（上接D66版）浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增部分公司治理制度的公告

　　（上接D66版）

　　注：《公司章程》修订内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记、备案手续。《公司章程》修订内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、部分公司治理制度制定及修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合《公司章程》进行修订，公司对相关制度进行同步修订，具体情况如下：

　　上述制度中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议，上述部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月10日