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唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000856 证券简称：冀东装备公告编号：2025-37

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月4日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知及资料。会议于2025年12月8日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于冀东发展集团提名非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号2025-38）

　　（二）审议通过《关于聘任史庆国先生为公司副经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号2025-38）

　　（三）审议通过《关于聘任张虓先生为公司副经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号2025-38）

　　（四）审议通过《关于聘任李迎军先生为公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号2025-38）

　　（五）审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于2026年关联交易预计的公告》（公告编号2025-39）

　　（六）审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号2025-40）

　　（七）审议通过《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告》（公告编号2025-41）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　依据《中华人民共和国公司法》对《公司章程》进行修订，具体如下：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于建立〈可持续发展管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于建立〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于修订〈反舞弊制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于设立唐山冀东装备工程股份有限公司海南分公司的议案》

　　为提升公司海外业务拓展能力，进一步增强公司在国际市场的竞争力，公司在海南省陵水县设立唐山冀东装备工程股份有限公司海南分公司（最终以市场监管部门登记为准）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案一、五、六、八在董事会审议通过后尚需公司股东会审议通过；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就该议案七向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议并已获得同意。

　　详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-42）

　　三、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

　　2.第八届董事会审计与风险委员会2025年第七次会议决议。

　　3.第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

　　4.第八届董事会战略委员会2025年三次会议决议。

　　5.第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：000856 证券简称：冀东装备公告编号：2025-38

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司董事、高级管理人员辞职情况

　　1.非独立董事吴建雷先生辞职

　　近日公司董事会收到非独立董事吴建雷先生的辞职报告，吴建雷先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞任报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴建雷先生不在公司和子公司任职。吴建雷先生确认未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出任何索赔要求，亦无任何有关本人辞去公司董事职务需提呈公司股东注意事项。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴建雷先生的辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，吴建雷先生仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责至董事会审计委员会新委员产生。

　　公司将在2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会选举非独立董事。详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-42）

　　吴建雷先生已按照公司离职管理制度进行了工作交接。

　　2.财务总监陈峰先生辞职

　　近日公司董事会收到财务总监陈峰先生的辞职报告，陈峰先生因工作调整，请求辞去公司财务总监职务。辞任报告自送达董事会之日起生效。辞去财务总监职务后，陈峰先生不在公司及子公司任职。陈峰先生确认未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出除约定的薪酬以外利益的任何索赔要求，亦无任何有关辞去公司财务总监职务需提呈公司股东注意事项。

　　公司审计与风险委员会审议了陈峰先生的辞职申请，同意公司财务总监陈峰先生辞职。

　　陈峰先生已按照公司离职管理制度进行了工作交接。陈峰先生辞去公司财务总监职务不会影响公司的正常运作。

　　3.副经理司国强先生辞职

　　今日公司收到副经理司国强先生的辞职报告，司国强先生因工作调整，请求辞去公司副经理职务。辞去副经理职务后，司国强先生仍在公司任职，冀东发展集团有限责任公司提名司国强先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第八届董事会换届。司国强先生确认未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出除约定的薪酬以外利益的任何索赔要求，亦无任何有关辞去公司副经理职务需提呈公司股东注意事项。

　　司国强先生已按照公司离职管理制度进行了工作交接。司国强先生辞去公司副经理职务不会影响公司的正常运作。

　　吴建雷先生、陈峰先生和司国强先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司和董事会对吴建雷先生、陈峰先生和司国强先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、控股股东提名非独立董事候选人

　　公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（简称冀东集团）提名司国强先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第八届董事会换届。

　　2024年12月8日公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于冀东发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网同披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》公告编号2025-37）。

　　公司董事会提名委员会对司国强先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了资格审查，符合拟任董事条件。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-42）

　　此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、聘任高级管理人员

　　经公司总经理提名，公司第八届董事会第十次会议审议通过，聘任史庆国先生、张虓先生为公司副经理，李迎军先生为公司财务总监。（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网同披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》公告编号2025-37）。

　　公司董事会提名委员会事前对史庆国先生、张虓先生、李迎军先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了资格审查，均符合拟任高级管理人员条件。

　　公司审计与风险委员会事前审查了李迎军先生的个人简历及相关资料，认为其具备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。

　　四、备查文件

　　1.吴建雷先生、陈峰先生、司国强先生的辞职报告

　　2.第八届董事会审计与风险委员会2025年第七次会议决议

　　3.第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议

　　4.非独立董事提名函

　　5.高级管理人员提名函

　　附：司国强先生简历

　　史庆国先生简历

　　张虓先生简历

　　李迎军先生简历

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　司国强先生简历

　　司国强，男，蒙古族，1966年12月出生，1989年7月参加工作，毕业于山东建筑材料工业学院电气自动化专业，大学学历，高级工程师。

　　司国强先生历任河北省冀东水泥厂运销处助理工程师、工程师；唐山冀东水泥股份有限公司工段段长、人力资源处处长助理、安全环保处副处长；唐山启新建材有限责任公司党委副书记、纪委书记、副总经理；唐山冀东水泥股份有限公司审计部副部长；河北省冀东水泥集团有限责任公司审计部副部长；辽阳冀东水泥有限公司总经理、党支部书记；冀东水泥丰润有限责任公司总经理；唐山冀东水泥股份有限公司冀中南大区总经理；陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司总经理；冀东发展物流有限责任公司总经理、党支部书记；唐山冀东水泥汽车运输有限公司总经理；浙江日昌升矿业有限公司项目管理中心主任、总裁办主任，宏升公司总经理；冀东发展集团有限责任公司风险控制部部长、运营管理部部长。

