深圳佰维存储科技股份有限公司关于 2026年度开展金融衍生品套期保值业务的公告

　　证券代码：688525       证券简称：佰维存储       公告编号：2025--096

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行的审议程序

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于2026年开展金融衍生品套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。该事项不涉及关联交易。

　　● 特别风险提示

　　公司及子公司2026年度拟开展以套期保值为目的的金融衍生品业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司的境外业务主要采用美元、欧元、日元、港币等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与银行等金融机构开展以套期保值为目的的金融衍生品业务。公司的金融衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。相关资金使用安排合理。

　　（二）交易金额

　　根据公司资产规模及2026年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征，基于审慎预测原则，公司及子公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过0.2亿元美金（或等值人民币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元美金（或等值人民币），开展期限内任一时点的交易金额（含前述金融衍生品交易业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　资金来源为自有资金，不包括募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司及子公司拟开展的金融衍生品业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元、日元、港币等。公司进行的金融衍生品业务品种具体包括远期结售汇、货币掉期、利率掉期、利率互换、外汇互换、差额交易、NDF、外汇期权业务及其他金融衍生产品业务。公司及子公司将选择与具有金融衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展相关业务，保证套期保值业务开展的合法性。本次交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定。

　　（五）交易期限

　　本次开展金融衍生品套期保值业务期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。鉴于金融衍生品业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度范围和期限内，开展并审批公司金融衍生品交易业务具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2025年12月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于2026年开展金融衍生品套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。该事项不涉及关联交易。

　　三、风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司开展金融衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险。

　　1、汇率及利率波动风险

　　国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，金融衍生品业务面临一定的市场风险。

　　2、内部控制风险

　　金融衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，在办理金融衍生品业务过程中仍可能会出现内控制度不完善、操作人员未及时充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

　　3、交易违约风险

　　金融衍生品交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　4、客户违约风险

　　客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　5、法律风险

　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　6、其他风险

　　在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，该制度就公司金融衍生品业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　2、为避免内部控制风险，公司财经管理部负责统一管理金融衍生品业务。所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　3、公司持续关注与管理套期保值业务市场风险。由财经管理部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。

　　4、公司内审部门将对开展金融衍生品业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　5、公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展金融衍生品业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展金融衍生品业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性，预计不会对公司主营业务的发展产生重大影响。公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对拟开展的金融衍生品业务进行相应的会计处理。具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次开展金融衍生品业务事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本事项尚需提交公司股东会审议；在保证公司正常生产经营的前提下，公司开展金融衍生品业务，有助于在一定程度上规避和防范外汇市场风险，且已根据相关法律法规制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，不存在损害公司或股东利益的情形。

　　保荐人对公司开展金融衍生品套期保值业务事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码:688525          证券简称:佰维存储          公告编号：2025-093

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年11月25日以电子邮件发出会议通知，会议于2025年12月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一） 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙成思、刘世刚回避表决。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　（二） 审议通过《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的公告》。

　　（三） 审议通过《关于2026年开展金融衍生品套期保值业务的议案》

　　公司编制的《关于2026年度开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于规避外汇市场风险开展金融衍生品套期保值业务具备合理性和可行性。

　　保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》《关于2026年度开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

　　（四） 审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

　　（五） 审议通过《关于制订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（六） 审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

　　同意于2025年12月24日召开公司2025年第五次临时股东会，并将上述需股东会审议的议案提交股东会审议。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：688525       证券简称：佰维存储       公告编号：2025-095

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　关于2026年度申请综合授信及

　　担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 申请综合授信及担保额度预计事项概述

　　（一） 授信的基本情况

　　为满足深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司合并报表范围内的子公司（包括但不仅限于下述正文所列或授权期间新设立或新纳入的控股子公司，以下统称“子公司”）生产经营和业务发展的需求，结合公司2026年度发展计划，2026年度公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请预计不超过人民币150亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产抵押贷款、开立银行承兑汇票及商业承兑汇票、开立信用证、贸易融资、融资租赁、保理、保函、供应链金融、贴现、福费廷、资产池等有关业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行、其他金融机构最终核定为准。该授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。2026年公司使用贷款金额将根据公司的实际需求在获批额度内进行调配，作为公司的后备发展资金。授信额度在有效期内可循环使用。

