黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛        公告编号：临2025-085

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称“创达集团”）的通知，创达集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“本期可交债”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：

　　一、控股股东可交换公司债券的基本情况

　　公司控股股东创达集团已于2023年6月28日完成本期可交债的发行。本期可交债简称“23创02EB”，债券代码为“137177”，发行规模0.9亿元，债券期限3年。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站披露的临2023-059号公告。

　　二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

　　根据《黑龙江创达集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》的约定，“在本期可交债发行期满12个月后，当标的股票在任意连续15个交易日的收盘价低于当期换股价格，本期可交债的换股价格自动向下修正。修正后的换股价格为当期换股价格的90%。”

　　截至2024年6月28日，“23创02EB”发行完成已满12个月。2025年11月21日至2025年12月11日，标的股票出现了在换股期内已连续15个交易日的收盘价低于当期换股价格的情形，已触发可交换公司债券换股价格向下修正条件。为保障“23创02EB”债券持有人利益，创达集团决定自2025年12月18日起“23创02EB”的换股价格将从10.54元/股向下修正为9.49元/股。本次换股价格下修后，创达集团本期可交债质押专户中预备用于交换的股票数量仍满足本期可交债全部换股所需的股票数量。

　　公司将密切关注本期可交债的进展情况，并根据有关规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛     公告编号：临2025-084

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月11日

　　(二) 股东会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事6人，列席6人；

　　2、 董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

　　律师：张步勇、曹文文

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月12日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书