　　2020年7月至2021年11月任金隅电气（唐山）有限责任公司党支部书记；

　　2021年11月至2023年11月任唐山冀东机电设备有限公司党总支书记、董事长；

　　2022年2月至2025年11月任公司党委委员、副经理。

　　2025年11月至今任冀东发展集团有限责任公司董事。

　　司国强先生除担任冀东发展集团有限责任公司董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

　　史庆国先生简历

　　史庆国，男，汉族，1973年出生，中共党员，2000年毕业于河北工业大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生，高级工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司副经理。

　　史庆国先生历任唐山冀东水泥股份有限公司责任工程师、技术部主管、设备部部长助理、装备部副部长，渝川大区项目部副总经理、党支部副书记，秦岭水泥（集团）股份公司副总经理，唐山冀东机电设备有限公司副总经理、经理。

　　2019年6月至2023年8月任唐山冀东装备工程股份有限公司副经理；

　　2023年9月至2024年10月任唐山冀东发展机械设备制造有限公司经理；

　　2024年10月至2025年2月任唐山冀东发展机械设备制造有限公司董事、经理；

　　2025年2月至2025年11月任唐山冀东发展机械设备制造有限公司董事。

　　史庆国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

　　张虓先生简历

　　张虓，男，汉族，1986年11月出生，2017年6月参加工作，毕业于北京科技大学机械工程专业，工学博士学位。现任唐山冀东装备工程股份有限公司副经理。

　　2017年6月至2017年11月任公司装备研发中心副主任；

　　2017年11月至今任公司装备研发中心主任；

　　2018年8月至2025年11月，任公司总经理助理。

　　张虓先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

　　李迎军先生简历

　　李迎军，男，满族，1973年2月出生，1996年7月参加工作，毕业于山西财经学院会计学专业，大学本科学历，正高级会计师，注册会计师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司财务总监。

　　李迎军先生历任唐山冀东水泥股份有限公司计划财务处员工、处长助理；冀东水泥吉林大区、冀中南大区、奎山冀东水泥有限公司、冀东水泥湖南大区、湖南盾石混凝土有限公司、临澧冀东水泥、唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司、冀东水泥渝川大区、冀东水泥滦县公司、唐山冀东启新有限公司、唐山冀东混凝土有限公司、曲阳金隅水泥有限公司、唐县冀东水泥有限责任公司、北京金隅琉水环保科技有限公司、北京金隅水泥节能科技有限公司财务总监。

　　2020年4月至2021年11月，任北京金隅琉水环保科技有限公司、北京金隅水泥节能科技有限公司财务总监（兼）；

　　2021年11月至2025年11月，任北京金隅地产开发集团有限公司唐山管理中心财务总监。

　　李迎军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

　　证券代码：000856 证券简称：冀东装备公告编号：2025-39

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于2026年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2026年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2026年日常关联交易合计总金额为240,000.00万元，其中向关联人采购金额32,818.29万元，向关联人销售金额207,181.71万元。2025年初至披露日，公司与关联方发生的日常关联交易合计183,918.15万元，其中向关联人采购金额20,470.09万元，向关联人销售金额163,448.06万元。

　　公司2025年12月8日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了公司《关于2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事焦留军先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0票。（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》公告编号2025-37）

　　2025年12月4日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，会议应参加独立董事三名，实际参加三名。会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司股东会审议通过。关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东会上对该项议案回避表决。

　　本次关联交易关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股股东的控股股东的子公司，符合《上市规则》6.3.3 条第（一）、（二）项规定的情形。本次交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）2026年预计关联交易类别和金额

　　单位：（人民币）万元

　　注：1.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额，未达到公司最近一期审计净资产0.5%且在300万元以内的关联交易，以北京金隅集团股份有限公司口径合并列示。

　　2.截至披露日2025年发生金额未经审计。

　　3.表中金额均为不含税金额。

　　（三）截至披露日2025年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：（人民币）万元

　　二、关联人和关联关系

　　单位：（人民币）万元

　　（一）经营范围说明

　　（二）与公司关联关系

　　1.冀东发展集团有限责任公司

　　冀东发展集团有限责任公司为公司的控股股东，直接控制上市公司的法人，符合《上市规则》6.3.3条第（一）项规定的情形。

　　2.北京金隅集团股份有限公司

　　北京金隅集团股份有限公司为公司控股股东的控股股东，间接地控制上市公司的法人，符合《上市规则》6.3.3条第（一）项规定的情形。

　　3.除北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司之外，其余均为公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司，符合《上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。

