浙江省建设投资集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告（下转D102版）

　　证券代码：002761              证券简称：浙江建投            公告编号：2025-123

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2025年12月10日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

　　一、 变更注册资本的情况

　　因公司可转换公司债券转股，公司注册资本及已发生股份数由原章程的1,081,340,098元（股）更新为1,081,788,148元（股），章程相应修订如下：

　　二、 取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，以及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并依据相关规则对《浙江建设投资集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《浙江建设投资集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　三、 修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

　　（下转D102版）