长缆科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 制定部分治理制度的公告

　　证券代码：002879          证券简称：长缆科技       公告编号：2025-051

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订、制定部分治理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、 《公司章程》及相关制度修订的原因及依据

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，对《公司章程》及部分治理制度进行修订和完善。修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

　　二、《公司章程》部分条款修订的相关情况

　　三、制定、修订相关治理制度的情况

　　根据《公司法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定和修订相关治理制度，具体制定和修订情况如下：

　　上述序号1-10制度的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

　　四、备查文件

　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2025年12月8日