　　（三）履约能力分析

　　该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采购原材料，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信较好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项，以往交易能够按合同约定执行，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价政策和定价依据

　　本公司向关联公司采购原材料以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

　　公司向关联方销售商品、提供劳务采用市场价、招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价方式取得。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　在预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时以签订的合同为准。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及所属子公司与关联方发生采购材料、商品；销售产品、商品等经济行为，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

　　公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，定价模式公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会第十次会议决议

　　2.第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：000856 证券简称：冀东装备公告编号：2025-40

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于租赁房屋暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，预计公司及子公司2026年度租赁房屋关联交易合计总金额为677.51万元，其中接受关联人租赁677.51万元，向关联人提供租赁0.00万元。

　　公司2025年12月8日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事焦留军先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0票。（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》公告编号2025-37）截至本公告日租赁房屋协议尚未签署。

　　2025年12月4日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，会议应参加独立董事三名，实际参加三名。会议审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本次关联交易关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股股东的控股股东的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第6.3.3条第(一)、(二)项规定，本次交易构成关联交易，需经公司股东会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东会上对该项议案回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）名称：冀东发展集团有限责任公司

　　名称：冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）

　　法定代表人：丁培和

　　注册地址：唐山丰润区林荫路东侧

　　注册资本：247,950.41万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　统一社会信用代码：911302211047944239

　　经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2024年12月31日，冀东集团资产总额为2,608,376.58万元，净资产45,874.33万元；营业收入3,474,182.52万元，净利润-84,427.40万元。（经审计）

　　截至2025年9月30日，冀东集团资产总额为2,642,045.07万元，净资产-3457.28万元；营业收入2,811,359.19万元，净利润-70,726.99万元。（未经审计）

　　冀东集团不是失信被执行人，持有公司30.00%股份，是公司控股股东。冀东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　（二）名称：金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司（以下简称“金隅日彰”）

　　法定代表人：周天雷

　　注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区滨海大道工业区段南侧，装备三路东侧

　　注册资本：21,400万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：9113023055334097X0

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风机、风扇制造；金属加工机械制造；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；其他通用仪器制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；五金产品零售；仪器仪表销售；金属制品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　截至2024年12月31日，金隅日彰资产总额为14,966.58万元，净资产5,792.20万元；营业收入3,334.62万元，净利润-897.52万元。（经审计）

　　截至2025年9月30日，金隅日彰资产总额为15,283.02万元，净资产5,571.47万元；营业收入3,086.14万元，净利润-177.39万元。（未经审计）

　　金隅日彰不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。

　　（三）名称：大同冀东水泥有限责任公司（以下简称“大同冀东”）

　　法定代表人：吴存根

　　注册地址：山西省大同市云冈区口泉新东街

　　注册资本：53,400万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91140200676400653P

　　经营范围：许可项目：水泥生产；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；固体废物治理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，大同冀东资产总额为118,068.33万元，净资产58,991.34万元；营业收入53,741.98万元，净利润492.51万元。（经审计）

　　截至2025年9月30日，大同冀东资产总额为118,846.77万元，净资产61,398.80万元；营业收入35,688.86万元，净利润2,489.67万元。（未经审计）

　　大同冀东不是失信被执行人，是公司控股股东的控股股东金隅集团控制的公司。

　　（四）名称：河北省建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“河北院”）

　　法定代表人：梁永在

　　注册地址：石家庄市合作路159号

　　注册资本：4500万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：911300004017022309

　　经营范围：许可项目：建设工程设计；检验检测服务；雷电防护装置检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备研发；标准化服务；建筑装饰材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；固体废物治理；工程造价咨询业务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；机械电气设备销售；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，河北院资产总额为21,838.96万元，净资产5,692.50万元；营业收入19,269.57万元，净利润622.92万元。（经审计）

　　截至2025年9月30日，河北院资产总额为20,466.15万元，净资产5,708.29万元；营业收入15,555.52万元，净利润148.50万元。（未经审计）

　　河北院不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。

　　（五）名称：天津市中隆丰泰置业有限公司（以下简称“中隆丰泰”）

　　法定代表人：张晓同

　　注册地址：天津市南开区红旗南路508号B座四层部分房屋

　　注册资本：6,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码：9112010432871578X1

　　经营范围：房地产开发与经营；物业管理；市政工程；园林绿化工程；租赁业；建筑装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，中隆丰泰资产总额为77,592.60万元，净资产-7,748.89万元；营业收入7,996.42万元，净利润374.95万元。（经审计）

　　截至2025年9月30日，中隆丰泰资产总额为82,306.78万元，净资产-3,033.28万元；营业收入1,276.08万元，净利润596.52万元。（未经审计）

　　中隆丰泰不是失信被执行人，是公司控股股东的控股股东金隅集团控制的公司。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）公司租赁冀东集团房屋

　　1．交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大厦A座房屋（含设备、设施），建筑面积7,430.03平方米。

　　2．租赁用途：用于公司办公。