中国航发航空科技股份有限公司 关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的 公告

　　证券代码：600391           证券简称：航发科技         编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，熊奕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，熊奕先生持有公司股份3,000股，其辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。熊奕先生不存在应当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

　　熊奕先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　三、聘任董事会秘书的情况

　　公司于2025年12月9日召开第八届董事会第十六次会议，同意聘任郑玲女士为公司第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。

　　郑玲女士任职公司董事会秘书已经上海证券交易所备案无异议通过，其具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、证券等专业知识，不存在《公司法》和公司《章程》等法律法规规定的不得担任公司董事会秘书的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月10日

　　附件

　　郑玲女士简历

　　郑玲，女， 1973 年 10 月生，汉族，中共党员，大学本科学历，

　　硕士学位，正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。

　　证券代码：600391           证券简称：航发科技           编号：2025-038

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　（二）会议通知和材料于2025年12月2日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2025年12月9日，采用通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

　　二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人张生先生提交股东会选举，任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

　　张生先生简历见附件。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二）通过了《关于审议〈聘任总经理〉的议案》，同意聘任张生先生任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

　　张生先生简历见附件。

　　（三）通过了《关于审议〈调整董事会秘书〉的议案》，同意聘任郑玲女士任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

　　投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

　　郑玲女士简历见附件。

　　（四）通过了《关于审议〈补选董事会专门委员会委员〉的议案》，同意补选董事张生先生为第八届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过选举张生先生为董事之日起至第八届董事会届满之日止。

　　投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　张生先生简历见附件。

　　（五）通过了《关于审议〈调整2025年度固定资产投资计划〉的议案》，同意将公司2025年度固定资产投资计划由29,191万元调整为32,967万元。

　　投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（六）通过了《关于审议〈经理层成员2024年度薪酬方案〉的议案》。

　　关联董事熊奕、郑玲回避表决。

　　投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（七）通过了《关于审议〈2025年职工工资总额预算〉的议案》。

　　投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（八）通过了《关于审议〈召开2025年第三次临时股东大会〉的议案》。

　　投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.

　　com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（2025-039）。

　　（九）通过了《关于审议〈修订董事会秘书管理办法等相关制度〉的议案》。

　　投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

　　报上披露的《董事会秘书管理办法》等。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月10日

　　附件

　　张生先生简历

　　张生，男，1982年生，汉族，中共党员，大学本科，工程硕士，研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

　　郑玲女士简历

　　郑玲，女， 1973 年 10 月生，汉族，中共党员，大学本科学历，

　　硕士学位，正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。

　　证券代码：600391        证券简称：航发科技        公告编号：2025-039

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月25日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月25日 14点00分

　　召开地点：成都市新都区成发工业园会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月25日

　　至2025年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述审议事项经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次、第八届董事会第十六次会议审议通过并提交本次股东会审议。第八届董事会第十五次会议决议公告、第八届监事会第八次会议决议公告、第八届董事会第十六次会议决议公告分别于2025 年10月30日、2025年12月10日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4

　　应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份 证办理登记手续；

　　（二）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登 记手续；

　　（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

　　（五）登记时间：2025 年12月24日 9:00-17:00；

　　（六）登记地点：成都市新都区成发工业园。

　　六、 其他事项

　　（一） 联 系 人：张丹

　　联系电话：028-89358616

　　传 真 机：028-89358615

　　联系邮箱：12919 56306@qq.com

　　（二）本次股东会会期半天，会议食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2025年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国航发航空科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600391           证券简称：航发科技          编号：2025-041

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于改选董事、聘任总经理暨补选

　　董事会专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、改选董事的情况

　　由于工作调整，公司董事熊奕先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，熊奕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。对熊奕先生在任职董事期间为公司高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　经公司2025年12月9日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，拟选举张生先生为公司第八届董事会董事，其任职仍需经公司股东会选举通过，任期自股东会审议通过选举张生先生为董事之日起至第八届董事会届满之日止

　　二、聘任总经理的情况

　　经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年12月9日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任张生先生为公司总经理，即日生效。

　　公司董事会提名委员会已对张生先生的任职资格进行审查，认为张生先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　三、补选董事会专门委员会成员的情况

　　根据《公司法》、《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作制度等规定，拟补选战略委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：

　　（一）拟补选张生先生为第八届董事会战略委员会委员。补选完成后战略委员会组成：主任委员：丛春义；委员：张生、赵岳、付强、吴宝海。

　　（二）拟补选张生先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。补选完成后薪酬与考核委员会组成：主任委员：毛中根；委员：张生、吴宝海。

　　上述任期自股东会审议通过选举张生先生为董事之日起至本届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2025年12月10日

　　附件

　　张生先生简历

　　张生，男，1982年生，汉族，中共党员，大学本科，工程硕士，研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。