北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举第二届董事会职工董事的公告

　　证券代码： 688563                    证券简称：航材股份                公告编号： 2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会成员中应包含一名职工董事。公司于2025年12月11日召开第二届职工代表大会临时会议，选举赵嘉琪先生为公司第二届董事会职工董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　本次选举职工董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　附件

　　赵嘉琪先生简历

　　赵嘉琪先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任北京百慕航材高科技股份有限公司工程技术部副部长、研发中心部长、第四党支部书记，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司党支部书记兼副总经理。现任公司工会主席，钛合金精密铸造事业部党总支书记兼副总经理，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司副总经理。

　　赵嘉琪先生通过共青城航材柒号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司138,336股股份。赵嘉琪先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码： 688563           证券简称：航材股份       公告编号： 2025-058

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　关于选举副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。具体情况如下：

　　经董事会提名委员会对第二届董事会副董事长候选人的任职资格审查，公司于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，同意选举汤智慧先生（简历详见附件）为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　附件：

　　汤智慧先生简历

　　汤智慧先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。历任中国航发航材院第五研究室副主任、党支部书记，主任，第五研究所所长。现任中国航发北京航空材料研究院副院长，中航装甲科技有限公司董事，核兴航材（天津）科技有限公司董事，公司董事。

　　汤智慧先生未持有公司股份，与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：688563         证券简称：航材股份        公告编号： 2025-055

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　关于回购股份用于注销并减少注册资本

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 通知债权人的原由

　　北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月20日和2025年12月11日召开第二届董事会第七次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金回购股份的议案》。根据回购方案，公司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过80元/股，回购金额不低于人民币5,000万元（含本数），不高于10,000万元（含本数），回购的股份将用于减少注册资本及员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于2025年11月21日及2025年12月12日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-050）及《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）。

　　二、 需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件及复印件。

　　（二）债权申报联系方式

　　债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：

　　1.申报时间：自2025年12月12日起至2026年1月25日

　　2.地址：北京市海淀区永翔北路5号

　　3.联系人：证券部

　　4.电话：010-62457705

　　5.邮编：100095

　　以现场方式申报的，接待时间为工作日9:00-11:30、13:30-17:00；以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样。

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　证券代码：688563        证券简称：航材股份        公告编号：2025-054

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年12月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生因工作原因未能出席本次会议，董事唐斌先生经过半数董事推举作为本次股东大会主持人主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席5人，其中董事长杨晖先生、董事汤智慧先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席3人，其中监事会主席吴文生先生、监事李兴无先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；除副总经理季守栋先生因工作原因请假外，其他高级管理人员列席了本次会议；非独立董事候选人张晓艳女士、拟任职工董事赵嘉琪先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　2.01、议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于选举非独立董事候选人的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于部分募投项目调整变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.00、《关于公司使用超募资金回购股份的议案》

　　6.01、议案名称：回购股份的目的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.02、议案名称：拟回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.03、议案名称：拟回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.04、议案名称：回购期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.06、议案名称：本次回购的价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.07、议案名称：本次回购的资金总额和资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.10、议案名称：股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1和议案6为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2、议案3、议案4、议案5和议案6对中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案2和议案6为逐项表决的议案，均已逐项表决通过各项子议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：赵洁、吴桐

　　2、 律师见证结论意见：

　　“公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　● 报备文件

　　（一）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　证券代码： 688563                    证券简称：航材股份                公告编号： 2025-057

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年12月5日以电子邮件发出通知，并于2025年12月11日下午以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（委托出席2名，董事长杨晖因其他公务，书面委托董事唐斌出席会议并代为行使表决权；董事汤智慧因其他公务，书面委托董事唐斌出席会议并代为行使表决权）。会议由过半数董事推举的董事唐斌主持，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2025-058）。

　　（二）审议通过《关于修订＜重大事项决策机制一览表＞的议案》

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（三）审议通过《关于公司部分经理层成员2025年度经营业绩责任书补充协议的议案》

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

　　（四）审议通过《关于公司部分经理层成员任期经营业绩责任书补充协议的议案》

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

　　（五）审议通过《关于公司调整2025年度采购计划的议案》

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事会

　　2025年12月12日