董事专门会议通过对公司提交的相关资料进行认真的审核并进行必要的质询与咨询后认为：公司2026年度预计发生的日常性关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，独立董事一致同意《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：2026年度预计发生的日常性关联交易均为公司及子公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允合理。本次关联交易预计事项的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意该事项。

　　（三）中介机构意见

　　经核查，公司保荐机构华安证券股份有限公司认为：本次日常性关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议审议批准，关联董事赵志东先生回避了表决，公司独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见，该议案尚需经过公司股东大会审议。上述事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定及《公司章程》的规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司预计2026年度日常性关联交易的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第十五次（临时）会议决议》；

　　2、《第五届监事会第十三次（临时）会议决议》；

　　3、《独立董事专门会议2025年第三次会议决议》；

　　4、《2026年度关联交易总体合同书》；

　　5、《华安证券股份有限公司关于公司预计2026年度日常性关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：300475        证券简称：香农芯创        公告编号：2025-097

　　香农芯创科技股份有限公司

　　关于申请授信并为全资子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、截至本公告日，以本次对全资子公司新增提供最高担保额度92.4亿元（或等值外币）计算，公司合并报表范围主体为全资子公司累计提供担保额度为92.4亿元（含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。不含为日常关联交易事项提供的资产抵押/质押担保。下同），占公司2024年度经审计净资产的比例为314.57%。待股东大会审议通过后，由2024年年度股东大会审议通过的为全资子公司提供的82.4亿元担保（含反担保）额度提前终止。

　　2、本次被担保主体中，全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）、深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）、联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）最近一期资产负债率分别为71.85%、94.30%、97.43%，本次为联合创泰、新联芯、创泰电子合计新增提供担保金额为90.5亿元（或等值外币，含反担保），占公司2024年度经审计归母净资产的比例为308.10%。

　　3、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

　　4、本公告中如有各分项加总数与合计数差异，系四舍五入导致。

　　一、本次申请授信并提供担保事项概述

　　（一）本次申请授信事项

　　根据生产经营需要，公司合并报表范围内主体拟向银行及非银机构等主体申请额度不超过人民币95.4亿元（或等值外币）的授信。在申请的授信额度内，公司合并报表范围内主体可以办理贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押等多种形式的融资，上述资金使用必须是公司合并报表范围内主体主营业务所需要的营运资金，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的合并报表范围外的公司。

　　上述新增授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。授信期限内，上述额度可循环使用。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度范围内组织办理授信并签署办理贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证等相关业务的相关文件。上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。

　　（二）本次提供担保事项

　　为便于公司子公司日常经营业务开展，公司第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议同意公司合并报表范围内主体为联合创泰、宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）、创泰电子、新联芯、深圳市聚隆景润科技有限公司（以下简称“聚隆景润”）等全资子公司新增提供不超过人民币92.4亿元（或等值外币，含反担保）的担保，担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。担保期限内，上述额度可循环使用。上述授信及担保的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。

　　本次公司拟新增担保事项具体情况如下：

　　注:1、上表中资产负债率为截至2025年9月30日资产负债表数据。担保余额为截至2025年12月1日数据（美元合同按照2025年12月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为美元对人民币7.0759元折算）。

　　2、 上表中“截至目前担保余额”不包括公司及子公司为公司2025年度日常性关联交易提供的资产抵押/质押担保余额；“本次新增担保额度”不包括公司及子公司拟为公司2026年度日常性关联交易提供的资产抵押/质押担保。

　　在上述额度范围内，公司可根据实际情况对被担保对象（含上述被担保对象的全资子公司或全资孙公司）之间的担保额度进行调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

　　公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在上述范围、额度内组织办理担保相关事宜并签署担保协议等相关文件。上述授权有效期为股东大会审议通过之日起一年。自本次申请授信及提供担保事项获股东大会通过之日起，公司2024年年度股东大会通过的授信并为全资子公司提供担保事项提前终止。

　　同时，为便于公司控股子公司无锡海普芯创科技有限公司（以下简称“海普芯创”）及其子、孙公司经营业务开展，董事会同意海普芯创及其子、孙公司间相互提供担保额度不超过人民币3亿元（或等值外币，不含为日常关联交易事项提供的资产抵押/质押担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在担保期限内，上述额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在上述范围内组织实施无锡海普芯创及其子、孙公司相互担保具体事宜。上述授权有效期为股东大会审议通过之日起一年。

