山东金岭矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：000655　  　 证券简称：金岭矿业     　公告编号：2025-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年12月9日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：公司二楼会议室

　　3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长迟明杰先生

　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共228人，代表股份372,676,665股，占公司有表决权股份总数的62.5989％，其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司有表决权股份总数的58.4103％；通过网络投票方式出席会议的股东共227人，代表股份24,936,520股，占公司有表决权股份总数的4.1886％。本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计227人，代表股份24,936,520股，占公司有表决权股份总数的4.1886％。

　　公司董事、拟任董事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）表决情况：

　　1.审议关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案

　　同意 372,194,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8706％；

　　反对   465,300   股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.1249％；

　　弃权    16,900   股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0045％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意24,454,320股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0663％；反对465,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.8659％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0678％。

　　表决结果：通过。

　　2.审议关于2026年度日常关联交易预计的议案

　　该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为347,740,145股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。

　　同意 24,441,120  股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.0134％；

　　反对   469,200   股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.8816％；

　　弃权    26,200   股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.1051％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意24,441,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0134％；反对469,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.8816％；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1051％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

　　2.律师姓名：赵新磊 吴彬

　　3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月10日

　　证券代码：000655           证券简称：金岭矿业          公告编号：2025－081

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议（临时）决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议（临时）通知于2025年12月9日召开的2025年第三次临时股东会后以专人书面送达方式发出，2025年12月9日16:30在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过关于补选提名委员会委员的议案

　　公司补选董事王尧伟先生为提名委员会委员，任期与本届董事会一致。

　　公司第十届董事会提名委员会委员为：刘江宁女士、肖岩先生、王尧伟先生，刘江宁女士为主任委员。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会第十四次会议（临时）决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月10日