山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：603270        证券简称：金帝股份        公告编号：2025-115

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。

　　经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郑广会先生、赵秀华女士、温春国先生、郑世育先生、王洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名程明先生、王德建先生、宋军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，王德建先生为会计专业人士。

　　经公司股东会审议通过后，上述8名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。

　　二、其他说明

　　独立董事候选人程明先生、王德建先生、宋军先生均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，其独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。所兼任上市公司独立董事未超过3家，连任时间未超过6年。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年12月10日

　　附件：董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、郑广会，男，1973年出生，中国国籍，匈牙利居留权，工商管理硕士学历，正高级工程师。国家高层次人才特殊支持计划领军人才（郑广辉）。1996年5月至2005年8月在聊城市金帝轴承有限公司历任技术员、技术中心主任等；2005年8月至2017年10月在聊城市金帝保持器厂任负责人；2007年6月至2017年10月兼任聊城市新欣金帝保持器科技有限公司总经理；2016年9月至今在公司任董事长兼总经理。

　　2、赵秀华，女，1974年出生，中国国籍，匈牙利居留权，中专学历。1996年5月至2007年5月在聊城市金帝轴承有限公司任职会计；2007年6月至2017年10月任聊城市新欣金帝保持器科技有限公司执行董事；2016年9月至今，在公司任董事、人力资源副经理。

　　3、温春国，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2016年9月，在聊城市金帝轴承有限公司、聊城市金帝保持器厂、聊城市新欣金帝保持器科技有限公司历任品质部经理、技术部经理；2016年9月至今，在公司任董事、副总经理。曾作为发明人或设计人参与公司多项专利的研发工作，参与的大功率风电机组轴承保持架项目获得中国机械工业科学技术奖三等奖、参与的大功率海上风电轴承保持架项目获得山东省装备制造科技创新奖。

　　4、郑世育，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2016年9月，在聊城市金帝保持器厂、聊城市新欣金帝保持器科技有限公司任模具设计工程师；2016年10月至2019年5月，在公司任模具设计工程师；2019年5月至今，在公司任项目经理；2019年12月至今，在公司任董事。参与的大功率风电机组轴承保持架项目获得中国机械工业科学技术奖三等奖。

　　5、王洋，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年至2011年，在莘县莘州街道办事处任干事；2011年至2020年，在莘县县委政法委历任办公室副主任、研究室主任，其中于2017年至2019年在莘县大王寨镇挂职党委委员；2020年至今，在黄河三角洲产业投资基金管理有限公司历任投资经理、投资副总裁、聊城分公司总经理。2022年9月至今，在公司任董事。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、程明，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东南大学首席教授、博士研究生导师。曾任无锡信捷电气股份有限公司独立董事，电气工程学院教授委员会主任。现任东南大学首席教授，江苏省新能源汽车电机及驱动系统工程实验室主任，珠海格力电器股份有限公司独立董事，苏州朗高电机科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　2、王德建，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，山东大学管理学院副教授，硕士研究生导师，国际注册内部审计师（CIA），中国注册会计师（CPA，非执业），高级会计师，山东大学MBA、EMBA 授课教师。曾任恒天海龙股份有限公司独立董事，山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事，齐峰新材股份有限公司独立董事，斯太尔动力股份有限公司独立董事，山东得利斯食品股份有限公司独立董事，山东商河农村商业银行股份有限公司监事；现任山东大学管理学院副教授，硕士研究生导师，中通客车股份有限公司独立董事，长裕控股集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　3、宋军，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至1997年任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理；1997年至2003年任山东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理；曾任软控股份有限公司证券投资部经理，赛轮集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，山东赛亚检测有限公司执行董事、总经理。现任青岛雪和友投资有限公司执行董事、总裁，青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人，公司独立董事。

　　证券代码：603270        证券简称：金帝股份        公告编号：2025-116

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于第四届董事会董事薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。现将有关方案公告如下：

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第四届董事会董事薪酬方案，具体如下：

　　1、公司第四届董事会非独立董事的薪酬：在公司担任职务的，根据其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取薪酬；不在公司担任职务的，津贴为6万元/年（含税）。

　　2、公司第四届董事会独立董事津贴为12万元/年（含税）。

　　3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年12月10日

　　证券代码：603270         证券简称：金帝股份        公告编号：2025-114

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2025年12月4日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年12月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东提名并经董事会提名委员会考察，提名以下5人为公司第四届董事会非独立董事候选人：

　　1.01经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察，提名郑广会先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人为公司执行董事，任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　1.02经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察，提名赵秀华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人为公司执行董事，任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　1.03经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察，提名温春国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人为公司执行董事，任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　1.04经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察，提名郑世育先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人为公司执行董事，任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　1.05经公司股东聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名并经董事会提名委员会考察，提名王洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人为公司非执行外部董事，任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　第四届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核，认为上述候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格要求，同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名并经董事会提名委员会对人选及其任职资格进行审核，提名以下3人为公司第四届董事会独立董事候选人：

　　2.01经公司董事会提名并经董事会提名委员会考察，提名程明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.02经公司董事会提名并经董事会提名委员会考察，提名王德建先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.03经公司董事会提名并经董事会提名委员会考察，提名宋军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　第四届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核，认为上述候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于独立董事的任职资格要求，同意将议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　上述三名独立董事候选资格备案已获得上海证券交易所无异议通过，本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第四届董事会董事薪酬方案。

　　公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于第四届董事会董事薪酬方案的公告》。

　　（四）审议通过《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》

　　公司及下属子公司2026年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过20.75亿元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。其中，为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过5亿元的履约类担保额度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，积极响应市场变化与战略发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司章程规定，并结合公司实际运营需要，对公司组织架构进行优化调整。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

　　（六）审议通过《关于对子公司增加投资的议案》

　　为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心竞争力，补充其营运资金，增强其发展能力，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司海南金海慧投资有限公司增资5,000万元，并通过海南金海慧投资有限公司向聊城金之源进出口有限公司增资4,900万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　战略委员会就《关于对子公司增加投资的议案》提出建议，认为：对子公司增加投资可以提升子公司资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，满足其日常经营需求，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司增加投资的公告》。

　　（七）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（八）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司决定于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，审议相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月10日