康美药业股份有限公司 第十届董事会2025年度第五次 临时会议决议公告（上接D9版）

　　（上接D9版）

　　证券代码：600518          证券简称：康美药业        编号：临2025-038

　　康美药业股份有限公司

　　第十届监事会2025年度第四次

　　临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会2025年度第四次临时会议于2025年12月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月3日以通讯方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席何则正先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于取消监事会的公告》。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司监事会

　　二〇二五年十二月十一日