北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：000882          股票简称：华联股份       公告编号：2025-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月4日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第十六次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董事会第十六次会议于2025 年12月9日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长范熙武先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

　　一、审议通过了公司《关于增设职工董事暨修订＜公司章程＞及其附件和公司治理制度的议案》

　　根据相关法律法规，为规范公司治理制度，结合公司的实际情况，董事会同意对《北京华联商厦股份有限公司章程》及其附件、相关公司治理制度开展全面适应性制定或者修订工作。本次修订的《公司章程》及其附件、《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议。同时，提请股东会同意授权董事会秘书办理与修订《公司章程》及其附件有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对《公司章程》及其附件作出适当且必要的修改或调整、办理《公司章程》变更所需的市场主体变更登记、备案等。具体表决情况如下：

　　1、《关于增设职工董事暨修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对现有董事会组成进行调整，新增1名职工董事席位，董事会总人数维持9人不变。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

　　2、《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

　　3、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

　　4、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

　　上述1-4项子议案的具体修订内容详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《关于增设职工董事暨修订＜公司章程＞及其附件和公司治理制度的议案》（公告编号：2025-052）。

　　5、《关于制定及修订公司其他治理制度的议案》

　　为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，建立健全内部管理制度，公司根据中国证监会及深圳证券交易所发布的相关监管规则，结合实际情况，董事会同意制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，并对《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会战略委员会工作规则》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》 《外部信息使用人管理制度》《控股子公司管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外提供财务资助管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《资产减值准备计提和核销的管理规定》《内部审计管理制度》《募集资金管理办法》《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等23项公司治理制度进行了全面适应性修订。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　修订后的上述制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

　　二、审议通过了公司《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　董事会同意于2025年12月25日下午14:00在北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。

　　本次股东会详细情况请见与本公告同时披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　三、备查文件

　　1、 第九届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月10日

　　股票代码：000882       股票简称：华联股份        公告编号：2025-053

　　北京华联商厦股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：

　　现场会议：2025年12月25日（周四）下午14：00

　　网络投票：2025年12月25日（周四）其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

　　● 现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

　　● 会议方式：现场会议及网络投票

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次： 2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月25日14：00

　　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9：15—9:25，9：30—11：30， 13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月18日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　凡在2025年12月18日（周四）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东会并参加表决，也可以以书面形式委托代理人出席股东会，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　提交本次股东会审议的事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2025年12月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2025-054)、《关于增设职工董事暨修订＜公司章程＞及其附件和公司治理制度的议案》（公告编号：2025-052）。

　　上述议案的第一项至第三项子议案为特别决议，经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过；第四项子议案为普通议案，经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数赞成为通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）由法定代表人代表法人股东出席股东会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；

　　（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

　　（3）个人股东亲自出席股东会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

　　（4）由代理人代表个人股东出席股东会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

　　（5）由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。

　　（6）前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2025年12月22日（周一）9:30-16:30

　　3、登记地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

　　北京华联商厦股份有限公司证券事务部。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层

　　邮政编码：100037

　　联系电话/传真：010-68319838

　　联 系 人：周剑军、田菲

　　5、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、北京华联商厦股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

　　2025年12月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：360882。

　　投票简称：华联投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月25日的交易时间，即上午 9：15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书（剪报及复印均有效）

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联商厦股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　注：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“×”。如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　委托人姓名（或股东名称）：

　　委托人身份证号码（或股东营业执照号码）：

　　持有上市公司股份的性质：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人/单位法定代表人签名：

　　（单位股东加盖单位公章）

　　委托日期：     年  月  日

　　委托有效期：至本次股东会结束