淮北矿业控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：600985             证券简称：淮北矿业            公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月24日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月24日  10 点00 分

　　召开地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月24日

　　至2025年12月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　未征集投票权

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年12月8日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年12月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次会议材料将于会议召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：淮北矿业（集团）有限责任公司、国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证、法定代表人授权委托书。2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理人出席会议的，应持有本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）登记时间：2025年12月23日上午：8:30-11:30；下午：14:00-17:00

　　（三）登记地点：公司证券投资部

　　（四）股东可采用电子邮件、传真或信函等方式进行登记（需提供有关证件复印件），登记时间以公司收到为准，并请注明联系电话。逾期未办理登记的，请于会议召开当日10：00之前办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：焦道杰

　　联系电话：0561-4955888

　　电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com

　　联系地址：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业

　　邮政编码：235000

　　（二）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　淮北矿业控股股份有限公司：

　　兹委托　　  　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600985              证券简称：淮北矿业            公告编号：2025-041

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于部分董事离任及补选董事暨

　　调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于近日收到董事陈金华先生、周四新先生、刘杰先生的辞职报告，辞职报告自送达公司时生效，具体情况如下：

　　（二）离任对公司的影响

　　陈金华先生、周四新先生、刘杰先生已按照公司规定做好工作交接，辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。

　　公司董事会对陈金华先生、周四新先生在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选非独立董事情况

　　经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第八次会议审议通过，同意补选刘杰先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件）；经公司股东中国信达资产管理股份有限公司提名及董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第八次会议审议通过，同意补选吴蓉女士为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件）。上述人员任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　三、选举职工董事情况

　　公司于12月5日召开第八届职代会第三次联席会议，选举赵世通先生（简历详见附件）为公司职工董事，任期自本次选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　选举赵世通先生为公司职工董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　四、调整董事会专门委员会委员情况

　　根据上述人员变动情况，结合工作需要，对公司第十届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会委员进行调整，情况如下：

　　调整前：

　　战略委员会：由孙方先生、邱丹先生、周二元先生、王敏先生、李桂臣先生5名委员组成，孙方先生任主任委员。

　　薪酬与考核委员会：由王敏先生、刘杰先生、陈金华先生、姚圣先生、裴仁彦先生5名委员组成，王敏先生任主任委员。

　　审计委员会：姚圣先生、周四新先生、王敏先生、李桂臣先生、裴仁彦先生5名成员组成，姚圣先生任主任委员。

　　调整后：

　　战略委员会：由孙方先生、邱丹先生、周二元先生、王敏先生、吴蓉女士5名委员组成，孙方先生任主任委员。

　　薪酬与考核委员会：由王敏先生、赵世通先生、李桂臣先生、姚圣先生、裴仁彦先生5名委员组成，王敏先生任主任委员。

　　审计委员会：姚圣先生、赵世通先生、王敏先生、李桂臣先生、裴仁彦先生5名委员组成，姚圣先生任主任委员。

　　补选吴蓉女士为公司非独立董事事项尚须股东会审议，待股东会审议通过后，吴蓉女士方能履行战略委员会委员职责。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　附件：相关人员简历

　　刘杰，男，1969年6月生，研究生学历，高级政工师。1990年8月起历任淮北选煤厂机电科技术员、助工、党委组织部干事、水洗车间副主任、党委组织部副部长、党委组织部部长；2003年3月起任淮北矿业集团组织人事部科技科副科长；2004年12月起历任合肥办事处主任助理、副主任、主任；2010年12月起任临涣选煤厂党委委员、书记；2015年11月起历任淮北矿业集团党委工作部常务副部长、部长、机关党委书记、武装部部长、党委委员、统战部部长、新区党委书记；2017年2月起历任淮北矿业集团党委委员、组织（人事）部部长、机关党委书记兼新区党委书记，淮北矿业副总经理、职工董事、董事会秘书；现任淮北矿业集团党委委员，淮北矿业董事会秘书、副总经理。

　　吴蓉，女，1980年12月出生，大学学历，经济师。2003年7月起历任中信银行合肥分行行员，安徽华安会计师事务所职员，安徽盐业公司职员；2004年10月起历任中国信达合肥办事处资金财务部职员，资金财务部、业务二部副经理；2013年1月起历任中国信达安徽分公司业务二处经理，股权管理处经理、高级副经理、副处长、处长、高级经理。2024年1月至今兼任安徽建工三建集团有限公司董事会董事；2025年3月至今任中国信达安徽分公司总经理助理。

