益方生物科技（上海）股份有限公司 关于筹划发行H股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的 提示性公告

　　证券代码：688382证券简称：益方生物公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：

　　为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，深入推进公司发展战略，更好利用国际资本市场的多元化融资渠道，公司拟于境外发行股份（H股），并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行H股并上市”）。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关监管规则适用指引等有关法律和法规的规定，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、香港特别行政区法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，公司本次发行H股并上市事宜将在符合香港特别行政区法律及《香港上市规则》的要求和条件下进行，并根据需要取得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

　　截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终确定。本次发行H股并上市事项尚需提交公司股东会审议。本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年12月10日

　　证券代码：688382证券简称：益方生物公告编号：2025-045

　　益方生物科技（上海）股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　基于公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，进一步完善本次发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等的规定，拟对上市后的董事会提名委员会人员组成进行调整：

　　公司第二届董事会提名委员会原成员为WEN CHEN（陈文）、严嘉、YAOLIN WANG（王耀林），主任委员（召集人）为WEN CHEN（陈文）；调整后提名委员会成员为WEN CHEN（陈文）、严嘉、YAOLIN WANG（王耀林）、戴欣苗、YUEHENG JIANG（江岳恒），主任委员（召集人）WEN CHEN（陈文）不变；

　　公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会保持原有人员构成不变。

　　变更后的专门委员会任期与公司第二届董事会任期一致。上述董事会提名委员会成员调整自公司本次H股上市之日起生效。

　　特此公告。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年12月10日

　　证券代码：688382证券简称：益方生物公告编号：2025-042

　　益方生物科技（上海）股份有限公司

　　关于制定公司于H股发行上市后生效的

　　《公司章程》及修订、制定相关

　　内部治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后生效的＜公司章程（草案）＞的议案》《关于修订公司H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：

　　一、制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》的情况

　　基于公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行H股并上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟定了本次发行H股并上市后适用的《益方生物科技（上海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。《公司章程（草案）》对照表详见附件，全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司章程（草案）》。

　　同时，董事会同意提请股东会授权董事会及其授权人士，就公司本次发行H股并上市事项，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次发行H股并上市实际情况，对经董事会及股东会审议通过的上述文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行H股并上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向公司登记机构及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜（如涉及），但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合相关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、审核机关的规定。

　　《公司章程（草案）》经股东会审议通过后，将于公司本次H股上市之日起生效并实施。

　　二、修订和制定于H股发行并上市后适用的公司治理制度的情况

　　根据本次发行H股并上市需要，以及规范公司法人治理结构要求，完善公司规章制度管理，根据《公司法》《香港上市规则》《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件，并结合公司的实际情况，拟修订如下公司内部管理制度：

　　上述制度经公司董事会、股东会审议通过后，于公司发行的H股于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。

　　同时，提请股东会授权董事会及其授权人士，就公司本次发行H股并上市事项，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次发行H股并上市实际情况，对经董事会及股东会审议通过的上述文件不时进行调整和修改。

　　修订后的部分治理制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年12月10日

　　附件：《公司章程》对照表

　　证券代码：688382证券简称：益方生物公告编号：2025-044

　　益方生物科技（上海）股份有限公司

　　关于聘请H股发行及上市的审计机构的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘审计机构名称：香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）。

　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘审计机构的基本情况

　　1、基本信息

　　香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。

　　截至2024年末，香港立信拥有超过60名董事及员工1,000人。

　　2024年度香港立信为约200家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　2、投资者保护能力

　　香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任保险。

　　3、诚信记录

　　最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。

　　二、拟聘审计机构履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2025年12月3日召开第二届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，审计委员会对拟聘审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等各方面进行核查，认为香港立信具有为公司本次发行上市提供审计服务的经验和能力，能够满足本次发行上市财务审计的要求。同意聘请香港立信为本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年12月8日召开第二届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请香港立信为本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘请H股发行及上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月10日