苏宁易购集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的 公告（下转D50版）

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购            公告编号：2025-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《过渡期安排》）、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程（2025年4月）》进行修订完善。现将具体内容公告如下：

　　一、取消监事会

　　为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》《过渡期安排》等有关规定，公司拟取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《苏宁易购集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　在公司股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东权益。

　　公司第八届监事会各位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司对第八届监事会各位监事为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、修订《公司章程》

　　根据《公司法》《过渡期安排》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（2025年4月）》相关条款进行修订和完善。主要修订的对照情况如下：

　　（下转D50版）