航天信息股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：600271                    证券简称：航天信息                   公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月26日  14点00分

　　召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月26日

　　至2025年12月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年11月28日获得公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）、北京航天爱威电子技术有限公司、北京机电工程总体设计部、北京航星机器制造有限公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司、航天科工资产管理有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）

　　2、法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。

　　（二）登记时间拟为：2025年12月19日至2025年12月25日（上午9：00-11：00 下午14：00-16：00）

　　（三）登记地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

　　（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、电子邮件的方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

　　（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　　六、 其他事项

　　本次现场会议预期会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。

　　会务联系人：郝思聪、徐季玮

　　联系电话：010－88896053

　　电子邮件：ir_htxx@aisino.com

　　邮编：100195

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2025年12月10日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　航天信息股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                     公告编号：2025-052

　　航天信息股份有限公司

　　关于公开挂牌出售闲置房产的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）下属子公司上海爱信诺航天信息有限公司将部分闲置房产通过上海联合产权交易所公开挂牌方式出售，程佳瑜、金作庆以1,517.175万元的交易价格成功摘牌。

　　● 本次交易不构成关联交易。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次交易事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　1、本次交易概况

　　为了进一步盘活资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，航天信息下属子公司上海爱信诺航天信息有限公司将位于上海市徐汇区中山西路2368号9层901-902、903、904、905-906室房产（以下简称“标的资产”）通过上海联合产权交易所公开挂牌方式出售。

　　2025年11月14日至2025年11月21日，上述标的资产经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到意向受让方为程佳瑜、金作庆，按照上海联合产权交易所相关交易规则，确定程佳瑜、金作庆为标的资产的受让方。12月8日，上海爱信诺航天信息有限公司与程佳瑜、金作庆签署了《上海市产权交易合同》，交易价格为1,517.175万元。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

　　公司于2025年7月30日召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》，董事会授权公司相关经营班子根据挂牌后的实际情况及相关规定，确定具体受让方以及最终交易价格，并办理本次挂牌转让手续等相关事宜。

　　具体内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所披露的《航天信息股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》（公告编号：2025-035）。

　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　本交易无需经股东会审议，不需要有关部门批准或其他第三方同意。

　　二、交易对方情况介绍

　　（一）交易买方简要情况

　　（二）交易对方的基本情况

　　截至本公告披露日，程佳瑜、金作庆不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，与公司不存在关联关系，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、交易标的基本情况及评估定价情况

　　交易标的的基本情况及评估定价情况详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所披露的《航天信息股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》（公告编号：2025-035）。

　　四、交易合同的主要内容及履约安排

　　合同名称：上海市产权交易合同（GR2025SH1001474-3）

　　1、合同各方

　　甲方（转让方）：上海爱信诺航天信息有限公司

　　乙方（受让方）：程佳瑜、金作庆

　　2、产权交易标的

　　航天信息江苏有限公司部分资产（上海市徐汇区中山西路2368号9层901-902、903、904、905-906室房产）。

　　3、产权交易的方式

　　产权交易于2025年11月14日至2025年11月21日在上海联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌期间共征集到乙方一个意向受让方。按照产权交易规则确定乙方为产权交易标的受让方。

　　4、价款

　　交易价款为人民币(小写)1,517.175万元【即人民币（大写）人民币壹仟伍佰壹拾柒万壹仟柒佰伍拾元整】。

　　5、支付方式

　　乙方已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币(小写)455.1525万元【即人民币（大写）人民币肆佰伍拾伍万壹仟伍佰贰拾伍元整】，在合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。

　　除保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同签订之日起5个工作日内，将除保证金外的剩余价款人民币(小写)1,062.0225万元【即人民币（大写）人民币壹仟零陆拾贰万零贰佰贰拾伍元整】一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。

　　甲、乙双方同意在上海联合产权交易所出具产权交易凭证后并经转让方申请后的3个工作日内将上述交易价款划转至甲方指定账户。

　　6、产权交易涉及的职工安置、资产处理

　　本次出售房产不涉及人员安置、债权、债务的承继和清偿等情况。甲、乙双方同意标的房产涉及的物业、水、电、采暖等相关费用如有欠缴，办理过户手续之前产生的费用由甲方承担，办理过户手续之后产生的费用由乙方承担。

　　7、违约责任

　　乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的5‰向甲方支付违约金，逾期超过10日的，则视为乙方违约，甲方有权解除合同，有权扣除乙方已交纳并转为部分交易价款的保证金，并另行公开处置标的，并要求乙方赔偿实际损失。

　　甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的5‰向乙方支付违约金，逾期超过10日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。

　　本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。

　　五、本次交易对公司的影响和风险提示

　　本次出售房产可以有效盘活存量资产，提高资产运营效率，符合公司经营发展需要，对公司财务状况和经营成果具有一定的积极影响，最终交易影响情况以后续会计师审定后金额为准。本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不产生关联交易和同业竞争。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司与受让方将根据上海联合产权交易所相关交易规则及流程办理后续具体事宜。过渡期间可能存在不确定性风险，后续公司将根据相关事项进展情况及相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行后续信息披露义务。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2025年12月10日