兴业皮革科技股份有限公司关于修订 《公司章程》及部分治理制度的公告（下转D62版）

　　证券代码： 002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称《公司法》）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（证监会公告2025年6号）等相关法律、规章等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　公司不再设监事会，由审计委员会行使监事会职权，废除《监事会议事规则》。本次《公司章程》具体修订情况如下：

　　（下转D62版）