江西正邦科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2025—073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年度与控股股东江西双胞胎农业有限公司（以下简称“双胞胎农业”）同一控制下的关联方上海双胞胎供应链管理有限公司及其子公司、双胞胎(洋浦)供应链有限公司、江西派尼生物药业有限公司、湖南中岸生物药业有限公司、江西弘涛贸易有限公司、衡南双胞胎畜牧有限公司、新丰双胞胎弘安畜牧有限公司、阳春双胞胎畜牧有限公司、天津货邦邦多式联运有限公司、天津货邦邦物流科技有限公司、货邦邦（天津）网络科技有限公司、江西双胞胎建筑工程有限公司、江西弘安畜牧有限公司及其子公司、江西星弘饲料有限公司及其子公司（以下合称“双胞胎”）日常关联交易情况进行了合理的估计。预计公司及子公司向双胞胎采购产品总金额不超过947,000万元，向双胞胎销售产品总金额不超过888,000万元，接受双胞胎提供的劳务总金额不超过73,000万元，提供租赁服务64,000万元。

　　公司于2025年12月9日召开2025年独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司于同日召开第八届董事会第七次临时会议，关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方的控股股东江西双胞胎控股有限公司担任董事、高管等职务，回避了表决。本议案尚需提交股东会审议，关联股东双胞胎农业需回避表决。

　　（二） 预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　备注：1、2025年1-10月份数据未经审计，具体数据以经审计数据为准

　　2、上述关联方为公司2026 年度关联交易预计的交易对手方；2025年1-10月已发生关联交易金额系公司与双胞胎农业同一控制下各关联方的交易累计金额

　　3、上述日常关联交易在总预计额度内，公司可以根据实际业务发生的需要，在同一控制下的不同关联方之间进行同类关联交易类别之间的调剂

　　（三）2025年1-10月日常关联交易实际发生情况

　　1、2025年1月至2025年9月15日实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　备注：实际发生额占同类业务比例为实际业务发生额/同类业务1-10月累计发生金额

　　2、2025年9月16日至2025年10月31日实际发生情况

　　为降低多主体之间核算复杂度，公司对交易主体进行调整，公司于2025年8月28日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，基于新主体重新预计关联交易额度，原剩余额度将不再沿用。调整后，公司预计2025年与新主体的日常关联交易额度为 95.3亿元。具体情况如下：

　　备注：实际发生额占同类业务比例为实际业务发生额/同类业务1-10月累计发生金额

　　备注：1、上述数据未经审计，具体数据以经审计数据为准

　　2、上述日常关联交易在总额度内，公司可以根据实际业务发生的需要，在同一控制下的不同关联方之间进行同类关联交易类别之间的调剂

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况及关联关系说明

　　（二）经营情况

　　（三）履约能力分析

　　上述关联公司经营情况良好，以往履约情况良好，且均不属于失信被执行人，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

　　三、关联交易主要内容

　　（一） 关联交易主要内容

　　根据公司日常经营的需要，公司及子公司与关联方双胞胎发生购销饲料、购销原料、购销猪只、购销动保产品、建筑服务、运输服务、租赁等业务，并另行签订《购销订单》《施工合同》《物流运输订单或协议》等确定产品名称、规格、数量、包装要求、交货时间、提货方式、结算及付款等具体条款，各方均遵循公平合理的市场定价原则与关联方进行交易。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　近日公司将与上述关联方分别签署《框架协议》，自双方签署且履行完决策程序之日起生效，有效期三年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、猪只采购及销售

　　公司将持续维护核心种猪种群的延续和稳定，但目前繁殖种群规模与栏舍产能相比仍处于不饱和阶段，由此产生大量闲置资产折旧、摊销等直接损失，需要补充足量后备种猪恢复各繁殖场产能，降低生产成本。基于当前公司自身培育商品群后备母猪不足，存在个别繁殖场缺少后备母猪的情况，双胞胎将以不高于市场的销售价格，向公司供应质量优、成本低的后备母猪，优先满足公司采购需求，助力公司降低种猪采购成本，加快引种复产工作，提升产能利用率，提升公司的经营水平。此外，为了充分发挥双方业务布局优势，尽可能降低公司的物流成本，在成本优先的前提下向双胞胎采购猪只。

　　同时，根据公司需要，双胞胎将按照不低于市场公允水平的价格收购公司的仔猪及种猪等，为公司提供猪只销售保障。

　　2、饲料采购及销售

　　公司的饲料生产目前仍处于恢复期，信用情况尚未完全恢复，自身产能受限，存在饲料采购需求，双胞胎将为公司提供具备成本竞争力的饲料采购及加工服务，助力公司控制饲料成本。

