中嘉博创信息技术股份有限公司 第九届董事会2025年第九次会议决议公告

　　证券代码：000889            证券简称：中嘉博创         公告编号：2025—71

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于2025年12月8日以本人签收或电子邮件方式发出，本次会议为紧急会议。2025年12月12日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会2025年第九次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知(议案)》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　证券代码：000889            证券简称：中嘉博创         公告编号：2025—72

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（均系公司对全资子公司的担保），敬请投资者充分关注相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司业务发展及日常经营资金的需求，公司作为担保人拟与债权人招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“招行广州分行”)于北京签署《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称“长实通信”)向招行广州分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，提供连带责任保证担保。

　　本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的99.69%，该担保事项已经公司第九届董事会2025年第九次会议审议通过。根据公司章程规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：广东长实通信科技有限公司

　　2、成立日期：2002年4月9日

　　3、注册地址：广东省清远市清城区东城街道附城大道78号盈链数字经济产业园3号楼、4号楼12-13层

　　4、法定代表人：罗翼

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、经营范围：通信工程施工总承包，通信网络优化工程业务，通信信息网络系统集成，通信网络维护，通信网络技术咨询、技术服务，通信铁塔维护服务，网络托管业务，计算机信息系统集成及软件开发，计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、施工、维修、智能化办公网络布线，电脑安装、维修，通信设备的销售、租赁，通信制冷设备相关服务，通信工程设计；通信物业相关服务；钢结构工程专业承包，电子与智能化工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑工程施工总承包；建筑装饰工程设计；电力工程施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；劳务分包；劳务派遣(凭有效资质证书经营)，承包境外工程，货物和技术进出口业务；增值电信业务（凭有效资质证书经营）；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7、与公司关系：公司的全资子公司

　　8、最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况

　　9、资信状况：经查询，长实通信不属于失信被执行人。

　　三、《最高额不可撤销担保书》的主要内容

　　公司拟与招行广州分行签署《最高额不可撤销担保书》(以下简称“担保书”)，担保方式为连带责任保证，金额为人民币10,000万元。其他重要条款包括：（1）保证范围为招行广州分行根据《授信协议》在授信额度内向债务人长实通信提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；（2）保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　担保书自公司股东会审议通过后签字盖章之日起生效。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因：长实通信从事的通信网络维护服务是公司的主营业务之一，为了保障长实通信业务拓展、收入增长、业绩提升对流动资金的需求，公司将提供本次连带责任保证担保。

　　2、长实通信是公司的全资子公司，信用状况良好，经营状况正常，财务风险处于公司有效控制的范围之内。2023年、2024年度长实通信经营性现金流入分别为137,489.66万元、135,998.54万元，具有偿还债务的能力，本次担保无重大风险。公司对其提供的担保不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为41,000万元，占公司最近一期经审计净资产的408.71%，均为公司为全资子公司提供的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司对子公司实际担保余额合计为4,950.82万元,占公司最近一期经审计净资产的49.35%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额以及因被判决败诉而应承担的担保金额。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会2025年第九次会议决议。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　证券代码：000889             证券简称：中嘉博创           公告编号：2025-73

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东会届次：本次股东会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年第四次临时股东会。

　　(二) 股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第九届董事会2025年第九次会议决议通过提请召开。

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(四) 会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2025年12月29日(星期一)下午14:30开始；

　　2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间：2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2025年12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

　　(五) 会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六) 会议的股权登记日：2025年12月23日（星期二）。

　　(七) 出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2025年12月23日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东会提案编码表

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　上述提案已经公司第九届董事会2025年第九次会议审议通过。本次股东会的提案内容已于2025年12月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告名称：《公司第九届董事会2025年第九次会议决议公告》《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2025年12月25日、12月26日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：张海英

　　联系电话：0335-3280602

　　传真号码：0335-3023349

　　电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

　　邮    编：066000

　　地    址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件1。

　　五、备查文件

　　提议召开本次股东会的公司第九届董事会2025年第九次会议决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月29日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权：

　　1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：       ；

　　2、对公司2025年第四次临时股东会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）：

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                   委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：                       受托人身份证号码：

　　签发日期：                         有效期限：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）