　　赵世通，男，1973年12月出生，研究生学历，高级政工师。1992年7月起历任沈庄矿职工子弟学校教师，宣传部干事，绿原公司灯泡厂厂长；2003年12月起历任金岩高岭土公司办公室秘书，煅烧厂厂长；2005年12月起任孙疃矿政工部部长；2010年1月起历任淮北矿业集团组织（人事）部人事科科员（正科级）、领导人员管理科科长、副处级组织员；2013年7月起历任雷鸣科化党委副书记、纪委书记、董事会秘书；2016年7月起历任华塑股份董事、党委副书记、党委书记、董事长；2023年8月至今任淮北矿业工会副主席。

　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业    编号：临2025—038

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2025年11月28日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第八次会议的通知，会议于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开，应参会董事8人，实参会董事8人，公司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持，审议通过了以下事项：

　　一、关于2026年度日常关联交易预计的议案

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易总额为136.70亿元，其中与关联方发生的购销、服务类日常关联交易金额为36.70亿元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为100.00亿元。

　　本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生回避表决。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-039）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议补充协议》暨关联交易的议案

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　同意淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司、安徽华塑股份有限公司及其合并报表范围内的下属公司，下同）在财务公司的每日最高存款余额（含应计利息）由不超过35亿元调整至不超过40亿元；财务公司对淮北矿业集团及其下属成员单位提供的授信额度、日贷款额度（含应计利息）均由不超过35亿元调整至不超过40亿元，并签署《金融服务协议补充协议》。

　　本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生回避表决。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于财务公司与淮北矿业集团签署＜金融服务协议补充协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-040）。

　　三、关于部分董事辞任暨补选董事的议案

　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　同意推荐刘杰先生、吴蓉女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于部分董事离任及补选董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（临2025-041）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

　　根据上述人员变动及公司职工董事变动情况，结合工作需要，同意对公司第十届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会委员进行调整。吴蓉女士经股东会选举为公司董事后，方能履行战略委员会委员职责。

　　表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于部分董事离任及补选董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（临2025-041）。

　　五、关于召开2025年第二次临时股东会的议案

　　公司定于2025年12月24日（星期三）召开2025年第二次临时股东会，审议上述第一项、第三项议案。

　　表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-042）。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　股票代码：600985            股票简称：淮北矿业              编号：临2025—039

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　● 日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价公允，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，也不会对公司独立性构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2026年度日常关联交易预计事项履行的审议程序

　　2025年12月5日，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议发表了如下审核意见：公司2026年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业务发展所需；交易遵循自愿、平等、公正的原则，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　2025年12月8日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙方先生回避表决，其余7名非关联董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2025年4月29日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为1,265,000万元，其中与关联方发生的购销、服务类日常关联交易金额为365,000万元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为900,000万元。2025年1-11月，公司与关联方日常关联交易实际发生情况如下：

　　1.购销、服务类日常关联交易

　　公司2025年1-11月与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易总额为197,027.42万元，具体如下：

　　单位：万元

　　注：在进行2025年度日常关联交易预计时，明确了在同一类型日常关联交易预计总额度内，各关联方之间可调剂使用。

　　2.金融类日常关联交易

　　公司关联方2025年度1-11月在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为609,234.74万元，具体如下：

　　单位：万元

　　（三）2026年度日常关联交易预计情况

　　1.购销、服务类日常关联交易

　　根据公司生产经营需要，2026年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为367,000.00万元，具体如下：

　　单位：万元

　　2.金融类日常关联交易

　　根据财务公司与关联方签署的《金融服务协议》及《金融服务协议补充协议》的约定，关联方在财务公司日最高存款余额（含应计利息）不超过500,000.00万元，日最高贷款余额（含应计利息）不超过500,000.00万元，2026年度预计关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为1,000,000.00万元，具体如下：

　　单位：万元

　　注：公司关联方为控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）及其下属公司，鉴于公司关联方数量众多，预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示关联方信息及交易金额；与其他关联法人发生的关联交易以同一控制人为口径进行合并列示。对于淮北矿业集团及其控制的下属企业，在预计的同一类型关联交易总额度内各关联方可做适当调剂。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）主要关联方介绍及关联关系

　　（二）履约能力分析

　　公司控股股东淮北矿业集团及其下属公司生产经营正常，履约情况良好，不存在影响公司发展的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　主要内容：公司与关联方发生的购销产品、物资，提供或接受劳务、加工修理及金融服务等。

