山证（上海）资产管理有限公司 关于取消监事会的公告

　　根据《公司法》《证券法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，经山证（上海）资产管理有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次股东决定，同意公司取消监事会、设立董事会下设审计委员会，并对《山证（上海）资产管理有限公司章程》《山证（上海）资产管理有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，制定《山证（上海）资产管理有限公司审计委员会实施细则》，《山证（上海）资产管理有限公司监事会议事规则》同步废止。

　　公司依据规定程序免去3名监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

　　特此公告。

　　山证（上海）资产管理有限公司

　　2025年12月9日