（上接D79版）湖北五方光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

　　（上接D79版）

　　除上述修订外，《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因删除、合并或者新增条款导致原有条款序号及援引条款序号变化的做相应调整，前述修订及不影响条款含义的标点调整、字词调整等非实质性条款修订，不再逐一列示。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案相关事宜。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　二、修订、制定部分公司治理制度情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定及《公司章程》修订情况，并结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分公司治理制度，进一步完善公司治理机制，提高规范运作水平。具体情况如下：

　　上述制度中第1-12项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。上述制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月10日

　　证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2025-034

　　湖北五方光电股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月19日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、上述提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、公司将对上述提案中小投资者的表决情况单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、上述提案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、法定代表人身份证复印件和持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），连同上述登记材料在2025年12月24日17：00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年12月24日上午9：00-下午17：00

　　3、登记地点：湖北省荆州市深圳大道55号公司证券事务部

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于开会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或股东代理人的所有费用自理。

　　5、联系方式：

　　联系人：周健钰、吴敏

　　联系电话：0716-8800323

　　联系传真：0716-8800055

　　联系地址：湖北省荆州市深圳大道55号

　　邮政编码：434000

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月10日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席湖北五方光电股份有限公司于2025年12月25日召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如未作明确指示，受托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　说明：请选择“同意”、“反对”、“弃权”其中一种意见，并在对应意见栏内打“√”表示，多选或不选均视为弃权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖法人公章。

　　附件二：

　　股东参会登记表

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362962”，投票简称为“五方投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2025-032

　　湖北五方光电股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开，公司于2025年12月5日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》）、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案相关事宜。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订＜公司章程＞及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定及《公司章程》修订情况，并结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分公司治理制度，进一步完善公司治理机制，提高规范运作水平。

　　出席会议的董事对各项制度逐项进行表决，具体表决情况如下：

　　1、《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、《关于重新制定＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、《关于修订＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、《关于重新制定＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、《关于修订＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21、《关于重新制定＜董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　22、《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23、《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关制度文件。

　　本议案中子议案1-12尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司兹定于2025年12月25日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月10日