昆药集团股份有限公司 十一届八次监事会决议公告（下转D73版）

　　证券代码：600422          证券简称：昆药集团          公告编号：2025-056号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年12月9日以通讯表决方式召开公司十一届八次监事会会议。会议通知以书面方式于2025年12月5日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　1、 关于公司2026年日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关于2026年日常关联交易预估的公告》）

　　同意：3票      反对：0票      弃权：0票

　　关联监事钟江先生、邵金锋先生回避表决此议案。

　　此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司监事会

　　2025年12月10日

　　证券代码：600422       证券简称：昆药集团        公告编号：2025-057号

　　昆药集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步提升昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容包括：

　　1、 取消公司监事会设置，公司《监事会议事规则》相应废止。待公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项后，公司监事会将停止履职，公司十一届监事会全体监事自动解任。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司十一届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！

　　2、 公司董事会席位由9位扩大至15位，其中独立董事5名，职工董事1名。

　　《公司章程》具体修订情况列示如下：

　　（下转D73版）