　　（二） 担保的基本情况

　　在前述授信额度范围内，为满足公司及子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度公司及子公司预计为子公司提供合计不超过60亿元人民币（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保及/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担保，具体担保方式包括但不限于全额连带责任担保、保证、抵押、质押等方式。担保额度在有效期内可循环使用。担保期限为自股东会审议通过之日起至2026年12月31日。

　　本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

　　（三） 内部决策程序

　　本次申请综合授信及担保额度预计事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长或其授权人员在本次综合授信及担保额度内决定相关事宜并签署办理授信及担保等有关业务的具体文件。

　　（四） 担保预计基本情况

　　注：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期归母净资产为2025年9月30日的财务数据，未经会计师事务所审计。

　　（五） 担保额度调剂情况

　　上表为2026年度公司预计对外提供的担保额度，实际担保金额在上述额度内，具体取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。

　　为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在2026年度预计担保额度内互相调剂使用。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　a) 泰来科技

　　b) 香港佰维

　　c) 杭州芯势力

　　d) 广东芯成汉奇

　　e) 成都态坦

　　上述被担保对象不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述预计担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度，最终实际担保金额不超过公司股东会审议通过的担保额度。具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关合并报表范围内的下属公司业务情况进行的额度预计，符合公司及合并报表范围内的下属公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司及合并报表范围内的下属公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保预计不存在反担保。

　　公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为：公司2026年度申请授信及提供担保预计额度事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保公司具有控制权，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意将上述事项提交股东会审议。

　　六、 保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次2026年度申请综合授信额度及提供担保预计额度是基于公司及下属公司日常经营及业务发展资金需要，可进一步促进公司业务的开展，符合上市公司利益，该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关规范性文件的规定，未损害公司及股东的利益。

　　综上，保荐人对公司2026年度申请综合授信额度及对提供担保预计额度的相关事项无异议。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保总额为60亿元（为2025年度预计担保额度），且均为公司为合并财务报表范围内的子公司提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计归母净资产248.77%。公司及子公司提供的对外担保合同总金额为25亿元，担保合同总金额占公司最近一期经审计归母净资产103.65%，公司无逾期和涉及诉讼的对外担保情形。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：688525        证券简称：佰维存储        公告编号：2025-094

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次2026年度日常关联交易预计事项已经深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　● 本次2026年度日常关联交易预计是公司及子公司日常生产经营所需，公司与关联方之间的交易定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司于2025年12月5日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致认为：本次审议的日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。故同意通过该议案并同意提交公司董事会审议。

　　2、独立董事专门会议审查意见

　　公司于2025年12月5日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为：本次审议的日常关联交易是公司及子公司日常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，履行了必要程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。综上，同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　3、 董事会审议情况

　　公司于2025年12月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙成思、刘世刚回避表决，其余董事一致同意表决通过了该议案。

　　本次关联交易预计涉及金额已达到人民币3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元/人民币

　　注1：以上列示金额为不含税金额；本年年初至2025年10月31日与关联方累计已发生的交易金额数据未经审计；如无特别说明，上述占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的主营业务收入数据。

　　注2：惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部承包公司全资子公司广东泰来封测科技有限公司的员工食堂，公司及公司其他子、分公司未设员工食堂，故其占同类业务的100%。

　　注3：此外，公司亦存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人在公司或子公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度的规定领取薪酬的情况。

　　（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元/人民币

　　注：以上列示金额为不含税金额。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、深圳市存储器行业协会

　　企业性质：社会团体

　　法定代表人：孙日欣

　　注册资本：人民币10万元

　　成立日期：2019年11月26日

　　住所及主要办公地：深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区锦绣中路14号深福保现代光学厂区C栋201

