日海智能科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002313            证券简称：日海智能         公告编号：2025-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》；

　　2、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2025年12月11日下午14:30；

　　2、网络投票时间：2025年12月11日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2025年12月5日。

　　（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共309人，代表有表决权的股份64,823,908股，占公司有表决权股份总数的23.7426%。

　　（二）现场会议的出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份62,400,200股，占公司有表决权股份总数的22.8549%。

　　（三）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东306人，代表股份2,423,708股，占公司有表决权股份总数的0.8877%。

　　（四）中小投资者的出席情况

　　出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共308人，代表有表决权的股份2,423,908股，占公司有表决权股份总数的0.8878%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意64,044,200股，占出席会议所有股东所持股份的98.7972%；反对623,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.9611%；弃权156,708股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.2417%。

　　本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3通过。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果：同意64,063,200股，占出席会议所有股东所持股份的98.8265%；反对448,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6911%；弃权312,708股（其中，因未投票默认弃权52,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.4824%。

　　本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3通过。

　　（三）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意64,088,800股，占出席会议所有股东所持股份的98.8660%；反对440,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6788%；弃权295,108股（其中，因未投票默认弃权52,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.4552%。

　　本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3通过。

　　（四）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意64,065,100股，占出席会议所有股东所持股份的98.8294%；反对456,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7044%；弃权302,208股（其中，因未投票默认弃权52,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.4662%。

　　本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3通过。

　　（五）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意64,082,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.8555%；反对439,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.6783%；弃权302,208股（其中，因未投票默认弃权52,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.4662%。

　　（六）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意64,070,700股，占出席会议所有股东所持股份的98.8381%；反对594,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.9169%；弃权158,808股（其中，因未投票默认弃权50,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.2450%。

　　（七）审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》。

　　表决结果：同意64,050,300股，占出席会议所有股东所持股份的98.8066%；反对602,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.9296%；弃权171,008股（其中，因未投票默认弃权52,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.2638%。

　　（八）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意64,141,300股，占出席会议所有股东所持股份的98.9470%；反对437,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.6755%；弃权244,708股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.3775%。

　　（九）审议通过《关于废止＜累积投票制实施细则＞的议案》。

　　表决结果：同意64,008,100股，占出席会议所有股东所持股份的98.7415%；反对624,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9637%；弃权191,108股（其中，因未投票默认弃权84,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.2948%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所楼永辉律师、王国诚律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司2025年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”

　　五、备查文件目录

　　（一）《日海智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；

　　（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月12日