浙江省建设投资集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

　　证券代码：002761             证券简称：浙江建投           公告编号：2025-124

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月10日召开了第四届董事会第五十六次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决，本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事及高级管理人员购买董高责任险。具体详情如下：

　　一、本次责任保险具体方案

　　1、投保人：浙江省建设投资集团股份有限公司

　　2、被保险人：公司及子公司过去、现在及将来的董事及高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

　　3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额为人民币1,000万元/期

　　4、保险费：不超过人民币20万元/期（具体以保险公司最终报价数据为准）

　　5、保险期限：12个月/期（授权有效期内每年可续保或重新投保）

　　二、相关授权

　　为提高决策与执行效率，董事会提请股东大会在上述董高责任险方案框架内，授权公司管理层全权办理本次及后续董高责任险相关事宜（具体包括但不限于确定除董高以外的其他相关责任人员范围，确定承保保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选聘保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权期限为自股东大会通过该议案之日起三年。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年十二月十日

　　证券代码：002761            证券简称：浙江建投           公告编号：2025-122

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　第四届监事会第四十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年12月10日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第四十次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2025年12月5日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，相应废止《公司监事会议事规则》。因可转换公司债券转股，公司注册资本及已发生股份数由原章程的1,081,340,098元（股）更新为1,081,788,148元（股）。

　　具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　监事会

　　二零二五年十二月十日

　　证券代码：002761              证券简称：浙江建投            公告编号：2025-121

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　第四届董事会第五十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第五十六次会议于2025年12月10日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月5日以电子邮件等方式送达给全体董事。鉴于有补充事项，公司于12月10日就《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》发出了紧急补充通知，本次会议新增议案已经全体董事认可。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，相应废止《公司监事会议事规则》。因可转换公司债券转股，公司注册资本及已发生股份数由原章程的1,081,340,098元（股）更新为1,081,788,148元（股）。为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理工商变更等相关事宜。

　　本议案已经公司董事会战略委员会全体成员过半数同意。

　　具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，全面梳理了相关的治理制度，同意修订及制定部分治理制度。具体如下：

　　1、 审议通过了《股东会议事规则》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　2、 审议通过了《董事会议事规则》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　3、 审议通过了《独立董事工作制度》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　4、 审议通过了《对外投资管理制度》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　5、 审议通过了《关联交易管理制度》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　6、 审议通过了《对外担保管理制度》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　7、 审议通过了《募集资金管理制度》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　8、 审议通过了《信息披露管理制度》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　9、 审议通过了《董事薪酬（津贴）管理制度》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　10、 审议通过了《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　11、 审议通过了《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　12、 审议通过了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　13、 审议通过了《内部审计管理制度》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　14、 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　15、 审议通过了《重大信息内部保密制度》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　16、 审议通过了《年报重大差错责任追究制度》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　17、 审议通过了《投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　18、 审议通过了《审计委员会工作制度》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　19、 审议通过了《提名委员会工作制度》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　20、 审议通过了《薪酬与考核委员会工作制度》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　21、 审议通过了《战略委员会工作制度》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　22、 审议通过了《经理层议事规则》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　23、 审议通过了《市值管理制度》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　24、 审议通过了《自愿信息披露管理制度》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　25、 审议通过了《财务资助管理制度》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　26、 审议通过了《会计师事务所选聘制度》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　27、 审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　28、 审议通过了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　29、 审议通过了《投资管理办法》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　上述各项议案已经公司董事会战略委员会全体成员过半数同意。

　　具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　为完善公司风险控制体系，给公司董事、高级管理人员提供有效的保障，使董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》，拟为公司及其子公司过去、现在及将来的董事及高级管理人员购买责任保险。为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

　　表决结果：根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并

　　将该议案提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　四、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经董事会提名委员会资格审查，同意聘任冯海宁先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。冯海宁先生简历详见附件。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　五、审议通过《关于＜2025年度工资总额预算方案＞的议案》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　六、审议通过《关于优化集团总部机构的方案》

　　为贯彻落实中央及省委关于深化国资国企改革的决策部署，紧扣“1510”工作主线，持续优化现代企业治理体系，进一步强化总部功能定位，特制定本优化方案。

　　原总部设置15个部门，本次拟撤销3个（监事会办公室、投资管理部、发展规划部），新设3个（战略投资部、安全监督管理部、工会办公室），调整后仍为15个部门。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　七、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2025年12月26日（周五）召开2025年第二次临时股东大会。《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

　　根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，董事会决定本次不向下修正可转债转股价格。同时，未来六个月内如再次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。详情参见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年十二月十日

　　附件：冯海宁先生简历

　　冯海宁先生：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学博士学位。2003年7月参加工作，历任杭州市计划委员会投资处试用期干部、主任科员；杭州市发展和改革委员会固定资产投资处主任科员、副处长，重点项目管理处（市重大项目稽察办公室）副处长，固定资产投资处（行政审批处）处长，创新与高技术发展处处长；杭州市临安区副区长；浙江省人民政府办公厅行政处处长，八处处长、一级调研员，保卫处处长、一级调研员。

　　截至目前，冯海宁先生未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，冯海宁先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002761                  证券简称：浙江建投                  公告编号：2025-126

　　浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月26日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月23日

　　7、出席对象：

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述提案已经公司第四届董事会第五十五次、五十六次会议、第四届监事会第三十九次、四十次会议审议通过，详见公司分别于2025年10月31日、12月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第四届董事会第五十五次会议决议公告》《第四届董事会第五十六次会议决议公告》《第四届监事会第三十九次会议决议公告》《第四届监事会第四十次会议决议公告》等相关公告。

　　根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的要求：

　　（1） 提案2、3.01、3.02须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）公司将对提案1、2、4的中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2025年12月 25日17：00前送达公司董事会办公室，来信请寄：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。

　　4、登记时间：2025年12月24日至2025年12月25日上午9:00-11:00，下午 15:00-17:00

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会议联系方式会务联系人：陈智涛、张凯奇

　　联系电话：0571-88057132

　　传  真：0571-88052152

　　电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com

　　通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路52号

　　邮 编：310012

　　本次股东大会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第五十五次会议决议

　　2、第四届董事会第五十六次会议决议

　　3、第四届监事会第三十九次会议决议

　　4、第四届监事会第四十次会议决议

　　特此公告。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年十二月十日