　　同时，为了帮助公司饲料生产复工复产、拓宽销售渠道、提升盈利能力，对于公司生产的饲料，双胞胎将根据自身猪场区位及采购需求，按照市场价格向公司进行就近采购，快速盘活公司闲置饲料厂，降低公司制造费用，提升公司饲料销售收入及盈利能力，发挥业务协同性。

　　3、原料采购及销售

　　鉴于公司目前饲料生产仍处于恢复期，信用情况尚未完全恢复，为确保公司

　　的饲料生产的持续和稳定性，降低生产成本，公司可以根据需要，在饲料原料临时性短缺的情况下，充分利用双胞胎原料采购优势及采购平台，按照不高于市场价格及同类同质采购成本的基础上，向双胞胎临时性采购原料。

　　同时，双胞胎将根据公司需求，按照不低于市场公允水平的价格收购公司的初加工的玉米豆粕等原料，提升公司销售收入及盈利能力。

　　4、动保产品采购及销售

　　未来公司将充分发挥自身与双胞胎在动保细分产品上各自的产品优势，在独立运营的基础上，发挥协同效应，降低公司养殖成本，并拓宽公司动保领域优势产品的销售渠道，提升动保收入。对于动保领域双胞胎具有优势产品，在有利于降低公司养殖成本的基础上，公司可以根据需求参照市场价格向双胞胎进行采购，同时，对于公司现有动保领域优势产品，双胞胎将根据自身需求参照市场价格向公司进行采购，提升公司动保收入及盈利能力。

　　5、物流运输

　　双胞胎货邦邦平台能够充分运用平台整合车/船物流资源，与个体合作，去承运商代理中间环节，及时高效为公司提供低成本、生物安全的货物运输服务，并保障物流安全和供应的时效性。

　　6、 销售闲置固定资产等

　　公司重整后，存在较多闲置固定资产，公司按评估价格销售给双胞胎。公司通过合理的策略盘活闲置固定资产等不仅有助于提升企业的资产利用率及运营效率，还能优化资源配置，增强企业的市场竞争力。

　　7、接受建筑工程服务、购买设备及材料等

　　公司经历重整后，信用情况尚未完全恢复，而目前正处于产能恢复的关键时期，亟需推进技术改造以确保生产效率的提升，在此背景下，双胞胎将在建筑服务、购买设备等方面为公司提供有力支撑，具体如下：

　　①发挥集中采购优势，降低建设成本：    双胞胎通过实施大规模的集中采购策略，针对大宗建筑材料和设备进行统一采购。不仅增强了对供应商的议价能力，还减少了因分散采购带来的额外成本和时间消耗，进一步控制了建设成本，为公司的成本控制和盈利能力的提升提供有力支持。

　　②建立长期合作机制，整合优质建设资源：

　　双胞胎注重与优质工程建筑商建立长期稳定的合作关系。通过系统管理和深度合作，能够更有效地整合这些建筑商的专业能力和资源，形成统一的建设标准和流程，不仅可以提升项目的建设效率，而且通过统一的质量管理体系确保了工程质量的高标准，继而增强公司的市场竞争力，为公司的持续高质量发展提供了强有力的支撑。

　　公司将结合自身优势，借用双胞胎的资源和平台更好地恢复经营与发展，公司与双胞胎之间的关联交易将有助于公司快速恢复业务运营，改善经营质量，缓解资金压力，相关交易具有必要性。

　　8、租赁闲置猪场、饲料厂等

　　自公司重整执行完毕以来，在双胞胎的支持下，公司优先将盘活难度小、时

　　间短的猪场及饲料厂启动盘活，产能利用率得到一定提升，生猪养殖成本得到了改善，饲料销量也显著增长。但总体来看，仍有部分猪场、饲料厂处于闲置状态，闲置资产的折旧及摊销对公司生猪养殖全成本控制造成了一定不利影响，进而影响了公司盈利能力的修复。受限于公司重整后信誉体系仍在恢复当中，目前在团队、管理、技术等方面存在不足，难以实现对剩余闲置资产的快速有效盘活。为提高闲置资产盘活效率、降低成本、改善盈利能力，

　　公司将公司及子公司部分闲置饲料厂、猪场按照市场价格租赁给双胞胎运营。一方面公司可以获得租金收入冲抵折旧及利息等，降低闲置折旧摊销对全成本的影响，助力上市公司利润修复；另一方面有利于公司加快资产盘活，降低闲置资产比例。

