陕西宝光真空电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：600379         证券简称：宝光股份        公告编号：2025-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月11日

　　(二) 股东会召开的地点：宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长王海波先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席5人；副董事长原瑞涛先生、独立董事曲振尧先生因工作原因请假，未出席本次会议；

　　2、 公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于续聘2025年度年审会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的3项议案均为股东会普通决议事项，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。其中，议案2《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》、议案3《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》为关联交易议案，关联股东中国西电集团有限公司（持有股份数为99,060,484股）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

　　律师：陆群威、谢淮桉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的北京市时代九和律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：600379         证券简称：宝光股份        公告编号：2025-048

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（简称“公司”）董事会于2025年12月10日收到公司副总经理彭大鹏先生的书面辞职报告，彭大鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，彭大鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　一、副总经理提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，彭大鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。彭大鹏先生的工作已交接，其辞职不会影响公司的正常运作。公司董事会对彭大鹏先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年12月12日