湖北五方光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告（下转D80版）

　　证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》具体修订情况如下：

　　（下转D80版）