北京天玛智控科技股份有限公司 与关联人共同投资公告

　　证券代码：688570         证券简称：天玛智控         公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记注册为准，以下简称“科工成套公司”）

　　● 投资金额：北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与直接控股股东天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）及其子企业中煤科工开采研究院有限公司（以下简称“开采研究院”）、中煤科工集团上海有限公司（以下简称“上海煤科”）、宁夏天地奔牛实业集团有限公司（以下简称“天地奔牛”）共同投资，在陕西省西安市设立合资公司科工成套公司（注册资本为20亿元，以市场监督管理部门登记注册为准），并由科工成套公司作为实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。投资总额为354,497.89万元，其中公司拟以自有资金出资35,449.79万元（具体投资金额以实际投入为准），持股比例为10%。

　　● 本次交易构成关联交易

　　● 本次交易未构成重大资产重组

　　● 截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月，公司与天地科技及其子企业未进行除日常关联交易以外的其他类别关联交易。公司亦未与天地科技及其子企业以外的其他关联人进行与本次关联交易同一交易类别下标的相关的交易。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第二届董事会战略委员会2025年第四次会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。本次关联交易已达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本项目存在市场竞争、人才、技术、资金等风险，实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面的影响，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在建设进度、产能或市场拓展不达预期，项目投资不及预期等风险，进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、关联对外投资概述

　　（一）对外投资的基本概况

　　1、本次交易概况

　　为贯彻落实国家相关产业政策，公司拟与直接控股股东天地科技及其子企业开采研究院、上海煤科、天地奔牛共同投资，在陕西省西安市设立合资公司科工成套公司（注册资本为20亿元，以市场监督管理部门登记注册为准），并由科工成套公司作为实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”。投资总额为354,497.89万元，其中公司拟以自有资金出资35,449.79万元（具体投资金额以实际投入为准），持股比例为10%。参与建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目，有助于提升公司的盈利能力和产品市场竞争力，为公司的长期可持续发展奠定坚实基础。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准

　　公司于2025年12月8日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第二届董事会战略委员会2025年第四次会议，并于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》，同意公司与直接控股股东天地科技等关联人共同投资设立合资公司，并由该合资公司作为实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

　　公司直接控股股东天地科技及其子企业开采研究院、上海煤科、天地奔牛均为公司关联法人，本次交易系公司与前述关联法人共同投资，构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月，公司与天地科技及其子企业未进行除日常关联交易以外的其他类别关联交易。年度日常关联交易预计已履行股东大会审议程序及信息披露义务。公司亦未与天地科技及其子企业以外的其他关联人进行与本次关联交易同一交易类别下标的相关的交易。

　　二、标的股东的基本情况

　　（一）天地科技股份有限公司（关联人）

　　1、基本信息

　　2、最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　天地科技不属于失信被执行人。

　　（二）中煤科工开采研究院有限公司（关联人）

　　1、基本信息

　　2、最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　开采研究院不属于失信被执行人。

　　（三）中煤科工集团上海有限公司（关联人）

　　1、基本信息

　　2、最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　上海煤科不属于失信被执行人。

　　（四）宁夏天地奔牛实业集团有限公司（关联人）

　　1、基本信息

　　2、最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　天地奔牛不属于失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　公司拟与直接控股股东天地科技及其子企业开采研究院、上海煤科、天地奔牛共同投资,在陕西省西安市设立合资公司科工成套公司，并由科工成套公司作为实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”。项目重点建设智能支护装备研制基地及成套产品中试验证中心，主要包括三个方面研究及研发基地建设：一是研发新材料、新工艺、新技术，包括高耐磨耐腐蚀材料、高强度轻量化材料等；二是建设测试验证平台，实现新系统入井前的充分验证与优化，确保交付的高端成套系统具备极致的可靠性；三是研究智能化技术，包括高精度的传感技术，成套装备的高度协同技术，基于人工智能的成套装备智能化控制算法模型等；四是对标卓越级智能工厂建设要求，打造高标准、高可靠性、柔性化制造能力的智能工厂，为研发制造高端液压支架及提升综采成套装备成套能力打下坚实基础，不断提升煤炭开采装备自主化、成套化、智能化水平。项目达产后，可提升公司的盈利能力和产品市场竞争力，为公司的长期可持续发展奠定坚实基础。

　　（二）投资标的具体信息

　　1、新设公司基本情况

　　2、投资人/股东投资情况

　　科工成套公司由公司联合直接控股股东天地科技及其子企业开采研究院、上海煤科、天地奔牛共同投资设立，投资总额为354,497.89万元，资金来源为自有资金。其中，公司、开采研究院、上海煤科、天地奔牛分别持股10%，天地科技直接持股60%。科工成套公司注册资本20亿元，公司、开采研究院、上海煤科、天地奔牛分别出资2亿元，天地科技出资12亿元；剩余154,497.89万元后期将结合实际，由公司、开采研究院、上海煤科、天地奔牛、天地科技按照各自持股比例（10%、10%、10%、10%、60%）追加项目投资，资金来源为自有资金。

