嘉环科技股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告（下转D20版）

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技        公告编号：2025-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

　　一、 公司本次制定、修订部分治理制度情况

　　为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，在对《公司章程》及配套议事规则修订完善的基础上，公司对现有制度规范体系进行了梳理，制定并修订部分治理制度，具体情况如下：

　　上述制度中，1-13项经董事会审议后生效，14-27项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、上网公告附件

　　1. 股东会议事规则

　　2. 董事会议事规则

　　3. 独立董事议事规则

　　4. 关联交易决策制度

　　5. 对外担保决策制度

　　6. 对外投资管理制度

　　7. 累积投票制实施细则

　　8. 防范控股股东及关联方占用公司资金制度

　　9. 募集资金管理制度

　　10. 信息披露事务管理制度

　　11. 控股股东及实际控制人行为规范

　　12. 内部审计管理制度

　　13. 内幕信息知情人登记管理制度

　　14. 投资者关系管理制度

　　15. 会计师事务所选聘制度

　　16. 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范

　　17. 董事和高级管理人员薪酬管理制度

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：603206          证券简称：嘉环科技         公告编号：2025-064

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于为子公司提供履约担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足南京嘉环网络通信技术有限公司（以下简称“嘉环网通”）经营发展的需要，公司拟向中建材信息技术股份有限公司、中建材信息科技有限公司（以下合并简称“中建材”）出具担保函，为嘉环网通与中建材之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）提供履约担保，公司承担保证责任的最高金额分别为：中建材信息技术股份有限公司￥500,000,000.00（大写：伍亿元整），中建材信息科技有限公司￥500,000,000.00（大写：伍亿元整），保证期间为担保函约定的最高额保证期限终止之日起两年。

　　（二） 内部决策程序

　　2025年12月8日，公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供履约担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况

　　被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、 担保协议的主要内容

　　为确保嘉环网通与中建材自担保函出具之日起至2030年12月31日之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）的履行，公司自愿对嘉环网通在上述时限内与中建材签订的协议（或合同）的全部付款义务（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行向中建材承担连带保证责任。但公司承担保证责任的最高金额分别为：中建材信息技术股份有限公司￥500,000,000.00（大写：伍亿元整），中建材信息科技有限公司￥500,000,000.00（大写：伍亿元整）。公司承担连带保证责任的保证期间为担保函约定的最高额保证期限终止之日(即2030年12月31日)起两年。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　为满足嘉环网通经营发展的需要，全面支持嘉环网通的市场开拓，在综合考虑嘉环网通盈利能力、偿债能力和风险等各方面的基础上，经审慎研究后决定提供履约担保。嘉环网通作为公司全资子公司，经营和财务状况稳定，公司能够及时掌握其偿债能力，担保风险处于公司可控范围内。本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、 董事会意见

　　公司于2025年12月8日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供履约担保的议案》，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为88,445.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的39.96%；公司及控股子公司对外担保余额为32,070.74万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的14.49%。公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2025-061

　　嘉环科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日以现场方式召开了第二届监事会第十四次会议。公司于2025年12月5日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司监事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2025-066

　　嘉环科技股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月24日  15点00分

　　召开地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月24日

　　至2025-12-24

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件及股东账户卡；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人的身份证复印件、委托人授权委托书、委托人股票账户卡。

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖法人股东印章）等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件(法人股东为加盖法人印章的营业执照复印件)、委托人授权委托书（需加盖法人股东公章）。

　　（3） 登记地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）。

　　（4） 登记时间：2025年12月23日上午9:30-11：30，下午14:00-16:00。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；

　　2、 会务联系方式

　　联系人：乔继虎

　　联系电话：025-84804818转891

　　联系邮件：IR@bestlink.com.cn

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　嘉环科技股份有限公司：

　　兹委托　　　        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2025-060

　　嘉环科技股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日以现场会议和通讯会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2025年12月5日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中韩保华通过通讯的方式参加，其他董事现场参加。会议由公司董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-062）。

　　（二） 审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案部分治理制度修订尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-063）。

　　（三） 审议通过《关于为子公司提供履约担保的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于为子公司提供履约担保的公告》（公告编号：2025-064）。

　　（四） 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-065）。

　　（五） 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　公司决定于2025年12月24日下午15:00召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技        公告编号：2025-065

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：南京嘉环网络通信技术有限公司

　　● 增资金额：36,999.00万元

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司向南京嘉环网络通信技术有限公司（以下简称“嘉环网通”）进行增资36,999.00万元，用于补充其营运资金，增强其发展能力，本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升嘉环网通的核心竞争力，补充其营运资金，增强其发展能力，公司拟以自有资金人民币36,999.00万元向嘉环网通进行增资，增资后嘉环网通的注册资本由3,001.00万元变更为40,000.00万元，仍为公司全资子公司。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年12月8日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

　　本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　嘉环网通成立于2001年，位于江苏省南京市，为公司的全资子公司。主要经营范围为：电子产品、通信产品、网络设备的软硬件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售；网络工程设计安装；通信设备维修；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）投资标的具体信息

　　1、增资标的基本情况

　　2、增资标的最近一年又一期财务数据

　　单位：元

　　3、增资前后股权结构

　　单位：万元

　　（三）出资方式及相关情况

　　公司拟以自有资金向嘉环网通增资36,999.00万元。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次对全资子公司嘉环网通增资，是基于公司实际经营发展的需要。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况，不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。

　　四、对外投资的风险提示

　　本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技        公告编号：2025-062

　　嘉环科技股份有限公司关于

　　取消监事会并修订＜公司章程＞的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　一、取消监事会情况

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，继续履行监事会职责。自股东大会审议通过之日起，公司第二届监事会成员何伟、马庆辉、胥晓冬将不再担任公司监事职务。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于上述情况并结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。因修订导致的章节、条款序号的调整，涉及条款之间相互引用的变更等，在不涉及其他实质性修订的前提下，不再逐项列示，具体修订内容如下：

　　（下转D20版）