青岛德固特节能装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：300950                  证券简称：德固特            公告编号：2025-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年12月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年12月8日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　公司于2024年6月3日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，以公司当时总股本150,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），并于2024年6月11日实施完毕。公司于2025年5月16日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，以公司当时总股本150,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），并于2025年5月23日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，需对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票授予价格由9.91元/股调整为9.56元/股。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-077）。

　　表决结果：关联董事刘汝刚、宋超、朱紫龙回避表决，赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　（二）审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司2022年第一次临时股东大会的授权，由于2名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计1.2万股由公司作废。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-078）。

　　表决结果：关联董事刘汝刚、宋超、朱紫龙回避表决，赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　（三）审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

　　根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为58.8万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的44名激励对象办理归属相关事宜。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-079）。

　　表决结果：关联董事刘汝刚、宋超、朱紫龙回避表决，赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月11日