　　注册资本出资具体如下：

　　单位：万元

　　3、项目基本情况

　　4、项目目前进展情况

　　本项目已完成前期相关工作，并成立项目筹备组，积极推进项目进展。

　　5、项目市场定位及可行性分析

　　项目定位为“全球煤机装备技术策源地与智造基地”，通过“硬科技+软生态”双轮驱动，打造集研发、设计、制造、再制造、测试、服务于一体的采煤成套装备全产业链生态体系，成为我国能源装备低碳化、智能化转型的核心引擎。建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目，能提升现有加工制造能力，推动我国煤机装备出口，承接海外市场。

　　本项目符合国家制造强国战略及制造业高端化、智能化、绿色化相关产业政策要求，符合公司战略发展规划，满足公司发展需要，项目方案切实可行，技术路线清晰，工厂规划布局合理，符合国家产业绿色、智能升级方向，具有较好的经济效益和社会效益。建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目将加快新一代信息技术与制造业深度融合，推进产业转型升级，提升煤机制造业生产力水平，满足经济社会发展和煤炭行业对重大技术装备的需求，为国家制造业贡献力量。本项目聚焦提升我国煤机装备水平，用高标准、高质量、高水平的煤机装备，改善煤矿工人作业环境。因此，投资计划方案科学可行，项目经济和社会效益显著。

　　（三）出资方式及相关情况

　　各出资方均以现金出资，资金来源均为自有资金。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　本次交易类型为公司与关联人共同投资新设合资公司，各股东均以现金方式出资，不涉及交易标的评估、定价情况。

　　五、关联对外投资对上市公司的影响

　　（一）本次关联交易有助于提升公司的盈利能力和产品市场竞争力，为公司的长期可持续发展奠定坚实基础，关联交易具有必要性。本次关联交易将进一步提升公司产品系统性，由提供单机系统向提供成套解决方案升级，成立合资公司将带动公司在装备领域的拓展，为公司现有主导产品带来市场增量，促进公司核心技术与关键装备深入融合，提高公司持续创新能力和行业影响力，在业务上将巩固公司产品在成套高端装备控制系统中的核心地位，并形成互为补充的正向效应。本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）关联交易不涉及公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

　　（三）本次交易完成后，公司将依据自身需求与标的公司及共同投资方开展日常业务合作，如发生关联交易，将及时履行审议决策程序与信息披露义务。

　　（四）本次交易不存在产生同业竞争的情况。

　　（五）本次关联交易完成后，公司不存在新增控股子公司的情况。

　　（六）本次关联交易完成后，不存在导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情况。

　　六、对外投资的风险提示

　　（一）市场风险

　　我国煤机市场销量与煤炭消费量呈现较强的相关性，未来将面临市场波动带来的影响。同时，公司也要面对来自其它企业的竞争，可能对业务产生一定影响。

　　（二）人才风险

　　当前公司液压支架的“生产-运营-销售”人员水平能力与本项目要求有差距，亟需补充相关人员。

　　（三）技术风险

　　本项目属高端智能化项目，具有技术工艺复杂、技术更替快速等风险。

　　（四）资金风险

　　在本项目实施建设过程中，如果所需投入资金不能按期到位或最终无力投入，将影响项目的开发进度，不能按期完成计划任务。

　　（五）项目执行风险

　　受国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面的影响，本项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，亦可能存在建设进度、产能或市场拓展不达预期，项目投资不及预期等风险。本项目尚需合作方履行内部决策程序。

　　后续公司将根据本事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司于2025年12月8日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：本次关联交易可提升公司的盈利能力和产品市场竞争力，为公司的长期可持续发展奠定坚实基础，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意该项关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，关联董事应回避表决。

　　公司于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》。关联董事张良、李凤明、王克全回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。在提交董事会审议前，该议案已经第二届董事会战略委员会2025年第四次会议审议通过。

　　本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东天地科技股份有限公司、张良、天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对该议案回避表决。

　　八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月，公司与天地科技及其子企业未进行除日常关联交易以外的其他类别关联交易。公司亦未与天地科技及其子企业以外的其他关联人进行与本次关联交易同一交易类别下标的相关的交易。

　　九、保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司上述与关联人共同投资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，公司审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次公司与关联人共同投资事项为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述交易而对关联人形成依赖。

　　综上，保荐人对公司本次与关联人共同投资事项无异议。

　　特此公告。

　　北京天玛智控科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月10日