金龙羽集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002882         证券简称：金龙羽         公告编号：2025-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情况；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年12月8日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

　　2025年12月8日9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月8日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生

　　6、股权登记日：2025年12月2日

　　7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席会议总体情况：

　　参加本次会议的股东及股东代理人共298名，代表股份275,458,300股，占公司有表决权股份总数的63.63%。

　　其中：现场出席会议的股东及股东代理人6名，代表股份272,516,100股，占公司有表决权股份总数的62.95%；通过网络投票出席会议的股东292名，代表股份2,942,200股，占公司有表决权股份总数的0.68%。

　　注：本公告比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。

　　2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议，广东华商律师事务所律师见证了本次会议。

　　三、会议提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案。审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；

　　经累积投票表决，下列人员补选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭少明先生、倪洁云女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议。

　　具体表决结果如下：

　　1.01 选举郭少明先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意274,480,119股，占出席会议有效表决权股份数的99.64%；

　　是否当选：郭少明先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　1.02 选举倪洁云女士为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意274,398,793股，占出席会议有效表决权股份数的99.62%；

　　是否当选：倪洁云女士当选为公司第四届董事会独立董事。

　　2、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

　　表决结果：同意275,361,400股，占出席会议有效表决权股份数的99.96%；反对74,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.03%；弃权22,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

　　3、逐项审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》；

　　本议案系逐项表决议案，各子议案表决结果具体如下：

　　3.01 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：同意275,372,500股，占出席会议有效表决权股份数的99.97%；反对68,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.02%；弃权17,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

　　3.02 审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名的议案》；

　　表决结果：同意273,934,400股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1,503,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权20,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

　　3.03 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意273,938,200股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1,502,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权17,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

　　上述子议案分别获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议审议通过。

　　4、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

　　本议案系逐项表决议案，各子议案表决结果具体如下：

　　4.01 审议通过了《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意273,938,000股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1,503,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权17,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

　　4.02 审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意273,937,500股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1,503,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权17,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

　　4.03 审议通过了《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意273,938,900股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1,502,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权17,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

　　4.04 审议通过了《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意273,940,400股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1,503,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权14,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

　　4.05 审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意273,938,600股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1,503,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权16,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

　　4.06 审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》；

　　表决结果：同意273,938,600股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1,503,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权16,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

　　4.07 审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

　　表决结果：同意273,938,300股，占出席会议有效表决权股份数的99.45%；反对1,503,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.55%；弃权17,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

　　5、审议通过了《关于增加2025年度对外担保预计的议案》；

　　表决结果：同意275,363,000股，占出席会议有效表决权股份数的99.97%；反对76,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.03%；弃权19,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东华商律师事务所李俊男、刘星佐律师出席并现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、金龙羽集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于金龙羽集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月9日

　　证券代码：002882         证券简称：金龙羽        公告编号：2025-086

　　金龙羽集团股份有限公司第四届董事会

　　第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2025年12月8日下午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开，会议通知于2025年12月3日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，列席会议人员有高级管理人员4人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会拟补选各专门委员会成员。具体情况如下：

　　董事会战略委员会：补选倪洁云女士为战略委员会委员，与郑有水先生（主任委员）、彭松先生组成公司第四届董事会战略委员会；

　　董事会提名委员会：补选倪洁云女士为提名委员会主任委员，与彭松先生、郑焕然先生组成公司第四届董事会提名委员会；

　　董事会薪酬与考核委员会：补选郭少明先生为薪酬与考核委员会委员，与彭松先生（主任委员）、郑焕然先生组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会；

　　董事会审计委员会：补选郭少明先生为审计委员会主任委员、倪洁云女士为审计委员会委员，与彭松先生组成公司第四届董事会审计委员会。

　　（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。董事会对相关制度的修订、制定进行了逐项审议：

　　2.1 审议通过了《关于修订＜战略委员会工作细则＞的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2.2 审议通过了《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2.3 审议通过了《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2.4 审议通过了《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2.5 审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2.6 审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2.7 审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2.8 审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2.9 审议通过了《关于修订＜董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2.10 审议通过了《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2.11 审议通过了《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述十一项制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　（一）第四届董事会第十七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月9日

　　证券代码：002882          证券简称：金龙羽          公告编号：2025-087

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于项目中标的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目中标的主要情况

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年1月7日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网物资有限公司2019年10kV交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称“2020年中标项目”），按中标比例预估中标金额为27,148万元（含税）。

　　公司下属子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压公司”）、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）于2021年8月4日收到南方电网物资有限公司于2021年8月4日作出的《中标通知书》，确认中标南方电网物资有限公司2021年110kV交流电力电缆、低压交流电力电缆（阻燃型）、10kV交流电力电缆（阻燃型）、低压电线框架招标部分项目（以下简称“2021年下属子公司中标项目”），按中标比例预估中标金额合计为29,371.21万元。

