厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分公司治理制度的公告（上接C113版）

　　（上接C113版）

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车             编号：2025-079

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第十八次会议通知于2025年12月5日以书面形式发出，并于2025年12月12日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

　　董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。并根据最新法规和公司实际情况修订《公司章程》。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（编号：2025-081）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

　　1.审议通过修订《股东会议事规则》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　2.审议通过修订《董事会议事规则》

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　3.审议通过修订《经理机构工作规则》

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　4.审议通过修订《董事会审计委员会工作规程》

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　5.审议通过修订《董事会战略委员会实施细则》

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　6.审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　7.审议通过修订《关联交易管理制度》

　　董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　8.审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　9.审议通过制定《独立董事年度报告工作制度》

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　10.审议通过修订《担保业务管理制度》

　　董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　11.审议通过修订《募集资金管理办法》

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　12.审议通过修订《董事会向经理层授权管理制度》

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（编号：2025-081）。

　　三、审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》

　　根据生产经营的需要，董事会同意补充预计子公司与关联企业2025年度日常关联交易额度2,000.00万元。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于补充预计2025年度日常关联交易事项的公告》（编号：2025-082）。

　　董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事陈锋、黄循铀、陈炜已回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权）

　　四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2025-083）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　五、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2025年12月30日下午3:30在厦门市湖里区湖里大道69号本公司一楼第一会议室召开公司2025年第五次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知》（编号：2025-084）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　证券代码：600686    证券简称：金龙汽车    公告编号：2025-084

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月30日 15点 30分

　　召开地点：厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月30日

　　至2025年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司董事会和监事会会议审议通过，具体内容于 2025 年 12月 13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

　　应回避表决的关联股东名称：福建省汽车工业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股 东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股 东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份 证明于 2025 年12月 26日和 29日上午8:00-12:00、下午 2:30-5:30 到厦门市湖里区湖里大道 69 号本公司2 楼证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、 身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明 “2025年第五次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股 东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　(一）会议联系地址及电话

　　联系地址：厦门市湖里区湖里大道 69 号二楼证券部 邮政编码：361006

　　电话：0592-2969815 传真：0592-2960686 邮箱：600686@xmklm.com.cn

　　联系人：季先生、黄女士

　　（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-080

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十一届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届监事会第十七次会议通知于2025年12月5日以书面形式发出，并于2025年12月12日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郑琳召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据最新法律法规及监管规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（编号：2025-081）。

　　（表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

　　2025年12月13日

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：2025-083

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金龙汽车”）于2025年12月12日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业的会计师所之一，长期从事证券服务业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。

　　2.投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。

　　82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施 24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：黄印强，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金龙汽车等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：陈丽红，2015年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金龙汽车等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：陈咪，2021年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金龙汽车等上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：陈凯，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署和复核过多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　上述相关人员的诚信记录情况：签字注册会计师黄印强、陈丽红和陈咪、项目质量控制复核人陈凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2025年度财务报告审计费用210万元，内部控制审计费用72万元。

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第十八次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-082

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于补充预计2025年度

　　日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车”或“公司”）于2025年12月12日召开第十一届董事会第十八次会议，关联董事陈锋、黄循铀、陈炜回避表决，其他非关联董事温桂香、叶盛基、赵蓓、张盛利以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》。

　　2.独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年12月12日召开第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议，3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》。会议认为：公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事同意将《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》提交公司第十一届董事会第十八次会议审议。

　　（二）2025年度日常关联交易补充预计

　　公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金龙），现因生产经营的需要，预计2025年全年需增加关联交易额2,000.00万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　福建蓝海物流有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘桃园

　　注册资本：7,500万元人民币

　　实缴资本：7,500万元人民币

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

　　成立日期：2010年10月20日

　　主营业务：普通货运；仓储（不含危险品）；货物运输代理；对外贸易；货物装卸；城市配送服务；包装服务；汽车及汽车零配件、建筑材料的批发、零售；普通机械、五金、汽车零配件、木制容器、纸板容器、金属包装容器、塑料包装容器的制造；改装汽车制造；企业管理咨询服务；供应链管理服务；房地产租赁经营。

　　住所：福州市闽侯县青口镇青口投资区

　　主要财务指标：

　　2024年12月31日总资产31,155万元，净资产9,645万元；2024年度营业收入70,573万元，净利润660万元（已审计数）。2025年9月30日总资产26,981万元，净资产10,293万元；2025年1—9月营业收入54,032万元，净利润648万元（未审计数）。

　　2.关联关系说明：福建蓝海物流有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司。

　　三、定价政策

　　关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

　　四、交易目的和对本公司的影响

　　公司及子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　1.金龙汽车第十一届董事会第十八次会议决议

　　2.金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月13日