深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会2025年第十一次会议决议 公告

　　证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191              公告编号：2025-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第十一次会议通知于2025年12月2日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2025年12月8日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式参会表决），公司高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　《关于变更回购股份用途并注销的公告》的具体内容于2025年12月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　2.9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，因公司拟注销回购股份37,800,000股，对章程相应条款进行修改。《公司章程修正案》及《公司章程》（2025年12月）的具体内容于2025年12月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　3.9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，促进企业健康、稳定、持续发展，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体内容于2025年12月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　4.9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

　　《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》的具体内容于2025年12月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月九日

　　证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191              公告编号：2025-087

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2025年12月8日召开第七届董事会2025年第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对于2022年4月18日召开的第六届董事会2022年第五次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》所实施以集中竞价方式回购的股份37,800,000股用途为“作为后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、回购股份情况

　　公司于2022年4月18日召开的第六届董事会2022年第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购的资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币60,000万元（含），回购股份价格不超过人民币18.00元/股（含）。按本次最高回购资金总额人民币60,000万元、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为33,333,333股，约占公司当时总股本的2.27%；若按回购资金总额下限30,000万元、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为16,666,667股，约占公司当时总股本的1.13%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。回购方案具体内容详见公司于2022年4月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2022-050）。

　　2023年4月19日，公司披露了《关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告》，本次回购股份事项的实施期限为2022年4月18日至2023年4月18日，截至2023年4月18日，本次回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕，公司累计回购股份37,800,000 股，占公司当时总股本的2.57%，最高成交价为9.84元/股，最低成交价为7.22元/股，成交金额为301,131,493.29元（含交易费用）。具体内容详见公司于2023年4月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2023-032）。

　　二、本次变更回购股份用途的原因及内容

　　为维护广大投资者利益，增强投资者的信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划综合考量。公司拟对上述回购股份，即37,800,000股回购股份用途进行变更，由原计划“作为后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

　　三、 本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

　　本次拟将上述回购股份37,800,000股注销，本次注销完成后，公司总股本将由1,451,778,834股减少至1,413,978,834股，预计公司股本结构变动情况如下：

　　注：以上股本结构变动情况，以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、 本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　五、 本次变更回购股份用途并注销尚需履行的程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司章程等规定，本次变更回购股份用途并注销的事项尚需提交公司股东会审议，公司后续将按照有关规定履行审议程序并对外披露。董事会提请股东会授权公司管理层办理股份注销、通知债权人及变更注册资本等相关手续。

　　六、 备查文件

　　1. 《公司第七届董事会2025年第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月九日

　　证券简称：劲嘉股份                 证券代码：002191              公告编号：2025-088

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　关于召开公司2025年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）第七届董事会2025年第十一次会议决议，决定于2025年12月24日召开2025年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。

　　2.股东会召集人：公司董事会。2025年12月8日召开的公司第七届董事会2025年第十一次会议召集。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月24日（星期三）下午14:30开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2025年12月17日（星期三）。

　　7.会议地点：广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19楼董事会会议室。

　　8.出席本次股东会的对象：

　　（1）本次股东会的股权登记日为2025年12月17日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　（二）提案披露情况

　　以上提案1.00至提案3.00的具体内容刊登在2025年12月9日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以上提案审议程序合法，资料完备。

　　（三）有关说明

　　1.提案2.00需提请本次股东会以特别决议审议通过。

　　三、会议登记办法

　　1.登记时间：

　　（1）现场登记时间：2025年12月19日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（2）信函、电子邮件方式登记时间：2025年12月19日17:00前，以邮戳或公司收到邮件时间为准。

　　2.登记资料：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡或持股凭证办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡或持股凭证办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记。

　　（3）股东可以现场或信函、电子邮件登记，通过现场登记的，提供登记资料原件，通过信函登记的，提供登记资料复印件，通过电子邮件登记的，提供登记资料扫描件。出席现场会议时务必携带登记资料原件，由见证律师验证登记资料原件后方可参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、单独计票提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的要求，提案2.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　六、其他事项

　　1.会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　　2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知

　　3.联系方法：

　　联系地点：广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦16楼董事会办公室

　　联系电话：0755- 86708116

　　联系人：李晓华、何娜

　　电子邮箱：jjcp@jinjia.com

　　七、备查文件

　　1.《第七届董事会2025年第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月九日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362191”，投票简称为“劲嘉投票”。

　　2.本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年12月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日上午9:15-15:00（本次股东会召开当日）期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　兹委托             （先生/女士）（身份证号：                                   ）代表本人（单位）出席2025年12月24日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19楼董事会会议室召开的深圳劲嘉集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：1、非累积投票提案根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；赞成、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。