　　上述关联交易是在公平、互利的基础上进行，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大不利影响，其交易价格的确定遵循市场化原则以保证其公允性，符合公司及中小股东的利益，未对公司的独立性造成重大不利影响。

　　五、 独立董事过半数同意意见

　　公司于2025年12月9日召开了2025年第四次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。经独立董事核查，认为公司2026年度预计与关联方双胞胎发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。独立董事均同意本议案，同意本议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第七次临时会议决议；

　　2、2025年第四次独立董事专门会议决议；

　　3、关联交易概述表；

　　4、日常关联交易的协议书或意向书；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月十日

　　证券代码：002157              证券简称：正邦科技                  公告编号：2025—077

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月19日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年12月19日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案中议案1.00、议案2.00为关联议案，关联股东江西双胞胎农业有限公司回避表决。

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、 本次会议审议的议案已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，相关公告文件已刊登于2025年12月10日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）上述授权委托书最晚应当在2025年12月22日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

　　本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参会或表决资格。

　　2、登记时间：2025年12月22日（上午9:00-12:00、下午13:30-17:00）

　　3、登记地点：公司证券部

　　4、邮政编码：330000

　　5、会议联系方式

　　（1）联系人：王昆、刘舒、孙鸣啸；

　　（2）电话：0791-86280667；

　　（3）传真：0791-86287668；

　　（4）邮箱：zqb@nzbkj.com

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第七次临时会议决议；

　　2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日（股东会当天）上午09:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托            先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　（说明：对总议案及非累积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

　　委托人（签字盖章）：                               ；

　　委托人身份证号码或营业执照号码：                                ；

　　受托人（签字）：                                   ；

　　受托人身份证号码：                                ；

　　委托人股东账号：                               ；

　　委托人持股数量：                               股；

　　委托股份性质：                                  ；

　　委托日期：         年         月         日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2025—079

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于对外担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）于2024年12月11日召开第八届董事会第四次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，内容包括：

　　1、为保证公司及控股子公司日常生产经营持续、稳健发展，同意公司为合并报表范围内子公司提供担保，新增担保额度总计不超过21亿元（该预计担保额度可循环使用）；其中本公司或控股子公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为11亿元；为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为10亿元。在全年预计担保总额范围内，各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。以上担保范围包括但不限于公司及下属子公司向银行、类金融机构及财务公司等机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，以及公司及下属子公司与中粮贸易有限公司及其下属子公司、厦门国贸农产品有限公司、厦门国贸农林有限公司、厦门建发物产有限公司、大连象屿农产有限公司、物产中大化工集团有限公司、北大荒粮食集团有限公司、上海浦耀贸易有限公司、中牧（上海）粮油有限公司、上海鼎牛饲料有限公司、北京京粮绿谷贸易有限公司等供应商发生的饲料原料等购销业务。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。

　　2、为缓解公司产业链部分优质养殖户、经销商等生态圈合作伙伴资金周转困难的状况，加强其与公司的长期合作，促进生态圈合作伙伴与公司的共同进步，保证生态圈合作伙伴的稳定，有效推动公司主营业务的恢复与发展，同意公司及控股子公司为产业链养殖户和经销商等生态圈合作伙伴的融资提供不超过16亿元（含本数）担保。以上担保额度为最高担保额度，授权期内任一时点公司对养殖户和经销商等生态圈合作伙伴的担保余额不能超过最高担保额度；担保额度在授权期内可以滚动使用。

　　上述议案已经公司2024年第三次临时股东会审议通过。上述具体内容详见公司2024年12月12日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-090，2024-091）。

　　（二）公司于2025年4月23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于在2025年度为子公司担保预计额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准的2025年度新增担保预计额度内增加8家子公司为被担保对象，2025年度公司新增担保预计额度将不会发生变化。含本次新增被担保子公司，资产负债率70%以上的子公司可享担保总额度为110,000万元，资产负债率70%以下的子公司可享担保总额度为100,000万元。在全年预计担保总额范围内，各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用，担保期限为自2024年年度股东会通过之日起至2025年12月31日。

　　本议案已经公司2024年年度股东会审议通过。上述具体内容详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于在2025年度为子公司担保预计额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2025-023）。

　　二、 担保进展情况

　　近日，公司与湛江渤海农业发展有限公司（以下合称“渤海公司”）签订了担保函。公司为贵阳正邦饲料有限公司、昆明正邦饲料有限公司、南宁正邦饲料有限公司、怀化新正邦饲料有限公司（以下简称“4家子公司”）于2025年11月18日至2027年12月31日期间的所有豆粕买卖合同提供担保。

