浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603194         证券简称：中力股份        公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年12月12日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月2日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。

　　会议由董事长何金辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-055）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事何金辉、QUEK CHING PONG、汪时锋回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚须提请公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-056）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

　　本议案尚须提请公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-057）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江中力机械股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　证券代码:603194       证券简称:中力股份        公告编号:2025-059

　　浙江中力机械股份有限公司

　　关于 2026 年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实提升公司经营质效、治理水平和投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，促进公司与资本市场高质量协同发展。浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展实际，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

　　一、专注核心业务，推动经营提质增效

　　公司立足工业车辆及物流装备核心主业，坚守“让人类搬运更简单、更绿色”的使命，以市场需求为导向，持续深化产品矩阵建设。重点聚焦电动叉车、智能仓储设备、物流搬运机器人等核心产品，加大中高端产品研发与市场推广力度，进一步扩大市场份额。

　　公司全力推进数智物流设备项目建设，整合研发、生产、供应链资源，推动产品向数字化、智能化、绿色化升级，满足物流行业高效、智能、环保的发展需求。2026 年，公司将持续优化产品结构，重点提升高附加值产品占比，增强主业盈利能力与抗风险能力。

　　同时，公司结合 2025 年产能利用情况，进一步推进智能制造基地扩建与技术改造，引入自动化装配线、智能检测设备等先进生产设施，优化生产线布局，提升产能利用效率与产品质量稳定性。重点保障数智物流设备、高端电动叉车等产品的产能供给，满足市场多元化需求。

　　为补齐产业链短板、提升综合实力，公司围绕产业链上下游关键环节，聚焦智能物流系统集成、核心零部件研发等重点领域开展优质项目调研，通过产业并购、战略合作等方式整合优质资源，强化产业链上下游企业协同联动，构建优势互补、互利共赢的产业生态，共同抵御市场风险，实现高质量可持续发展。

　　当前，公司发展战略清晰，产业布局具有前瞻性。2026 年，公司将持续提升竞争力和盈利能力，深化产业整合与协同发展，全面提升运营效率，为长期战略目标的实现筑牢坚实保障。

　　二、强化创新引领，发展新质生产力

　　1. 强化研发投入保障机制

　　公司以智能化、绿色化、全球化为产品创新主轴，持续加大研发投入，重点支持新能源技术、人工智能应用、智能控制等关键领域。公司扩大研发团队规模，积极引进高端研发人才，全面提升研发团队专业素养与创新能力。依托现有的科研平台，公司持续深化与高校及科研机构的产学研合作，共建联合研发中心，加速科技成果转化。2025 年，研发投入的持续加码为技术创新提供了有力保障。2026 年，公司将进一步优化研发资源配置，提升研发效率与创新产出水平，夯实技术领先优势。

　　2. 核心技术突破与产品迭代升级

　　公司坚持技术研发与产品迭代协同推进，在新能源技术领域重点聚焦锂电等方向，持续优化锂电池叉车性能，着力提升电池能量密度、充电效率与续航能力。公司加快高压锂电、柴电混合动力等前沿技术的研发进程，推出一系列绿色环保、高效节能的新能源产品，积极响应市场对低碳搬运装备的迫切需求。在智能化技术方面，公司将重点推进具身智能机器人、无人物流系统等关键技术的研发，深度融合视觉识别、路径规划、人机协作等先进人工智能技术，突破自主整车控制器（VCU）、智能感知系统等核心技术瓶颈。公司持续迭代搬马机器人性能，拓展其在智能仓储、智慧物流等多元化场景中的应用能力，显著提升产品适配度与市场竞争力。

　　3. 抢占市场技术发展制高点

　　公司高度重视前沿技术的战略储备与提前布局，密切关注固态电池、无线充电、工业互联网等新兴技术发展趋势，科学制定中长期技术演进路线图，持续巩固行业技术领先地位。公司加强与产业链上下游企业的协同合作，联合开展关键技术攻关，合力突破技术瓶颈，抢占技术制高点。

　　三、深化全球布局，拓展市场发展空间

　　公司加速推进“生产本地化、市场全球化、服务属地化”战略落地，依托泰国工厂、美国 BIG JOE 品牌及欧洲、东南亚子公司，构建多元化全球营销服务体系。完善海外生产基地建设与运营，优化生产流程，实现产品本地生产、本地销售、本地服务，降低贸易壁垒影响与物流成本，提升全球市场响应效率。2025 年，公司海外市场业务稳步推进，2026 年将进一步加大海外市场开拓力度，重点拓展欧洲、东南亚、北美等核心市场，在巩固现有客户的基础上，积极开发新兴市场与优质大客户，争取提升海外市场营收占比。

