中南出版传媒集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：601098        证券简称：中南传媒     公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月8日

　　(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长贺砾辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席9人，董事熊名辉因公未出席本次会议；

　　2、 董事会秘书王清学出席本次会议，副总经理梁威、王斗、易言者、徐向荣、张健，财务总监马睿，副总经理杨俊杰、刘俊良、钟武勇列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于与关联方签订委托经营管理合同暨控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：许智、徐烨

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月9日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书