　　定价依据：有国家价格的，直接适用此价格；实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行国家定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　日常关联交易为公司生产经营所必需，对公司生产经营的稳定发挥了积极作用。双方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参考市场价格公平、合理确定，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：600985              证券简称：淮北矿业          公告编号：2025-040

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于财务公司与淮北矿业集团签署

　　《金融服务协议补充协议》暨关联交易的

　　公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次交易简要内容：公司控股子公司淮北矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）拟与公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）签署《金融服务协议补充协议》，约定淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司、安徽华塑股份有限公司及其合并报表范围内的下属公司，下同）在财务公司的每日最高存款余额（含应计利息）由不超过35亿元调整至不超过40亿元；财务公司对淮北矿业集团及其下属成员单位提供的授信额度、日贷款额度（含应计利息）均由不超过35亿元调整至不超过40亿元。

　　● 交易限额

　　● 财务公司为公司控股子公司，淮北矿业集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议补充协议》事项构成关联交易。

　　● 本次关联交易事项无需提交股东会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司于2025年3月26日召开第十届董事会第四次会议，2025年4月29日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于财务公司与淮北矿业集团签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》并签署协议，协议中约定淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司的每日最高存款余额（含应计利息）不超过35亿元；财务公司对淮北矿业集团及其下属成员单位提供的授信额度总额不超过35亿元，日贷款额度（含应计利息）不超过35亿元。

　　基于关联方的业务发展实际需求，并综合考虑财务公司金融服务与风险管控能力，拟将上述日最高存款余额（含应计利息）、授信额度总额、日贷款额度（含应计利息）分别由35亿元调整至40亿元。

　　财务公司为公司控股子公司，淮北矿业集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议补充协议》事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，该事项仅需提交董事会审议。

　　二、财务公司介绍

　　（一）财务公司基本情况

　　（二）主要财务数据

　　单位：人民币亿元

　　三、交易方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　（二）关联方主要财务数据

　　单位：人民币亿元

　　四、原协议执行情况

　　首次签订

　　非首次签订

　　单位：万元

　　五、《金融服务协议补充协议》主要内容

　　财务公司与淮北矿业集团于2025年12月8日签署了《金融服务协议补充协议》，主要内容如下：

　　（一）协议签署方

　　甲方：淮北矿业集团财务有限公司（下称“甲方”）

　　乙方：淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“乙方”）

　　（二）补充协议主要内容

　　1.存款服务额度调整

　　原协议第2.2条约定：“在本协议有效期内，乙方存放在甲方的每日最高存款余额（包括应计利息）不超过35亿元。”

　　现双方同意将上述存款服务额度调整为：在本补充协议有效期内，乙方存放在甲方的每日最高存款余额（包括应计利息）不超过40亿元。

　　2.授信额度调整

　　原协议第2.4条约定：“在本协议有效期内，甲方为乙方提供的授信额度总额不超过35亿元，日贷款额度（含应付利息）不超过35亿元。”

　　现双方同意将上述授信额度调整为：在本补充协议有效期内，甲方为乙方提供的授信额度总额不超过40亿元，日贷款额度（含应付利息）不超过40亿元。

　　3.除本补充协议明确修改的内容外，原协议的其他所有条款（包括但不限于合作原则、服务类型及收费标准、双方保证、风险评估与控制、违约责任、协议期限等）均继续有效，双方仍应按原协议约定履行各自义务。

　　4.本补充协议自双方法定代表人签署并盖章，且分别经双方有权机构审议通过后生效。

　　5.本补充协议与原协议有效期一致。

　　原《金融服务协议》主要内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站发布的《关于财务公司与淮北矿业集团签署＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-011）。

　　六、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　（一）交易目的

　　本次关联交易事项，一方面满足关联方实际业务发展需要，另一方面有利于进一步发挥财务公司资金统筹功能，增强财务公司金融服务能力，提高资金使用效率，更好地服务公司发展。

　　（二）对公司的影响

　　《金融服务协议补充协议》按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对控股股东形成依赖。

　　七、该关联交易履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　2025年12月5日，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于财务公司与淮北矿业集团签署〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的议案》。经审核，独立董事一致认为：财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议补充协议》，有利于拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率；金融服务协议条款合理，交易以市场价格为原则，定价公允合理，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年12月8日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于财务公司与淮北矿业集团签署＜金融服务协议补充协议＞暨关联交易的议案》，关联董事孙方先生回避表决。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2025年12月9日