北京天玛智控科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并 办理工商变更登记、修订及制定 部分公司治理制度的公告（下转D53版）

　　证券代码：688570        证券简称：天玛智控        公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请审议取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规要求，为推动公司治理层监督机构调整和监督职能有效衔接，提升治理水平，促进规范运作，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。《公司章程》具体修订内容详见附件。

　　《北京天玛智控科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过取消监事会事项前，监事会仍将依据相关法律法规及《公司章程》规定履行职责，公司监事自股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除职务。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士根据市场监督管理部门的要求对修订后的《公司章程》调整表述（实质内容不变更的前提下），并于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理工商变更登记及《公司章程》备案工作，上述变更以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请审议修订及制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

　　除上述制度外，公司其他规章制度亦均将“股东大会”表述调整为“股东会”，不再另行公告。

　　其中，《北京天玛智控科技股份有限公司股东会议事规则（修订）》《北京天玛智控科技股份有限公司董事会议事规则（修订）》《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度（修订）》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法（修订）》《北京天玛智控科技股份有限公司关联交易管理制度（修订）》及《北京天玛智控科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（修订）》6项制度尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》及部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

　　特此公告。

　　北京天玛智控科技股份有限公司董事会

　　2025年12月10日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　（下转D53版）