（上接D29版）牧原食品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　（上接D29版）

　　（以上2025年9月30日、2025年1-9月财务数据未经审计）

　　（二） 被担保公司的产权及控制关系

　　1、 全资子公司

　　2、 控股子公司

　　3、 参股公司

　　证券代码：002714                证券简称：牧原股份             公告编号：2025-116

　　债券代码：127045                债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　关于向河南省牧原农业发展公益基金会

　　捐赠暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向河南省牧原农业发展公益基金会（以下简称“河南牧原公益基金会”）捐赠人民币1,500万元，捐款将主要用于开展乡村振兴相关的扶贫济困、农村教育公益慈善活动，同时资助农业产业创新和技术开发项目等农业发展有关的公益活动，支持公益事业的发展。

　　河南牧原公益基金会为公司控股股东牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原实业”）发起并设立的公益慈善组织，本次捐赠构成关联交易。

　　2025年12月9日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向河南省牧原农业发展公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事秦英林、钱瑛回避表决。本次关联交易无须提交公司股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　名称：河南省牧原农业发展公益基金会

　　法定代表人：刘伟

　　企业性质：基金会

　　注册资本：人民币2,000万元

　　成立时间：2021年6月28日

　　注册地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园信臣西路与王安路交汇处向南100米

　　经营范围：开展乡村振兴相关的扶贫济困、农村教育公益慈善活动，资助农业产业创新和技术开发项目，开展与农业发展有关的公益活动。

　　登记机关：河南省民政厅

　　2024年度，河南牧原公益基金会营业收入为人民币6,825.89万元，净利润为人民币0万元（基金会属非营利组织）；截至2024年12月31日，河南牧原公益基金会的资产总额为人民币3,481.61万元，负债总额为人民币26.50万元，净资产为人民币3,455.11万元。

　　河南牧原公益基金会为公司控股股东牧原实业发起并设立的公益慈善组织，本次捐赠构成关联交易。

　　河南牧原公益基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司拟以自有资金向河南牧原公益基金会捐赠公益金人民币1,500万元，捐赠款将主要用于开展乡村振兴相关的扶贫济困、农村教育公益慈善活动，同时资助农业产业创新和技术开发项目等农业发展有关的公益活动，支持公益事业的发展。

　　四、交易目的和影响

　　本次捐赠是公司根据自身盈利能力及财务状况进行的合理安排，是公司积极履行社会责任、回馈社会的重要表现。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次关联交易外，过去12个月内，公司及控股子公司与河南牧原公益基金会未发生其他关联交易。

　　六、独立董事专门会议审核意见

　　公司本次向河南省牧原农业发展公益基金会捐赠暨关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。独立董事一致同意《关于向河南省牧原农业发展公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1、 《牧原食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、 《牧原食品股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；

　　3、 《牧原食品股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月10日