新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002946                证券简称：新乳业                公告编号：2025-050

　　债券代码：128142                债券简称：新乳转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月4日以邮件方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，并于2025年12月8日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十三次会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　2、审议通过《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为，本次修订《公司章程》是为了贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，取消监事会及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，设置职工董事等，并同步对《公司章程》相应条款进行修订。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的公告》。

　　三、备查文件

　　1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司监事会

　　2025年12月10日

　　证券代码：002946           证券简称：新乳业           公告编号：2025-053

　　债券代码：128142            债券简称：新乳转债

　　新希望乳业股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月25日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月19日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审议的议案2关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于2025年12月10日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十八次会议决议公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见分别于2025年8月28日、2025年12月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、提案2为涉及关联股东回避表决的议案。提案3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年12月23日9:30-11:30，13:00-17:00

　　2、登记地点：成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）。

　　（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，公司不接受电话登记。

　　4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

　　5、会议联系人及联系方式：

　　联系人：王皑、尚姝博

　　联系电话：028-86748930

　　传    真：028-80741011

　　电子邮箱：002946@newhope.cn

　　通讯地址：成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际

　　邮政编码：610023

　　6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

　　7、若有其他事宜，另行通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　3、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　4、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司董事会

　　2025年12月10日