石家庄科林电气股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易额度 预计的公告（下转D25版）

　　证券代码：603050           证券简称:科林电气        公告编号：2025-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项尚需提交股东大会审议。

　　● 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2026年度日常关联交易有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方签订正常的业务往来合同。本次预计日常关联交易额度不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2026年度日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事陈维强、史文伯，关联监事王存军已回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。独立董事认为，公司本次预计2026年度日常关联交易额度有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方签订正常的业务往来合同。本次预计日常关联交易额度不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　　本次预计2026年度日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）2026年度日常关联交易的预计情况

　　二、关联方介绍与关联关系

　　（一）关联方基本情况及关联关系

　　公司主要关联方介绍如下：

　　（二）关联方的履约能力分析

　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述预计日常关联交易额度为公司日常生产经营需要，有利于发挥公司与关联方的协同效应，是合理的、必要的。关联交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计日常关联交易额度有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　证券代码：603050           证券简称:科林电气        公告编号：2025-067

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》

　　及部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，结合公司发展的实际情况及需要，于2025年12月11日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《公司法》《章程指引》《上市规则》及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律法规的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、关于修订《公司章程》的情况

　　根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，将“股东大会”改为“股东会”，相关章节、条款及交叉引用所涉及序号相应调整等，部分因删除、新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及部分文字表述内容、标点符号变化等，不涉及实质性变更，未逐项列示，具体修订内容详见附件。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权的其他人员负责办理本次《公司章程》变更及备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　三、关于修订部分治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了部分治理制度，修订情况不再详细列示，制度目录如下：

　　修订后的上述治理制度详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，部分需提交股东大会审议的治理制度经公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　附件：《公司章程》修订内容对比

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