物产中大关于取消监事会 并修订《公司章程》的公告（下转D94版）

　　证券代码：600704       证券简称：物产中大      编号：2025-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）于2025年12月10日以通讯方式召开十届三十四次董事会、十届十六次监事会，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引(2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会下设的审计委员会行使，《物产中大集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　骆敏华女士、王建荣先生、佟智慧女士、赵珏女士、江海荣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对监事会全体成员为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、修订《公司章程》部分条款情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引(2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况拟对《公司章程》部分条款进行了修订。

　　《公司章程》修订对照情况详见附件《物产中大集团股份有限公司章程修订对照表》，全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次取消监事会并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理工商登记具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。《公司章程》修订内容以市场监督管理部门的最终核准登记为准。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2025年12月11日

　　附件：物产中大集团股份有限公司章程修订对照表

　　附件

　　物产中大集团股份有限公司章程修订对照表

　　（下转D94版）