上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金审核问询函回复（修订稿）的提示性公告

　　证券代码：688293           证券简称：奥浦迈          公告编号：2025-114

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”或“标的公司”）100.00%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。

　　公司于2025年7月10日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕24号）（以下简称“《审核问询函》”），公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项进行了逐项说明、论证和回复，根据上交所进一步审核意见，同时，鉴于本次交易审计基准日更新至2025年6月30日，且评估机构对公司拟合并对价分摊涉及的标的公司澎立生物可辨认净资产公允价值资产评估工作已完成，本次交易中部分交易对方的合伙企业续期工作已完成并取得了最新的营业执照，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，具体内容详见公司分别于2025年9月4日、2025年9月25日、2025年11月11日、2025年11月26日、2025年11月29日刊载于上海证券交易所网站的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函的回复》等相关文件。

　　上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于2025年12月8日召开2025年第20次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第20次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

　　根据进一步审核意见，公司会同相关中介机构对标的公司截至2025年9月的相关财务数据（未经审计）进行更新，同时对部分回复内容的文字描述进行了补充与修订，并以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函的回复》（四次修订稿）等相关文件。

　　本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否完成注册以及最终取得完成注册的时间均存在不确定性。

　　公司将根据本次交易具体的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

　　2025年12月10日

　　证券代码：688293           证券简称：奥浦迈          公告编号：2025-113

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）修订

　　说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”或“标的公司”）100.00%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。

　　上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于2025年12月8日召开2025年第20次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第20次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

　　结合上交所重组委审核通过本次交易的实际情况，公司对《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了修订，同时公司根据本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日以来已发生的2024年度及2025年中期除息情况，对发行价格及股份数量等相关信息进行了修订，并披露了《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“《重组报告书》（注册稿）”）。

　　相较于公司于2025年11月29日披露的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）》，《重组报告书》（注册稿）涉及的主要修订内容具体如下：

　　除上述更新修订内容之外，2025年12月1日，公司股东大会审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，公司不再设置监事会、监事会主席及其他监事，同时将股东大会的描述调整为股东会，基于上述情况，公司对《重组报告书》（注册稿）中涉及监事会、监事、股东（大）会的多处内容进行调整。此外，公司已对《重组报告书》（注册稿）全文进行了梳理和自查，对本次交易方案无影响。

　　特此公告。

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月10日