浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：688565        证券简称：力源科技         公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年12月10日

　　（二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈家雯女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；

　　2、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会的议案1对中小投资者进行了单独计票

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：包智渊律师、凌洁律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江海盐力源环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月11日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688565         证券简称：力源科技       公告编号：2025-055

　　浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司拟调整公司第四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

　　审计委员会：刘焱（召集人）、于佳俊、仇淼

　　薪酬与考核委员会：范以宁（召集人）、刘焱、王洁川

　　提名委员会：仇淼（召集人）、范以宁、李岩

　　战略委员会：沈家雯（召集人）、王洁川、范以宁

　　上述调整后的专门委员会委员任期自第四届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江海盐力源环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月11日