郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（上接D51版）

　　（上接D51版）

　　截至2024年12月31日，综机公司总资产176,925.26万元，净资产88,056.13万元；2024年度，综机公司实现营业收入198,677.49万元，实现净利润35,062.29万元（前述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　综机公司为公司持股5%以上股东中创智领的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定的关联关系情形，构成公司关联法人。

　　（六）徐工集团工程机械股份有限公司

　　住所：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

　　统一社会信用代码：913203001347934993

　　法定代表人：杨东升

　　注册资本：1,181,616.6093万元人民币

　　公司类型：股份有限公司（上市）

　　经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修；环保工程施工；二手车机械再制造、收购、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备研发；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；特种设备出租；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；农业机械制造；农业机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能港口装卸设备销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；安防设备制造；消防器材销售；石油制品销售（不含危险化学品）；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；船用配套设备制造。

　　成立日期：1993年12月15日

　　截至2024年12月31日，徐工机械总资产16,096,981.16万元，净资产5,930,873.81万元；2024年度，徐工机械实现营业收入9,165,976.38万元，实现净利润597,611.83万元（前述财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　徐工机械间接控制公司持股5%以上股东扬中徐工，该关联人符合《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定的关联关系情形，构成公司关联法人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营活动的实际需求，关联交易遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，根据自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行交易，关联交易的定价以市场价格为基础，具体执行时，结合数量、结算方式等由双方协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　具体关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的业务，属于正常的商业交易行为，有利于公司的长远持续发展。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，交易定价公允，不会损害公司的利益及中小股东合法权益，符合公司及全体股东的整体利益。公司预计上述关联交易具有持续性，日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、履行的审议程序

　　（一）独立董事意见

　　公司于2025年12月3日召开了第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的有关规定，该议案涉及的预计关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。综上，独立董事同意将上述事项提交董事会审议。

　　（二）审计委员会意见

　　公司于2025年12月3日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。经审议，审计委员会认为本次预计的2026年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）董事会意见

　　公司于2025年12月8日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，经审议，董事会认为本次预计的2026年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。

　　六、保荐人核查意见

　　公司本次预计2026年度日常关联交易的事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项发表了同意意见，尚需公司股东会审议通过。公司本次预计的2026年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。

　　综上，保荐人对公司本次预计2026年度日常关联交易的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　3、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；

　　4、《国信证券股份有限公司关于郑州速达工业机械服务股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：001277          证券简称：速达股份        公告编号：2025-044

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年12月8日以通讯的方式召开。本次会议通知于2025年12月3日以邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　经审议，董事会认为本次修订《公司章程》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规，契合公司治理实际需求。

　　表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体信息详见公司于2025年12月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　（二）审议通过了《关于制定＜薪酬管理制度＞的议案》

　　经审议，董事会认为本次制定《薪酬管理制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

　　表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制定＜薪酬管理制度＞的议案》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体信息详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬管理制度》。

　　（三）审议通过了《关于修订＜董事会专门委员会工作细则＞的议案》

　　经审议，董事会认为本次修订《董事会专门委员会工作细则》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

　　表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订＜董事会专门委员会工作细则＞的议案》。

　　具体信息详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会专门委员会工作细则》。

　　（四）审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　经审议，董事会认为本次修订《信息披露管理制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

　　表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》。

　　具体信息详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

　　（五）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

　　经审议，董事会认为本次预计的2026年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。

　　表决结果：关联董事张易辰回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数，非关联董事均表决同意，以同意5票；反对0票；弃权0票通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体信息详见公司于2025年12月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《日常关联交易预计公告》。

　　（六）审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2025年12月29日（星期一）下午14：00在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区1楼会议室召开公司2025年第三次临时股东会。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体信息详见公司于2025年12月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月9日