　　三、被担保方基本情况

　　（一）联合创泰基本情况

　　企业名称：联合创泰科技有限公司

　　商业登记证号码：62335461-000-11-20-2

　　类型：私人公司

　　注册地址：香港中环德辅道中99-105号大新人寿大厦5楼

　　股本：500万元港币

　　注册日期：2013年11月14日

　　主要经营范围：电子元器件贸易

　　联合创泰是公司全资子公司，不是失信被执行人。

　　联合创泰的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　注：2024年度/2024年12月31日数据已经审计，2025年三季度/2025年9月30日数据未经审计。

　　（二）创泰电子基本情况

　　企业名称：联合创泰（深圳）电子有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5G9GMX3H

　　法定代表人：黄泽伟

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　注册资本：5000万人民币

　　营业期限：2020-07-06 至无固定期限

　　主要经营范围：电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；销售代理等。

　　创泰电子是公司全资子公司，不是失信被执行人。

　　创泰电子的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　注：2024年度/2024年12月31日数据已经审计，2025年三季度/2025年9月30日数据未经审计。

　　（三）新联芯基本情况

　　企业名称：深圳市新联芯存储科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5GB4JN0Q

　　法定代表人：彭红

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　注册资本：1000万元人民币

　　营业期限：2020年08月05日 至无固定期限

　　主要经营范围：一般经营项目是：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术服务；数据处理服务；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；销售代理；贸易代理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　新联芯为公司全资子公司，其不是失信被执行人。

　　新联芯的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　注：2024年度/2024年12月31日数据已经审计，2025年三季度/2025年9月30日数据未经审计。

　　（四）聚隆减速器基本情况

　　企业名称：宁国聚隆减速器有限公司

　　统一社会信用代码:91341881153441456F

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：徐伟

　　注册资本： 1000万元人民币

　　成立日期：1997年8月26日

　　住所：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

　　主要经营范围：家用电器核心零部件的研发、生产、销售。

　　聚隆减速器是公司全资子公司，不是失信被执行人。

　　聚隆减速器的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　注：2024年度/2024年12月31日数据已经审计，2025年三季度/2025年9月30日数据未经审计。

　　（五）聚隆景润基本情况

　　企业名称：深圳市聚隆景润科技有限公司

　　统一社会信用代码: 91440300MA5G2QPX1A

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：李小红

　　注册资本：35000万人民币

　　营业期限：2020-03-02 至 2040-02-20

　　住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1288号航天科技广场B座22B01

　　主要经营范围：一般经营项目是：机器人研发、技术咨询、技术转让。以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　聚隆景润是公司全资子公司，不是失信被执行人。

　　聚隆景润的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　注：2024年度/2024年12月31日数据已经审计，2025年三季度/2025年9月30日数据未经审计。

　　四、协议的主要内容

　　本次授信、担保等相关协议尚未签署，在授权范围内，以各方最终协商签署的合同为准。

　　五、董事会意见

　　1、本次申请授信并提供担保事项结合考虑了公司业务发展对资金的需求和当前市场融资环境，有利于为公司扩大业务规模增加资金保障。

　　2、本次担保对象为公司全资子公司，财务风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，以本次对全资子公司新增提供最高担保额度92.4亿元（或等值外币）计算，公司合并报表范围主体为全资子公司累计提供担保额度为92.4亿元，占公司2024年度经审计净资产的比例为314.57%。待股东大会审议通过后，由2024年年度股东大会审议通过的为全资子公司提供的82.4亿元担保额度提前终止。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、《第五届董事会第十五次（临时）会议决议》；

　　2、《第五届监事会第十三次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：300475                  证券简称：香农芯创                  公告编号：2025-098

　　香农芯创科技股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月23日14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月18日

　　7、出席对象：

　　（1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及相关人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告文件。

　　议案1.00及议案3.00为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，议案1.00涉及关联股东回避表决的，相关关联股东应回避表决；议案3.00需逐项表决。议案2.00及4.00为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记地点：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼。

　　2、登记时间：2025年12月19日、12月22日9:30-11:30和13:00-17:00。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记，不接受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2025年12月22日17:00前送达公司证券部，来信请注明“股东大会”字样。

　　4、会议联系人：公司证券部

　　电话：0563-4186119

　　传真：0563-4186119

　　电子邮箱：ir@shannonxsemi.com

　　邮政编码：518000

　　通讯地址：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼。

　　5、参加会议人员的所有费用自理。

　　6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第十五次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：授权委托书附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“350475”，投票简称为“香农投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年12月23日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月23日9:15，结束时间为2025年12月23日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　参会股东登记表

　　附件三

　　授权委托书

　　兹全权委托              先生（女士）代表本人（单位）出席香农芯创科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人（有权/无权）按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。具体授权表决意见如下：

　　委托人签名（盖章）:                委托人身份证（营业执照）号码：

　　持股数量：                  股         受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：      年   月   日

　　委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止

　　注：1、委托人请在非累计投票提案等选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

　　3、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。