福州达华智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002512              证券简称：达华智能            公告编号：2025—058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　（一）本次股东大会无否决议案的情况；

　　（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

　　（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　二、本次股东大会基本情况

　　1、会议通知情况

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月22日、2025年11月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-056）。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年12月9日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月09日9:15至15:00的任意时间。

　　5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

　　6、会议主持人：董事长曾忠诚先生

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1230名，所持有表决权的股份数为314,507,392股，占公司有表决权股份总额的28.2704%。

　　2、现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，所持有表决权的股份数为304,310,617股，占公司有表决权股份总额的27.3538%。

　　3、网络投票情况

　　本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共1226名，所持有表决权的股份数为10,196,775股，占公司有表决权股份总额的0.9166%。

　　4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

　　5、公司董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

　　四、会议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

　　本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

　　经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

　　议案1、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意311,321,292股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9870%；反对2,962,800股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9420%；弃权223,300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0710%。

　　中小投资者表决情况：同意7,010,675股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.7538%；反对2,962,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.0562%；弃权223,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1899%。

　　该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案2、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意311,333,792股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9909%；反对2,962,300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9419%；弃权211,300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0672%。

　　中小投资者表决情况：同意7,023,175股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.8764%；反对2,962,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.0513%；弃权211,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0722%。

　　该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案3、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意311,320,692股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9868%；反对2,962,300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9419%；弃权224,400股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0713%。

　　中小投资者表决情况：同意7,010,075股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.7480%；反对2,962,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.0513%；弃权224,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2007%。

　　该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案（一）》

　　4.01 修订《对外投资管理制度》

　　表决结果：同意311,318,092股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9859%；反对2,970,700股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9446%；弃权218,600股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0695%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　4.02  修订《关联交易管理制度》

　　表决结果：同意311,306,592股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9823%；反对2,971,700股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9449%；弃权229,100股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0728%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　4.03  修订《募集资金管理制度》

　　表决结果：同意311,285,292股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9755%；反对2,998,000股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9532%；弃权224,100股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0713%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　4.04  修订《对外担保制度》

　　表决结果：同意311,147,192股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9316%；反对3,062,900股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9739%；弃权297,300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0945%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　4.05  修订《对外提供财务资助管理制度》

　　表决结果：同意311,234,392股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.9593%；反对3,008,300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.9565%；弃权264,700股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0842%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案5、审议通过《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意314,098,792股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的99.8701%；反对159,300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0507%；弃权249,300股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0793%。

　　表决结果：本议案获得通过。马云晏先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　五、法律意见书

　　上海锦天城（福州）律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、《福州达华智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；

　　特此公告。

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年十二月十日