浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增部分公司治理制度的公告 （下转D67版）

　　证券代码：603300        证券简称：海南华铁       公告编号：临2025-096

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及修订、新增部分公司治理制度的议案》。现将有关事项告知如下：

　　一、《公司章程》及部分公司治理制度修订原因

　　根据中国证监会的规范要求，为全面贯彻落实新《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》与《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司治理的实际需要，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应对《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分公司治理制度进行修订。

　　二、修订《公司章程》情况

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