福建火炬电子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告(六)

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子       公告编号：2025-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足上海火炬集团业务发展需求，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”、“公司”）于2025年12月8日与招商银行股份有限公司泉州分行签订《不可撤销担保书》，为上海火炬集团提供主债权金额人民币11,300万元及实现债权的其他应付费用之和的连带责任担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司分别于2025年3月20日、2025年4月11日召开第六届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，于2025年8月21日、2025年9月8日召开第六届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于新增2025年度担保额度的议案》。公司2025年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过22.51亿元人民币的连带责任担保；公司及子公司为所属子公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过2.45亿元人民币的连带责任保证。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2025-014”、“2025-026”、“2025-056”、“2025-062”号公告。

　　本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

　　二、 被担保人基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

　　债权人：招商银行股份有限公司泉州分行

　　债务人：上海火炬电子科技集团有限公司

　　（1）担保额度：主债权金额人民币11,300万元及实现债权的其他应付费用之和的连带责任担保

　　（2）保证方式：连带责任保证

　　（3）担保范围：主合同项下债务人的全部债务，具体包括：债权人根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；债权人因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；债权人在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；债权人实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。

　　如主合同项下贷款系应债务人申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付款进行偿还或转化，或债权人应债务人申请，在保证责任期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等垫款债务的，由此产生的债务纳入担保范围。

　　（4）保证责任期间：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司全资子公司业务拓展需要，符合公司整体利益和发展战略，有利于降低融资成本。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、 董事会意见

　　公司第六届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会以及第六届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》《关于新增2025年度担保额度的议案》，本次担保事项在审批额度内，无需另行召开董事会及股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为18.47亿元，均系为控股子公司提供的担保，占截至2024年12月31日经审计公司净资产的33.67%。无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月十日