四川水井坊股份有限公司 十一届董事会2025年第六次会议决议公告

　　证券代码：600779证券简称：水井坊公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日以通讯表决方式召开了十一届董事会2025年第六次会议。会议通知于2025年12月1日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于2025年12月10日通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　因公司2025年第二次临时股东会选举了非独立董事Shannon Job先生、独立董事戴志文先生，以及职工代表大会选举了职工董事王成兵先生加入十一届董事会，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对十一届董事会专门委员会组成进行相应调整。调整后的专门委员会人员组成如下：

　　战略委员会：John Fan（范祥福）（召集人）、胡庭洲、蒋磊峰、John O’Keeffe、Haiying Cheng、张永强、Shannon Job、张鹏、王成兵

　　审计委员会：饶洁（召集人）、张鹏、李欣、Haiying Cheng、Shannon Job

　　提名委员会：张鹏（召集人）、饶洁、李欣、戴志文、John Fan（范祥福）、胡庭洲

　　薪酬与考核委员会：李欣（召集人）、张鹏、饶洁、John O’Keeffe、Haiying Cheng

　　本议案表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订公司＜董事会各专门委员会实施细则＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会各专门委员会实施细则》进行修订和完善。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊董事会各专门委员会实施细则（2025年12月10日修订）》。

　　本议案表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订和完善。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊独立董事制度（2025年12月10日修订）》。

　　本议案表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于修订公司＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事专门会议工作制度》进行修订和完善。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊独立董事专门会议工作制度（2025年12月10日修订）》。

　　本议案表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十二月十一日

　　证券代码：600779证券简称：水井坊公告编号：2025-035

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）完成了职工董事选举事宜，具体情况如下：

　　公司工会于2025年12月10日组织召开了2025年第十次职工代表大会，会议的召集、出席人数均符合相关规定，合法、有效。经参会职工代表审议、表决通过，选举王成兵先生（简历详见附件）为公司十一届董事会职工董事，任期同十一届董事会。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十二月十一日

　　附件：

　　王成兵先生简历

　　王成兵，男，54岁，国籍：中国，工商管理硕士。历任四川水井坊股份有限公司证券事务代表、合规部部长、公共关系部部长、监事、监事会主席。现任四川水井坊股份有限公司政府事务资深经理、工会主席。

　　截至公告日，王成兵先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　证券代码：600779         证券简称：水井坊         公告编号：2025-036

　　四川水井坊股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月10日

　　(二) 股东会召开的地点：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证了会议。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席7人，董事Haiying Cheng女士及董事张永强先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司总经理胡庭洲先生、副总经理兼财务总监蒋磊峰先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举Shannon Job先生为公司非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于选举戴志文先生为公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次议案3为特别决议议案，获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：四川君合律师事务所

　　律师：晋倩如、宋建华

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第二次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　四川水井坊股份有限公司董事会

　　2025年12月11日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书