北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告

　　证券代码：003004          证券简称：*ST声迅          公告编号：2025-089

　　债券代码：127080          债券简称：声迅转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年12月11日以通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理额度授权使用期限为12个月（自2026年1月20日起至2027年1月19日止）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　公司保荐机构中邮证券有限责任公司对该事项发表了核查意见，与本公告同日披露于巨潮资讯网。

　　2、 审议通过《关于2026年度公司申请银行授信额度的议案》

　　公司董事会同意公司及子公司拟在2026年度内向银行申请总额不超过人民币3.5亿元的授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于贷款、票据、抵押、保函、信用证等各类业务。本次申请银行授信额度事项自2026年1月1日起至2026年12月31日有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度公司申请银行授信额度的公告》。

　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　3、 审议通过《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》

　　截至2025年12月11日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公告》。

　　公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生对本议案已回避表决。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，回避2票。

　　三、 备查文件

　　1、 第五届董事会第二十八次会议决议；

　　2、 中邮证券有限责任公司关于北京声迅电子股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2025年12月11日

　　证券代码：003004          证券简称：*ST声迅          公告编号：2025-091

　　债券代码：127080          债券简称：声迅转债

　　北京声迅电子股份有限公司

　　关于2026年度公司申请银行授信额度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度公司申请银行授信额度的议案》。具体情况如下：

　　随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司拟在2026年度内向银行申请总额不超过人民币3.5亿元的授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于贷款、票据、抵押、保函、信用证等各类业务。本次申请银行授信额度事项自2026年1月1日起至2026年12月31日有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　在上述授信总额内，公司董事会授权管理层可根据公司营运资金的实际需求而确定具体融资金额，并授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2025年12月11日

　　证券代码：003004          证券简称：*ST声迅       公告编号：2025-092

　　债券代码：127080          债券简称：声迅转债

　　北京声迅电子股份有限公司

　　关于不向下修正声迅转债转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 截至2025年12月11日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

　　2、 经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。从2025年12月12日开始重新起算，若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“声迅转债”转股价格向下修正的权利。

　　公司于2025年12月11日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

　　一、 可转换公司债券基本情况

　　（一） 可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号）核准，公司于2022年12月30日公开发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万元。

　　（二） 可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65号”文同意，公司28,000万元可转换公司债券已于2023年2月10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。

　　（三） 可转换公司债券转股期限

　　本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023年1月6日）满六个月后的第一个交易日（2023年7月7日）起至可转债到期日（2028年12 月29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　（四） 可转换公司债券转股价格的调整

　　本次发行的可转债的初始转股价格为29.34元/股。

　　公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年6月19日（除权除息日）起生效。

　　公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2024年6月4日（除权除息日）起生效。

　　二、 可转换公司债券转股价格向下修正条款

　　根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

　　（一） 修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正

　　后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价

　　和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审

　　计的每股净资产和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整

　　日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的

　　交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二） 修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报

　　刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停

　　转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复

　　转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，

　　转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、 关于不向下修正“声迅转债”转股价格的具体内容

　　截至2025年12月11日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

　　经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。从2025年12月12日开始重新起算，若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“声迅转债”转股价格向下修正的权利。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2025年12月11日

　　证券代码：003004          证券简称：*ST声迅          公告编号：2025-090

　　债券代码：127080          债券简称：声迅转债

　　北京声迅电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金和闲置自有

　　资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“声迅股份”）于2025年12月11日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理。保荐机构中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）对该事项出具了核查意见。具体情况如下：

　　一、 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号）核准，公司于2022年12月30日向社会公众公开发行了面值总额2.8亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量为280.00万张，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币280,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币6,527,010.44元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币273,472,989.56元。前述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“永证验字（2023）第210002号《验资报告》”。

　　二、 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及闲置原因

　　（一） 募集资金使用情况

　　截至2025年9月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、截至2025年9月30日，剩余募集资金金额含现金管理收益。

　　2、以上财务数据未经审计。

　　（二） 募集资金闲置原因

　　由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　三、 本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一） 投资目的

　　为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二） 投资品种及安全性

　　为严格控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等品种，投资品种应当满足单项产品投资期限不超过12个月、投资产品不得进行质押的要求。

　　在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险投资产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等品种。

　　（三） 投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理额度授权使用期限为12个月（自2026年1月20日起至2027年1月19日止）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

　　（四） 投资决策及实施

　　经公司董事会审议通过后，在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

　　（五） 信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时履行相关信息披露义务。

　　四、 投资风险及风险控制措施

　　（一） 投资风险分析

　　尽管公司投资产品均将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二） 风险控制措施

　　1、 公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买结构性存款、大额存单等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行产品投资操作。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、 公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、 公司内部审计人员负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、 公司独立董事、审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、 对公司经营的影响

　　公司本次对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　六、 履行的审议程序及相关意见

　　（一） 董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（二） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：声迅股份本次以不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项已经声迅股份第五届董事会第二十八次会议审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司章程相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对声迅股份本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、 第五届董事会第二十八次会议决议；

　　2、 中邮证券有限责任公司关于北京声迅电子股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2025年12月11日