　　本次担保发生额在公司经股东会审议通过的担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

　　三、担保函的主要内容

　　1、相关主体：

　　债权人：渤海公司

　　保证人：江西正邦科技股份有限公司

　　债务人：4家子公司

　　生效日期:自2025年11月18日起生效

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、保证范围：货款、利息、违约金、湛江渤海农业发展有限公司实现债权的费用等

　　4、最高额：担保的最高担保金额为3,000万元。

　　四、累计担保情况及逾期担保情况

　　（一）累计担保情况

　　截至2025年11月30日，未经审计，公司对下属全资、控股子公司的担保余额为6,476.55万元，占公司最近一期经审计净资产的0.57%；公司及下属子公司对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额13,126.20万元，占公司最近一期经审计净资产的1.15%，连同公司2025年12月9日召开的第八届董事会第七次临时会议审议通过的新增担保额度46亿元，公司预计对外担保额度共计479,602.75万元（不含截至2025年11月30日尚未使用的2025年担保额度），占2024年经审计总资产的比例为25.24%，占2024年经审计净资产的比例为42%。

　　截至2025年11月30日，公司对下属全资、控股子公司的担保余额为6,476.55万元，占公司最近一期经审计净资产的0.57%；公司及下属子公司对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额13,126.20万元，占公司最近一期经审计净资产的1.15%。

　　（二）累计逾期担保情况

　　截至2025年11月30日，未经审计，公司对下属全资、控股子公司的担保尚未发生逾期；公司及下属子公司对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）逾期金额1,189.59万元，占公司最近一期经审计净资产的0.10%，系公司及下属子公司为产业链经销商等生态圈合作伙伴的融资提供担保所产生的，被担保人均为与公司保持良好合作关系的优质养殖户和经销商等生态圈合作伙伴，并经由公司严格审查和筛选其资质后确定，整体风险可控。针对违约风险，公司已制定了专门应对措施，并将持续关注并加强担保风险管理。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月十日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2025—072

　　江西正邦科技股份有限公司

　　第八届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月6日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　2、本次会议于2025年12月9日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方的控股股东江西双胞胎控股有限公司担任董事、高管等职务，回避了表决。

　　本议案已经2025年第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东江西双胞胎农业有限公司需回避表决。

　　《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见2025年12月10日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2025-073号公告。

　　2、会议以3票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年向控股股东关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案》；

　　关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方的控股股东江西双胞胎控股有限公司担任董事、高管等职务，回避了表决。

　　本议案已经2025年第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东江西双胞胎农业有限公司需回避表决。

　　《关于2026年向控股股东关联方借款及资金受托支付暨关联交易的公告》详见2025年12月10日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2025—074号公告。

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

　　为保证公司控股子公司日常生产经营持续、稳健发展，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，新增担保额度总计不超过30亿元（该预计担保额度可循环使用）；其中本公司或控股子公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为20亿元；为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为10亿元。在全年预计担保总额范围内，各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。担保额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。在审批担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司总经理及其授权人士全权办理具体的签署事项。

　　以上担保范围包括但不限于公司及下属子公司向银行、类金融机构及财务公司等机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，以及公司及下属子公司与中粮贸易有限公司及其下属子公司、厦门国贸农产品有限公司、厦门国贸农林有限公司、厦门建发物产有限公司、黑龙江象屿农产有限公司、物产中大化工集团有限公司、北大荒粮食集团有限公司、中牧（上海）粮油有限公司、上海鼎牛饲料有限公司、北京京粮绿谷贸易有限公司等供应商发生的饲料原料等购销业务。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司。

　　本项议案需提交2025年第三次临时股东会审议。

　　《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见2025年12月10日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2025—075号公告。

　　4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度对外提供担保额度预计的议案》；

　　为缓解公司产业链部分优质养殖户、经销商等生态圈合作伙伴资金周转困难的状况，加强其与公司的长期合作，促进生态圈合作伙伴与公司的共同进步，保证生态圈合作伙伴的稳定，有效推动公司主营业务的恢复与发展，同意公司及控股子公司为产业链养殖户和经销商等生态圈合作伙伴的融资提供不超过16亿元（含本数）担保。

　　本项议案需提交2025年第三次临时股东会审议。

　　《关于2026年度对外提供担保额度预计的公告》详见2025年12月10日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2025—076号公告。

　　5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

　　公司定于2025年12月26日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见2025年12月10日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2025—077号公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次临时会议决议；

　　2、2025年第四次独立董事专门会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月十日