　　主营业务：（1）开展会员培训，帮助会员改善经营管理；提供会员咨询服务；（2）协助会员制定、实施企业标准，推动行业技术进步和技术创新；（3）组织会员间的交流活动；（4）开展市场评估，收集、发布行业信息，推广行业产品或者服务；（5）组织行业会展、招商，开展国内外经济技术合作交流；（6）协调会员之间、会员与非会员之间、会员与消费者之间在生产经营活动中产生的争议；（7）沟通本协会会员与政府有关部门之间的联系，协调本协会与其他协会或者组织的关系；（8）在价格行政管理部门的指导下，监督行业内产品或者服务定价，协调会员之间的价格争议，维护公平竞争；（9）开展行业统计、调查，参与涉及行业发展的行政管理决策的论证，向市、区政府及有关部门反映涉及行业利益的事项，提出相关立法以及有关技术规范、行业发展规划、行业标准、行业政策等方面的意见和建议；（10）协助市、区政府参与行业治理，参与协调会员与其员工之间的劳动争议，化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐。

　　最近一个会计年度主要财务数据：因对方保密性要求暂未提供财务信息。

　　2、惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部

　　企业性质：个体工商户

　　经营者：李源

　　成立日期：2021年6月21日

　　住所及主要办公地：惠州市仲恺高新区陈江街道陈江大道南47号钱隆樽品花园8#楼33层02号房（仅限办公）

　　主营业务：一般项目：外卖递送服务；单位后勤管理服务；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东或实际控制人：李源

　　最近一个会计年度主要财务数据：因对方保密性要求暂未提供财务信息。

　　3、牛芯半导体（深圳）股份有限公司

　　企业性质：其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：栾昌海

　　成立日期：2020年1月6日

　　住所及主要办公地：深圳市福田保税区槟榔道3号深港国际科技园C栋10楼

　　主营业务：一般经营项目：集成电路及其配套产品的研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：集成电路及其配套产品的生产。

　　股权结构：深圳海元嘉泰企业管理合伙企业（有限合伙）持股29.6477%；深圳寅元嘉泰企业管理合伙企业（有限合伙）持股21.3701%；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股6.7568%；航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）持股4.8419%；南京鹰盟中芯启航创业投资合伙企业（有限合伙）持股3.1427%；其他股东持股34.2408%。

　　最近一个会计年度主要财务数据：因对方保密性要求暂未提供财务信息。

　　（二）关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方具备良好的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将在上述交易预计额度范围内与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与关联方2026年度的日常关联交易主要为向关联方支付会员费、活动赞助费、接受关联人提供的餐饮劳务、向关联人采购IP授权、技术设计和加工服务，系为满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则进行，各方遵照公平、公正的市场原则进行，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

　　（二） 关联交易定价的公允性

　　公司与上述关联方的关联交易定价、结算方式和条件合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（三） 关联交易的持续性

　　在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　五、保荐人核查意见

　　本次2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，经董事会审议通过、关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议。上述关联交易预计事项属于公司开展日常经营活动需要，关联交易价格将以市场价格为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司关于2026年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：688525        证券简称：佰维存储        公告编号：2025-097

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月24日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第五次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月24日  14点00分

　　召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼3楼西丽湖人才服务中心T2会务空间

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月24日

　　至2025年12月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第五次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：2、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：孙成思及其一致行动人孙静、孙亮、徐健峰、佰盛（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、佰泰（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰德盛（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳方泰来企业管理合伙企业（有限合伙）、孙日欣

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年12月18日上午 9:00-12:00，下午13:30-18:00

　　（二）登记地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区2区4栋3楼公司1号会议室

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　4、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2025年12月18日18:00，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议者交通费由股东（股东代理人）自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件等，以备律师验证。

　　（三）会议联系方式

　　1、联系人：黄炎烽

　　2、联系电话：0755-27615701

　　3、公司地址：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区2区4栋3楼

　　4、电子邮箱：ir@biwin.com.cn

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳佰维存储科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。