仁和药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：000650                  证券简称：仁和药业                  公告编号：2025-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月19日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年12月19日下午15:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：江西省樟树市仁和路36号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、以上提案已经本公司第十届董事会第五次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2025年12月22日（上午9∶00—12∶00 下午13∶30—16∶30）

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

　　4、登记和表决时提交文件的要求：

　　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　5、联系方式

　　联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

　　联系人：陈国锋

　　电 话：0791－83896755

　　传 真：0791－83896755

　　邮政编码：330038

　　与会股东的交通及食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　仁和药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360650，

　　2、投票简称：仁和投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）填报表决意见或选举票数。本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网络投票系统开始投票的时间为2025年12月26日（现场股东会召开日）上午9:15，结束时间为2025年12月26日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　仁和药业股份有限公司：

　　兹委托      先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司2025年第二次临时股东会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。

　　本人（本单位）对本次2025年度第二次临时股东会审议事项的表决意见：

　　委 托 人 姓 名：                      委托人身份证号：

　　委托人股东账户：                      委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：

　　受托人姓名：                          受托人身份证号：

　　受托人签名：

　　签署日期：      年      月     日

　　本次授权委托的有效期自签署之日始，至本次股东会结束时止。

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

　　3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　证券代码：000650        证券简称：仁和药业        公告编号：2025-045

　　仁和药业股份有限公司

　　关于调整部分募投项目投资规模并结项、

　　终止部分项目并将相关募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》，拟调整“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”投资规模并予以结项，终止“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”，并拟将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2255号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A股）不超过371,502,022股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A股）161,598,158股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币5.16元，本公司共募集资金总额人民币833,846,495.28元，扣除与发行有关的费用总额人民币10,957,389.86元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币822,889,105.42元。

　　截止2020年10月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000658号”验资报告验证确认。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》《关于终止个别募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-045）《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的公告》（公告编号：2022-046）《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-048）。

　　公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　备注：1、公司于2022年12月9日召开第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于终止个别募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止公司2020年非公开发行A股股票配套募集资金投资项目中的“仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目”，并将项目剩余的募集资金永久性补充流动资金。该议案于2022年12月26日经第二次临时股东大会决议审议通过后实施。

　　2、公司于2022年12月9日召开第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》，同意结项“中药经典名方产业升级技改项目”，并将项目结余的募集资金用于投资新项目；同意调减“仁和研发中心建设项目”投资金额并结项，并将项目调减的募集资金用于投资新项目；同意变更“仁和智慧医药物流园项目”，增加项目建设内容。该议案于2022年12月26日经第二次临时股东大会决议审议通过后实施。

　　截至2025年11月28日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”的募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：万元

　　注：“结余募集资金金额”不含该募集资金专户的利息收入及现金管理收益，未扣除银行手续费，为募集资金拟投资总额扣除累计已投入募集资金总额的净额。

　　??三、本次调整部分募投项目投资规模并结项情况和原因

　　本次拟调整“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”投资规模。截至2025年11月28日，该项目已累计投入7567.1万元，其中募集资金投入5,309.95万元，自有资金投入2257.15万元。目前已完成原有产线搬迁并新建1条全自动灌装生产线、2条全自动养护贴生产线等，可满足现阶段及未来一段时间内的发展规划，考虑到女性生理健康用品市场需求增速放缓，市场竞争激烈，继续按原计划建设可能存在新增产能消化风险。

　　因此，公司整体规划调整并考虑效率最大化原则，拟将“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”原总投资金额和募集资金原计划投资金额调整至截止2025年11月28日的累计项目总投资金额和募集资金投资金额，并予以结项。

　　四、本次终止的募投项目情况和终止原因

　　本次拟终止的募投项目为“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”。截至2025年11月28日，该项目已累计投入9089.84万元，其中募集资金投入6,596.59万元，自有资金投入2493.25万元，主要用于土地购置及生产厂房建设。目前已完成原有产线搬迁，本项目于2022年设计时新增产能主要为抑菌消毒类产品，应对当时全球公共卫生事件形势下对抑菌消毒类产品的需求激增。但伴随后续全球公共卫生事件的影响消除，保健消毒用品市场增长不及项目预期，公司出于对产品未来市场规模及项目收益率的考虑，决定终止该项目建设，已建成厂房将承接公司其他产品产线。

　　董事会认为，该项目的可行性已发生重大变化，如继续实施不符合公司的市场规划，可能存在无法达成预期目标、投入产出比低等不利情形。基于审慎考虑，公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，拟终止实施“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”，并将项目终止后的结余募集资金1,365.41万元永久补充公司流动资金。

　　五、拟对结余募集资金的使用计划

　　截至2025年11月28日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

　　单位：万元

　　注：公司本次募集资金总额83,384.65万元，减去发行费用后募集资金净额82,288.91万元，加上尚未支付的发行费用并扣除保荐承销费税金后，公司实收募集资金金额为82,384.03万元。

　　上述存款余额中，仁和智慧医药物流园项目未使用余额418.43万元，以及本次“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”和“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”未使用余额4,018.72万元，其余部分为募集资金产生的利息及理财收益，目前募集资金专户存储余额6,756.06万元。

　　公司计划将以上结余募资基金永久补充流动资金，后续用于公司日常生产经营活动和业务发展，并在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

　　六、本次永久补充流动资金的必要性及对公司的影响

　　本次调整“女性生理健康用品生产线数字智能化技改搬迁及扩产项目”投资规模并予以结项，终止“数字化保健和消毒抑菌产品生产线技改搬迁及扩产项目”并将结余募集资金永久补充流动资金事项是公司结合市场环境、实际经营情况及未来发展规划作出的合理决策，更好地满足生产经营需要，有利于提高募集资金的使用效益，不会对现有业务的开展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展规划。

　　七、审议程序及相关意见

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对本次调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金事项进行了充分了解和审查，全体审计委员会委员认为：本次永久补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，同意提交公司第十届董事会第五次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年12月9日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意本次相关募集资金永久补充流动资金的议案。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。该事项是公司基于行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决定，不影响前期保荐意见的合理性。保荐机构对公司本次调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　?八、备查文件

　　??1、第十届董事会第五次会议决议；

　　??2、第十届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　??3、国泰海通证券股份有限公司关于仁和药业股份有限公司调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　仁和药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：000650         证券简称：仁和药业       公告编号：2025-044

　　仁和药业股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2025年12月5日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年12月9日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，公司高管列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案。

　　1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过；

　　本议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　董事会同意于2025年12月26日，召开2025年第二次临时股东会审议相关议案。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第五次会议决议

　　2、第十届董事会审计委员会第三次会议决议

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月九日