　　公司完善国内营销网络布局，新增区域经销商与服务网点，提升市场覆盖广度与深度。聚焦物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造等核心应用领域，推行“产品 + 服务”一体化解决方案，满足客户个性化需求。同时，公司加强与国内大型物流企业、制造企业的战略合作，建立长期稳定的合作关系，提升客户粘性与市场份额。2025 年，公司国内市场营收保持稳定增长，2026 年将进一步挖掘国内市场潜力，尤其是中西部地区与新兴产业市场需求，实现国内市场稳步扩张。

　　公司积极拥抱数字化转型，优化线上营销渠道，通过电商平台、社交媒体、数字化营销工具等多种方式，拓展营销触达范围，提升品牌曝光度与市场推广效率。推行“以租代售”“租售并举”等多元化营销模式，适应市场需求变化，促进产品销售。

　　四、完善公司治理、筑牢规范运作根基

　　公司全面梳理并完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，确保公司治理有章可循、规范运作。优化“三会一层”运作机制，明确各层级职责权限，切实保障股东尤其是中小股东的参与权、表决权与知情权。严格落实独立董事制度改革要求，提升独立董事专业背景覆盖度，充分发挥独立董事在战略决策、风险管控、关联交易监督等方面的专业作用。加强董事会各专门委员会建设，提升董事会决策的科学性与专业性。

　　公司建立健全合规风险防控体系，制定《合规管理制度》《内部控制管理制度》《关联交易决策制度》等管理制度，构建覆盖全业务流程的合规管理体系，明确合规管理责任，加强合规风险识别、评估与应对。常态化开展合规培训与风险排查，提升全员合规意识与风险防控能力，确保公司经营活动合法合规。同时，公司强化内部控制建设，重点加强资金管理、关联交易、对外担保、信息披露等关键领域内控建设，定期开展内部控制有效性评估，确保内部控制体系有效运行。2025年，公司未发生重大合规风险事件与内控缺陷，2026 年，公司将持续巩固合规管理成果，防范各类运营风险。

　　五、加强投资者沟通，传递公司价值

　　公司严格按照信息披露制度持续规范信息披露工作，切实履行信息披露义务，主动拓展非强制信息的披露，确保信息披露及时、内容准确完整，保障全体投资者公平地获取公司信息，提升信息披露的针对性与有效性，便于投资者做出价值判断和投资决策。同时，做好信息披露前的保密及重大事项的内幕知情人登记备案工作。2026 年，公司将进一步强化信息披露精细化管理，严格落实信息披露审核流程，持续优化非强制信息披露内容体系，聚焦投资者关切的行业动态、业务进展等核心信息，提升信息披露的及时性、准确性和可读性。

　　公司健全投资者沟通机制，制定《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》，构建“线上 + 线下”“定期 + 不定期”的多元化沟通体系。定期召开年度、半年度、三季度业绩说明会及重大事项专项说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等核心管理人员亲自出席，与投资者深入交流公司经营状况、战略规划、研发进展、市场拓展等热点问题；通过上证 e 互动平台、投资者热线、公开邮箱等线上渠道，及时回应投资者关切、解答疑问，投资者沟通回复及时率100%；组织“走进上市公司”活动，邀请投资者实地参观生产基地、研发中心，增强投资者对公司的直观认知与信任度。2026 年，公司将持续深化多元化投资者沟通体系建设，丰富业绩说明会、投资者交流会等活动形式，优化线上渠道响应机制，确保咨询回复及时率稳定。

　　此外，公司高度重视与机构投资者的沟通合作，积极举办或参与机构交流会、投资者策略会等活动，增强与公募基金、保险资金、社保基金等机构投资者的深度沟通，传递公司长期投资价值。及时向机构投资者提供公司最新经营动态、行业发展趋势等信息，认真听取机构投资者对公司发展的意见建议，为公司战略决策提供参考。2026年，公司将聚焦机构投资者需求，加大与重点机构投资者的常态化沟通力度，举办或参与机构交流活动，精准传递公司战略规划及核心竞争力。

　　六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

　　公司高度重视控股股东、实际控制人及董高“关键少数”的职责履行与风险防控，明确岗位职责边界，督促其忠实勤勉履职；要求相关主体恪守法规、章程及监管规定，规范关联交易、股份减持等行为。公司常态化开展履职培训，全年组织“关键少数”参加法律法规、监管政策、ESG 等专题培训，拓宽培训维度，提升其合规意识、履职能力与风险防控意识。同时，公司完善监督约束与责任追究机制，通过董事会审计委员会、内部审计、投资者多维度监督规范履职。2026 年，公司将持续强化“关键少数”管理。

　　七、其他说明

　　本次行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险，谨慎投资。

　　特此公告。

　　浙江中力机械股份有限公司董事会

　　2025 年 12 月13日