（上接D61版）兴业皮革科技股份有限公司关于修订 《公司章程》及部分治理制度的公告

　　（上接D61版）

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款均未修改。

　　二、关于修订部分公司治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益，健全内部治理制度，根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025年修订）等相关规定，对公司部分治理制度进行修订，具体修订情况如下：

　　修订后制度详见公司同时披露的制度内容。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用办法》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》尚需提交公司股东会上审议。

　　特此公告。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年12月9日