　　公司下属子公司电缆实业于2022年8月15日收到南方电网物资有限公司于2022年8月15日作出的《中标通知书》，确认中标南方电网物资有限公司2022年10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）框架招标部分项目（以下简称“2022年下属子公司中标项目”），按中标比例预估中标金额为16,029.77万元。

　　具体情况及进展公告详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、尚未完结中标项目签署合同及执行的情况

　　截至2025年11月30日，上述标包中本公司已签订合同金额总计67,721.06万元（含税），分别如下：

　　（1）2020年中标项目中与南方电网下属子公司云南电网有限责任公司签订合同金额为1,194.47万元（含税），已发货1,194.47万元（含税）；与南方电网下属子公司深圳供电局有限公司签订合同金额为5,442.06万元（含税），已发货5,442.06万元（含税）；与南方电网下属子公司广西电网有限责任公司签订合同金额为15,154.72万元（含税），已发货15,096.07万元（含税）。本公司就2020年中标项目所确认的累计销售额为21,605.37万元（含税）。

　　（2）2021年下属子公司中标项目中与南方电网下属子公司深圳供电局有限公司签订合同金额为6,124.66万元（含税），已发货6,124.66万元（含税）；与南方电网下属子公司广州供电局有限公司已签订合同金额10,210.42万元（含税），已发货10,210.42万元（含税）；与南方电网下属子公司海南电网有限责任公司签订合同金额为1,509.33万元（含税），已发货1,509.33万元（含税）；与南方电网下属子公司广东电网有限责任公司签订合同金额为13,752.23万元（含税），已发货13,680.62万元（含税）。本公司就2021年下属子公司中标项目所确认的累计销售额为31,523.09万元（含税）。

　　（3）2022年下属子公司中标项目中与南方电网下属子公司贵州电网有限责任公司签订合同金额为12,483.16万元（含税），已发货11,142.82万元（含税）；与南方电网下属子公司云南电网有限责任公司签订合同金额为1,850.01万元（含税），已发货1,761.15万元（含税）。本公司就2022年下属子公司中标项目所确认的累计销售额为12,340.26万元（含税）。

　　注:1、已签订合同金额总计数与各明细相加尾数不一致系四舍五入导致。

　　2、超高压公司已注销，相关业务由电缆实业承继，详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司之间吸收合并的进展公告》（公告编号：2025-052）。

　　截至2025年11月30日，2020年中标项目已确认销售额占签订合同金额的99.15%，2021年下属子公司中标项目已确认销售额占签订合同金额的99.77%，2022年下属子公司中标项目已确认销售额占签订合同金额的86.10%，中标项目已完成绝大部分供货，剩余尚未履行部分对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司后续将不再披露上述中标项目的进展公告。

　　三、合同主要内容

　　1、合同生效条件：双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章；

　　2、合同标的：低压交流电力电缆（阻燃型）、10kV交联电缆（阻燃型）、低压电线、低压交流电力电缆（普通型）、10kV交流电力电缆（阻燃型）、110kV交流电力电缆、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型）；

　　3、合同总金额：67,721.06万元（含税）（注：2020年中标项目、2021年下属子公司中标项目以及2022年下属子公司中标项目已签合同金额之和）；

　　4、合同双方：买方为南方电网下属子公司深圳供电局有限公司、云南电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、广州供电局有限公司、海南电网有限责任公司、广东电网有限责任公司、贵州电网有限责任公司；卖方为金龙羽集团股份有限公司、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司；

　　5、签署地点：买方所在地；

　　6、合同履行期：按相应合同的约定履行；

　　7、合同价款支付：合同价款分预付款、入卖方成品库款、交货款和结清款

　　四次支付。付款方式：电汇、汇票或支票以及双方认可的其他方式；

　　8、违约责任：对于买方或卖方的违约行为，按照双方签订的相应的采购合同中的相应条款执行；

　　9、争议解决方式：双方在合同执行中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成向买方所在地人民法院提起诉讼；

　　10、履约保证金：除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

　　四、合同履行对公司的影响

　　1、公司2024年度经审计的营业总收入为367,516.26万元，主营业务收入363,707.23万元，归属于上市公司股东的净利润为14,013.54万元，具备履行合同的资金实力；公司目前的产能能够保证合同得到正常履行。

　　2、上述中标项目签订合同总金额占本公司2024年度经审计主营业务收入的18.62%，合同的履行预计将对公司经营业绩产生积极影响。

　　3、合同的履行对公司业务、经营的独立性不产生影响。公司主要业务不会因履行该合同而对交易对方形成依赖。

　　五、合同履行的风险提示

　　双方已签订的相应采购合同中已就违约、争议以及遭遇不可预计或不可抗力时的应对措施和责任归属等做出明确规定，但在合同履行期间可能出现的各种问题仍有可能对合同的履行造成影响。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司及下属子公司电缆实业、超高压电缆与南方电网下属子公司云南电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、深圳供电局有限公司、广州供电局有限公司、广东电网有限责任公司、海南电网有限责任公司及贵州电网有限责任公司签署的合同。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月9日